股东大会信息 - 2025年6月27日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人共188人，A股178人，B股10人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数215,575,642股，占公司有表决权股份总数39.0812%[2] 股份比例 - A股股东持有股份总数213,477,466股，占股份总数比例38.7008%[2] - 境内上市外资股股东持有股份总数2,098,176股，占股份总数比例0.3804%[2] 议案表决 - 2024年度董事会报告等10项非累积投票议案均通过，如2024年度董事会报告普通股同意票数214,874,713，占比99.6749%[4] - 2024年度财务决算报告普通股同意票数214,869,613，占比99.6725%[6] - 2024年年度报告及摘要普通股同意票数214,869,613，占比99.6725%[7] - 关于修订公司章程及其附件的议案普通股同意票数213,173,960，占比98.8859%[8] - 2024年度利润分配议案，同意票数2,287,853，比例76.5378%[13] - 2025年度续聘会计师事务所的议案，同意票数2,282,153，比例76.3471%[13] - 公司独立董事津贴的议案，同意票数2,277,953，比例76.2066%[13] - 为控股子公司提供财务资助的议案，同意票数2,277,553，比例76.1932%[13] 人员选举 - 许铭等5人当选董事，许铭得票数214,297,483，占出席会议有效表决权的比例99.4071%[11] - 选举黄亚钧为独立董事得票数214,319,669，占出席会议有效表决权的比例99.4174%[12] - 选举唐稼松为独立董事得票数214,297,764，占出席会议有效表决权的比例99.4072%[12] - 选举沈小平为独立董事得票数214,317,462，占出席会议有效表决权的比例99.4164%[12] - 选举许铭为第十一届董事会董事，得票数1,711,023，比例57.2405%[13] - 选举张羽翀为第十一届董事会董事，得票数1,711,013，比例57.2402%[13] 决议类型 - 年度股东大会议案7为特别决议议案，获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过，其他为普通决议议案，获出席股东所持表决权总数半数以上审议通过[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开通知于2025年6月5日刊登[4] - 现场会议于2025年6月27日13时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 7名现场表决股东代表214,083,113股，占比38.8106%[6] - 188名现场和网络投票股东代表215,575,642股，占比39.0812%[6] 议案表决结果 - 议案1 - 6、8 - 10普通决议通过[12] - 议案11、12累积投票制普通决议通过[12] - 议案7特别决议通过[13]

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2025-019 上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 18 日以书面方式发出会议通知和相关 材料，并于 2025 年 6 月 27 日以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议 合法有效。会议由董事长许铭先生主持。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》的规定，本公司设董事长一名。 董事会选举许铭先生为公司第十一届董事会董事长。任期与本届董事会任期一致。 二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案 ...

行业动态 - A股网约车、无人驾驶概念股盘初表现活跃 万马科技、浙江世宝、永安行、锦江在线等多股涨停 [1] - 特斯拉在美国得州奥斯汀正式推出无人驾驶出租车Robotaxi服务 [1] - 哈啰Robotaxi业务完成超30亿元融资 [1]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入18.28亿元，同比下降5.20% [6] - 归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，同比增长30.28% [6] - 扣除非经常性损益后的净利润1.41亿元，同比增长0.51% [6] - 基本每股收益0.357元，同比上升30.29% [61] - 加权平均净资产收益率4.83%，同比增加1.02个百分点 [61] 主营业务发展 国际货代业务 - 锦海捷亚2024年通过海关AEO高级认证 [7] - 空运货量较2023年增长超20%，海运货量总体持平 [8] - 北美海运航线集中采购的合约最低箱量进一步增长 [8] - 东南亚市场业务量呈现明显增长 [8] - 新能源汽车、锂电池、半导体等行业新增数十家直接合作客户 [9] 汽车客运业务 - 商务用车市场较去年同期有较大增长 [7] - 出租车与网约车平台建立全面合作，驾驶员日均营收增幅可观 [11] - 全年承接30余个大型赛事、会务用车服务 [10] - 为20余艘邮轮的1.5万余名旅客提供用车接待服务 [10] - 新增长包车客户超50家，新增长包车近200辆 [10] 食品供应链业务 - 预制菜业务营收增幅超40% [14] - 产品矩阵达到近百款，2024年新研发上市产品30余款 [15] - 冷链物流仓配一体化营收占比超过60% [13] - 鲜牛肉供应链业务助力提升贵州关岭牛肉销售渠道 [13] - 在"第二届预制菜臻味榜测评活动"中获多项奖项 [16] 公司治理与股东回报 - 2023年度利润分配每10股派现金红利0.83元（含税） [33] - 现金分红共计45,783,638.88元，占净利润30.33% [33] - 变更会计师事务所为毕马威华振 [32] - 独立董事全年参加11次董事会会议 [24][38][50] - 监事会召开五次会议审议多项议案 [59] 数字化转型与内部管理 - 统筹各业务板块完成业财一体化平台上线 [17] - 国际货代业务完成空、海运货代系统整合 [17] - 出租汽车业务完成营运车辆实时监控平台建设 [17] - 食品供应链业务自动化冷库、智慧冷链平台投入运营 [17] - 启动全面预算系统建设，计划启动数仓、费控等新系统 [22] 2025年经营计划 - 继续深入推进"一体化经营、平台化发展"战略 [18] - 加强海运、空运业务的运力集中采购 [19] - 稳步扩大智能网联出租车运营规模 [20] - 加速发展供应链型仓配一体化食品冷链服务 [21] - 加强新品研发迭代，巩固大客户渠道优势 [22]

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-016 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 程》及其附件的议案 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年7月1日下午15:00-16:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开 [1][2][4] - 投资者可在2025年6月24日至6月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][3] - 会议将重点讨论2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [2] 参会人员 - 公司董事、首席执行官张贤先生和财务负责人吴侃先生将出席 [4] - 董事会秘书沈贇先生和独立董事黄亚钧先生也将参与 [3] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与会议 [3] - 会议结束后投资者可在上证路演中心查看问答记录 [3] - 公司提供了董事会秘书室联系电话(021-63218800)和邮箱(jia.wu@jinjiangonline.com)作为咨询渠道 [3] 信息披露 - 公司已分别于2025年4月8日和4月30日发布了2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2]

业绩说明会安排 - 2025年7月1日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动问答[3][5][6] 投资者提问 - 2025年6月24日至6月30日16:00前可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱提问[5][6] 公司人员 - 董事、首席执行官为张贤先生[6] - 财务负责人为吴侃先生[6] - 董事会秘书为沈贇先生[6] - 独立董事为黄亚钧先生[6] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书室，电话021 - 63218800，邮箱jia.wu@jinjiangonline.com[7] 问答查看 - 投资者可通过上证路演中心查看本次说明会问答情况[7]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年六月二十七日 目 录 附件：公司独立董事2024年度述职报告（附件非表决事项，供股 东审阅） 1 一、会议须知 二、会议议程 三、2024年度董事会工作报告 四、2024年度监事会工作报告 五、2024年度财务决算报告 六、2024年年度报告及摘要 七、关于2024年年度利润分配的议案 八、关于2025年度续聘会计师事务所的议案 九、关于修订《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》及其附件 的议案 十、关于撤销公司监事会的议案 十一、关于公司独立董事津贴的议案 十二、关于为控股子公司提供财务资助的议案 十三、关于公司董事会换届选举及第十一届董事会成员候选人推荐名 单的议案 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上海 锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工 ...

证券代码：600650 证券简称：锦江在线 公告编号：2025-016 900914 锦在线 B 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...