人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务审计报告的超270人[2] 业绩数据 - 德勤华永2022年度审计业务收入总额42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计服务，收费2.75亿[3] 决策事项 - 2023年4、6月会议通过续聘德勤华永为2023年度审计机构议案[3] 审计工作 - 2023年1、3月审计与风控委听取德勤华永审计计划和总结[4][5] - 审计与风控委认为其2023年审计表现良好，报告客观完整[6]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.86%，营收合计占比92.21%[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润总额错报>5%、营收错报>3%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控利润总额损失>5%为重大缺陷[15] 评价范围与依据 - 按风险导向确定纳入评价范围主要单位及业务事项[7][9] - 依据企业内控规范体系开展评价，认定标准与前年度一致[12][13]

业绩总结 - 2024年公司与关联方预计日常关联交易总额为19000万元，2023年预计19000万元，实际13461万元[5] - 2024年与锦江国际及其下属、联营公司预计车辆客运收入680万元，2023年预计150万元，实际74万元[3][4] - 2024年与锦江资本下属公司预计车辆客运收入500万元，2023年预计200万元，实际455万元[4] - 2024年与锦江国际及其下属公司预计商品销售收入1470万元，2023年预计2100万元，实际432万元[4] - 2024年与锦江国际及其下属公司预计房屋租赁收入800万元，2023年预计900万元，实际634万元[4] - 2024年与锦江国际及其下属、联营公司预计采购物品金额310万元，2023年预计400万元，实际0万元[4] - 2024年与上海申迪（集团）有限公司预计车辆客运收入5930万元，2023年预计5000万元，实际5180万元[5] - 2024年与上海新尚实国际贸易有限公司预计服务收入800万元，2023年预计2000万元，实际649万元[5] - 2024年与上海新尚实国际贸易有限公司预计采购物品金额6000万元，2023年预计3500万元，实际5563万元[5] 关联方信息 - 锦江国际注册资本20亿元，上海锦江资本有限公司注册资本55.66亿元，锦江国际集团财务有限责任公司注册资本10亿元[7] - 上海申迪（集团）有限公司注册资本为222.5065亿元，成立于2010年8月8日[9] - 上海新尚实国际贸易有限公司注册资本为880万元，成立于2003年8月12日[9] 关联交易说明 - 公司与关联方日常关联交易按市场价格以货币结算[11] - 关联交易利于公司降低成本和销售费用[11] - 关联交易以公允为原则，无损害公司和中小股东利益情形[11] - 关联交易占比小，对公司财务和经营成果影响小[11] - 关联交易不影响公司独立性，不会导致依赖[11]

业绩总结 - 2023年度涉及财务公司关联交易金融业务专项说明于2024年3月27日发布[2] - 2023年度财务报表于2024年3月27日获无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 货币资金1月1日余额12,566万元，年末10,066万元，利息316万元[7] - 短期借款1月1日余额5,900万元，年末800万元，利息65万元[7] 其他 - 锦江国际集团财务有限公司与公司属同一母公司[7]

审计及风控委员会组成 - 公司第十届审计及风控委员会由3名成员组成，唐稼松任主任委员[1] 会议召开情况 - 2023年度审计及风控委员会召开3次会议，全体委员出席[2] - 2022年1月20日召开2022年年报工作第一次会议，书面审阅审计工作安排[2] - 2022年3月31日召开2022年年报工作第二次会议，听取初步审计意见等多项议案[3] - 2023年8月21日召开2023年半年报工作会议，审阅半年度财务报表[3] 审计相关工作 - 与德勤华永就2022年度审计范围等事项充分沟通[4] - 督促德勤华永按期提交审计报告[4] - 审阅2022年度财务报表并发表意见[6] 其他工作 - 审议公司内审机构2022年度相关报告并提意见[7] - 审核公司关联交易事项及关联人名单并出具意见[9]

业绩总结 - 2023年年度扣非净利润预计12,020 - 14,380万元，比上年同期增加22,937 - 25,297万元[2] 股东情况 - 控股股东锦江资本2024.3.5 - 2025.3.4不减持股份[4] - 锦江资本持股212,586,460股，占总股本38.54%[4] 分红政策 - 公司章程规定现金分红比例不低于30%[5] - 坚持为投资者提供连续、稳定现金分红[5] 未来策略 - 聚焦主营业务提升核心竞争力[1] - 强化信息披露，加强与投资者沟通[6] - 以“提质增效重回报”提升投资者回报[7] - 参加年度业绩说明会[6]

业绩总结 - 预计2023年年度归母净利润约13200 - 15800万元，同比降69.77% - 74.74%[3][6] - 预计2023年年度扣非归母净利润约12020 - 14380万元，同比增22937 - 25297万元[3][6] 股价情况 - 2024年2月1 - 5日公司股票连续三日收盘跌幅偏离值累计超20%[3][4][7] 其他说明 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[3][4] - 提醒投资者注意股价及二级市场交易风险[3][6][7]

证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 公告编号：2023-028 上海锦江在线网络服务股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助概述 （一）财务资助基本情况 2023年12月26日，本公司与锦江汽车签署了《借款协议》，本公司向锦江汽 车提供借款，借款额度为人民币600万元，借款期限12个月，借款利率3%。 本公司向锦江汽车提供借款的资金为公司自有资金。该笔借款不属于关联交 易。 （二）内部需履行的审批程序 本次借款事项经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。公司近12个月内 累计提供的财务资助未超过公司最近一期经审计净资产的10%，锦江汽车最近一期 经审计的财务报表显示其资产负债率未超过70%，本次财务资助事项无需提交股东 大会审议。 （三）本次提供财务资助的主要原因及考虑 公司利用部分闲置自有资金向控股子公司提供借款，有利于补充锦江汽车的 流动资金，为企业经营提供资金保障，同时减少本公司合并报表范围内的财 ...

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江在线 锦在线 B 公告编号：2023-026 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海黄浦区长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 13 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 6 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 216,372,841 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | | 212,640,965 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 3,731,876 | | | ...

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日在上海新锦江大酒店牡丹厅召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所 作决议合法有效。 证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线 B 编号：2023-027 会议审议并通过了《关于选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事会主席的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江在线网络服务股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 25 日 ...