业绩总结 - 2023年实施2022年度利润分配，每10股派现金红利2.90元，共159,966,931.03元，占净利润30.61%[9] 公司治理 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次，独立董事唐稼松参会情况[3] - 2023年独立董事专门会议召开2次，审计与风控等委员会召开情况[4] 信息披露 - 2023年完成4份定期报告和28份临时公告编制披露[9] 合规情况 - 2023年末无对外担保，无违规占用资金情况[7] - 2023年公司及相关方无违背承诺履行情形[9] 未来展望 - 2024年独立董事将依法依规履职，维护股东权益[12]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）依据相关要求，聘请德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"德勤华永")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和其他相关文件的规 定，公司对德勤华永在 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任情况 公司于 2023 年 6 月与德勤华永签订了 2023 年度审计业务约定书 （以下简称"审计业务约定书"）。德勤华永已经按照审计业务约定书， 遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，对公司 2023 年年年度财务报告及 2023 年年 12 月月 31 日的财务报告内部控制的有 效性进行了审计，并出具了审计报告；同时德勤华永对控股股东及其 他关联方占用资金情况、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的情 况等执行了相关的工作，并发表了专项意见。 在执行审计工作的过程中，德勤华永运用执 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (独立董事沈小平) 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极 参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 沈小平先生，1963 年出生，管理学博士/博士后。沈先生目前担 任深圳大学经济学院教授、学术委员会主任、硕士研究生导师、博士 后合作导师，兼任广东省高校价值工程研究会常务理事。曾任深圳市 东方嘉盛供应链股份有限公司（002889）独立董事。现任本公司独立 董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、履职情况 公司董 ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 作为上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极 参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护 公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 黄亚钧先生，1953 年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、 博士生导师，现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长， 上海立达学院校长，本公司独立董事，圆通速递股份有限公司独立董 事，上海世茂股份有限公司独立董事。1982 年本科毕业于复旦大学经 济系，1985 年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986 年赴美 国留学，1992 年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同 年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长 （1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006）， 世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部 ...

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了准则解释 16 号，明确了关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，可以提前执行。 根据财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日开始执行。 证券代码：600754/900934 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2024-009 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"准则解释 16 号"）的相关规 定，上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政 策进行相应变更，本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果无重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 董事会认为：变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营 ...

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2024-007 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上海锦 江在线网络服务股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 2,167,118,170.07 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红的方式，向 2023 年度现金红利派发股权登 记日登记在册的全体股东派发红利，每 10 股派发人民币 0.83 元（含税）。以批准 2023 年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数 551,610,107 股为基数，拟派发红 每股派发现金红利人民币 0.083 元（含税）。B 股股东的现金红利以美元支付，根据 《 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.86%，营收合计占比92.21%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额错报>5%、营收错报>3%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控利润总额损失>5%为重大缺陷[15] 评价范围与依据 - 按风险导向确定纳入评价范围主要单位及业务事项[7][9] - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与前年度一致[12][13]

业绩总结 - 2023年年度扣非净利润预计12,020 - 14,380万元，比上年同期增加22,937 - 25,297万元[2] 股东情况 - 控股股东锦江资本2024.3.5 - 2025.3.4不减持股份[4] - 锦江资本持股212,586,460股，占总股本38.54%[4] 分红政策 - 公司章程规定现金分红比例不低于30%[5] - 坚持为投资者提供连续、稳定现金分红[5] 未来策略 - 聚焦主营业务提升核心竞争力[1] - 强化信息披露，加强与投资者沟通[6] - 以“提质增效重回报”提升投资者回报[7] - 参加年度业绩说明会[6]

业绩总结 - 预计2023年年度归母净利润约13200 - 15800万元，同比降69.77% - 74.74%[3][6] - 预计2023年年度扣非归母净利润约12020 - 14380万元，同比增22937 - 25297万元[3][6] 股价情况 - 2024年2月1 - 5日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 其他说明 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][4] - 提醒投资者注意股价及二级市场交易风险[3][6][7]

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-028 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2023年12月26日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽 车提供借款，借款额度为人民币600万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。公司近12个月内 累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期 经审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东 大会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财 ...