激励计划 - 审议通过激励计划行权及解除限售条件成就议案[3][5] - 同意为符合条件激励对象办理股票期权行权及限制性股票解除限售手续[4] 股票处理 - 审议通过注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票议案[6][8] - 同意注销1,071,848份已授予未行权股票期权[6] - 同意回购注销5,640,389股已获授但未解除限售的限制性股票[6]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-029 中安科股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 14 日 以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限售条件 成就的议案》 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 股票期权第二期行权条件及限制性股票首次授予第二期、预留授予第一期解除限 售条件成就。授予股票期权第二 ...

人事变动 - 公司于2025年5月14日召开会议，聘任查磊为总裁[2] - 聘任胡刚为执行副总裁，李凯为常务副总裁等[2] - 聘任李翔为财务总监，荆丽月为证券事务代表[2] - 上述人员任期三年，自会议通过至十二届董事会届满[2]

会议情况 - 公司第十二届监事会第一次会议于2025年5月14日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年5月9日发向全体监事[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 选举结果 - 审议通过选举公司第十二届监事会主席议案[3] - 同意选举王旭为监事会主席，任期三年[3] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] 主席信息 - 王旭1991年出生，大专学历[7] - 2019年7月至今任公司行政主管[7] - 2022年至今任公司监事[7] - 目前未直接持有公司股份[7]

人事变动 - 中安科2025年5月14日召开十二届一次董事会会议，选举吴博文为董事长及法定代表人[2][3] - 选举第十二届董事会各专门委员会委员，任期三年[5] - 聘任查磊为总裁等多人获任相应职务，任期三年[7] 持股情况 - 吴博文持有公司股份20,733,300股[10] - 查磊持有公司股份4,192,700股[11] - 胡刚持有公司股份1,603,500股[11] - 李凯持有公司股份4,577,200股[13] - 李翔持有公司股份4,376,500股[13] 人员资历 - 荆丽月2024年6月至今任证券部经理，已取得上交所董秘资格证书[14]

司法拍卖情况 - 2025年6月13 - 14日武汉中院将拍卖中恒汇志2663万股，占总股本0.93%[4][5] - 1663万股评估价5753.98万元，起拍价4603.184万元[5] - 1000万股评估价3460万元，起拍价2768万元[5] 过往拍卖记录 - 2022 - 2024年有多起司法拍卖，如深圳、成都中院等[7][8] 股权情况 - 截至公告披露日，中恒汇志持股11.92%，股份全部被冻结[9] - 若拍卖成功过户，中恒汇志持股预计降至10.99%[9]

报告与会议信息 - 公司于2025年4月19日发布2024年度报告[3] - 2024年度业绩说明会于2025年5月21日11:00 - 12:00举行[3] 会议安排 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 投资者参与 - 2025年5月14日至5月20日16:00前可预征集提问[6] - 2025年5月21日11:00 - 12:00可在线参与[7] 人员与联系 - 参加人员有董事长吴博文、独立董事余玉苗等[7] - 联系人电话027 - 87827922，邮箱zqtzb@600654.com[8] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

监事会换届 - 公司第十一届监事会任期届满[1] - 召开职工代表大会选举陈亚南为第十二届监事会职工代表监事[1] - 第十二届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 陈亚南1988年出生，山东建筑大学本科[4] - 有中安消等公司任职经历[4] - 未持有公司股份，无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年5月9日在湖北武汉召开年度股东大会，出席股东和代理人1088人，持有表决权股份12.89亿股，占比45.57%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等4项议案A股同意票数12.82亿，比例99.48%或99.43%[5][6] - 2025年度担保计划议案A股同意票数12.23亿，比例94.84%[7] - 选举吴博文等3位非独立董事得票数分别为21.97亿、12.97亿、9.97亿[11] - 选举余玉苗等3位独立董事得票数占比超98%[13] - 选举王旭等2位非职工代表监事得票数占比超98%[14] - 公司多项议案同意票数占比超97%[14][15]

股东大会信息 - 2025年04月19日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年05月09日14点现场会议在武汉召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东1088名，代表股份12.89亿股，占比45.5668%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占比超99%[10][11][12][13][14][16] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》同意12.23亿股，占比94.8440%[15] - 《关于修订＜董事、 监事、 高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意占比94.8314%[22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.4525%[23] 选举情况 - 选举吴博文等6人为第十二届董事会非独立董事[24] - 选举余玉苗等3人为第十二届董事会独立董事[26] - 选举王旭等2人为第十二届监事会非职工代表监事[27] 其他 - 第6项议案为特别决议事项获通过，第8、13项议案关联股东回避表决[27] - 律师认为股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[28]