监事会换届 - 公司第十一届监事会任期届满[1] - 召开职工代表大会选举陈亚南为第十二届监事会职工代表监事[1] - 第十二届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 陈亚南1988年出生，山东建筑大学本科[4] - 有中安消等公司任职经历[4] - 未持有公司股份，无关联关系[4]

股东大会信息 - 2025年5月9日在湖北武汉召开年度股东大会，出席股东和代理人1088人，持有表决权股份12.89亿股，占比45.57%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告等4项议案A股同意票数12.82亿，比例99.48%或99.43%[5][6] - 2025年度担保计划议案A股同意票数12.23亿，比例94.84%[7] - 选举吴博文等3位非独立董事得票数分别为21.97亿、12.97亿、9.97亿[11] - 选举余玉苗等3位独立董事得票数占比超98%[13] - 选举王旭等2位非职工代表监事得票数占比超98%[14] - 公司多项议案同意票数占比超97%[14][15]

股东大会信息 - 2025年04月19日公告召开2024年年度股东大会通知[6] - 2025年05月09日14点现场会议在武汉召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东1088名，代表股份12.89亿股，占比45.5668%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案同意股数占比超99%[10][11][12][13][14][16] - 《关于公司2025年度担保计划的议案》同意12.23亿股，占比94.8440%[15] - 《关于修订＜董事、 监事、 高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》同意占比94.8314%[22] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意占比99.4525%[23] 选举情况 - 选举吴博文等6人为第十二届董事会非独立董事[24] - 选举余玉苗等3人为第十二届董事会独立董事[26] - 选举王旭等2人为第十二届监事会非职工代表监事[27] 其他 - 第6项议案为特别决议事项获通过，第8、13项议案关联股东回避表决[27] - 律师认为股东大会召集等程序符合规定，决议合法有效[28]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月9日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务与反馈 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议[2]

会议信息 - 中安科第十一届监事会第二十二次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日发出[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日在上海证券交易所网站公布[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 中安科第十一届董事会第二十八次会议于2025年4月29日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年4月24日以电话、电子邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人，由吴博文主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》已通过审计委员会审议[3] - 报告于2025年4月30日在上海证券交易所网站公布[3] 表决情况 - 《2025年第一季度报告的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.4636亿元人民币，同比增长21.99%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.46亿元，同比增长22%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为858.13万元人民币，同比下降56.64%[5] - 净利润同比下降56.7%至858万元，基本每股收益0.003元[18] - 基本每股收益为0.0030元/股，同比下降57.14%[5] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.73个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.40亿元，同比增长15.9%，其中营业成本占比84.2%达6.24亿元[17] - 研发费用同比下降8.7%至1530万元，占营收比例降至2%[17] - 信用减值损失同比减少50.4%至909万元，资产减值损失增长25.2%至236万元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2123.51万元人民币，同比下降115.29%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,235,057.53元，相比2024年同期的138,858,637.75元显著下降[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为804,326,528.78元，同比增长2.05%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为372,134,709.46元，同比增长24.65%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为426,390,388.62元，同比增长4.38%[20] - 经营活动现金流净额未披露，但利息收入87万元同比微增0.7%[17] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,172,909.70元，较2024年同期的-15,811,653.47元进一步恶化[21] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为26,243,254.67元，较2024年同期的1,975,644.12元大幅增加[21] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,454,896.41元，较2024年同期的-202,473,731.99元有所改善[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,168,268.06元，较2024年同期的295,163,133.38元增长25.75%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的759,387,883.28元降至2025年3月31日的608,489,273.15元[13] - 应收账款从2024年12月31日的563,332,248.74元增至2025年3月31日的575,142,227.37元[13] - 流动资产合计从2024年12月31日的2,506,638,715.37元降至2025年3月31日的2,327,883,873.25元[13] - 非流动资产合计从2024年12月31日的1,274,064,754.48元降至2025年3月31日的1,259,528,361.91元[13] - 资产总计从2024年12月31日的3,780,703,469.85元降至2025年3月31日的3,587,412,235.16元[13] - 流动负债合计18.89亿元，同比增长11.5%，主要受应付账款增长10.6%至8.64亿元驱动[15] - 长期借款增长6.3%至1.70亿元，租赁负债增长9.9%至2037万元[15] 股东权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.7157亿元人民币，同比增长0.84%[6] - 归属于母公司所有者权益下降0.8%至16.58亿元，未分配利润亏损扩大至41.18亿元[16] - 综合收益总额增长27.3%至945万元，主要来自外币报表折算差额带来的87万元正收益[18] 业务线表现 - 公司营业收入增长主要系境内安保系统集成业务和境外安保运营服务业务收入增加所致[8] - 公司净利润下降主要系上期应付股权转让款达成和解后产生投资收益所致[8] 股东持股情况 - 天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划持有239,063,243股，占比8.31%[11] - 湖北宏泰集团有限公司持有104,755,578股，占比3.64%[11] - 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有97,819,644股，占比3.40%[11] - 杭州公望润盈投资合伙企业（有限合伙）持有59,100,000股，占比2.05%[11] - 上海仪电电子（集团）有限公司持有51,606,004股，占比1.79%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为87.84万元人民币[7]

2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 2 | | 2024 年年度股东大会议案 3 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4 | | 议案三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6 | | 议案五、关于公司续聘会计师事务所的议案 7 | | 议案六、关于 2025 年度担保计划的议案 8 | | 议案七、关于公司计提资产减值准备的议案 9 | | 议案八、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 10 | | 议案九、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 11 | | 议案十、关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案 12 | | 议案十一、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 13 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 14 | | 议案十三：关于修订《董事、监事、高 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票131,994,459股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，2015 - 2024年用募集资金670,500,468.91元，本年度0元，余额59,958.74元[2] - 闲置募集资金3700万元占净额比重3.96%[15] 资金使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或达净额20%时，银行通知招商证券并提供清单[4] 资金异常情况 - 2021年9月同意用3700万元闲置资金补流，截至2024年12月31日因账户冻结未归还[8] - 2020年10月浦发银行上海分行因案扣划44,540.49元，2021年4月上海银行漕宝路支行因案划扣164,102.50元[10] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目调整后投资598,835,294.10元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[1] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[1] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[1] 其他情况 - 2024年未变更募集资金投资项目[11] - 2024年未用募集资金置换自筹资金[6] - 2024年未用闲置资金现金管理或投资[9] - 截至2024年12月31日，累计利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 连续任职中安科不超六年[5] - 需具备注册会计师等三类资格之一[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有影响情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月19日[8]