股东大会安排 - 公司拟于2025年5月9日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 投票服务与反馈 - 公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式反馈意见或建议[2]

会议信息 - 中安科第十一届监事会第二十二次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知于2025年4月25日发出[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月30日在上海证券交易所网站公布[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 中安科第十一届董事会第二十八次会议于2025年4月29日通讯表决召开[2] - 会议通知于2025年4月24日以电话、电子邮件发出[2] - 应到董事9人，实到9人，由吴博文主持[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《2025年第一季度报告》已通过审计委员会审议[3] - 报告于2025年4月30日在上海证券交易所网站公布[3] 表决情况 - 《2025年第一季度报告的议案》表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7.4636亿元人民币，同比增长21.99%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.46亿元，同比增长22%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为858.13万元人民币，同比下降56.64%[5] - 净利润同比下降56.7%至858万元，基本每股收益0.003元[18] - 基本每股收益为0.0030元/股，同比下降57.14%[5] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.73个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.40亿元，同比增长15.9%，其中营业成本占比84.2%达6.24亿元[17] - 研发费用同比下降8.7%至1530万元，占营收比例降至2%[17] - 信用减值损失同比减少50.4%至909万元，资产减值损失增长25.2%至236万元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2123.51万元人民币，同比下降115.29%[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-21,235,057.53元，相比2024年同期的138,858,637.75元显著下降[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为804,326,528.78元，同比增长2.05%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为372,134,709.46元，同比增长24.65%[20] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为426,390,388.62元，同比增长4.38%[20] - 经营活动现金流净额未披露，但利息收入87万元同比微增0.7%[17] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-21,172,909.70元，较2024年同期的-15,811,653.47元进一步恶化[21] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为26,243,254.67元，较2024年同期的1,975,644.12元大幅增加[21] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,454,896.41元，较2024年同期的-202,473,731.99元有所改善[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为371,168,268.06元，较2024年同期的295,163,133.38元增长25.75%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年12月31日的759,387,883.28元降至2025年3月31日的608,489,273.15元[13] - 应收账款从2024年12月31日的563,332,248.74元增至2025年3月31日的575,142,227.37元[13] - 流动资产合计从2024年12月31日的2,506,638,715.37元降至2025年3月31日的2,327,883,873.25元[13] - 非流动资产合计从2024年12月31日的1,274,064,754.48元降至2025年3月31日的1,259,528,361.91元[13] - 资产总计从2024年12月31日的3,780,703,469.85元降至2025年3月31日的3,587,412,235.16元[13] - 流动负债合计18.89亿元，同比增长11.5%，主要受应付账款增长10.6%至8.64亿元驱动[15] - 长期借款增长6.3%至1.70亿元，租赁负债增长9.9%至2037万元[15] 股东权益和综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.7157亿元人民币，同比增长0.84%[6] - 归属于母公司所有者权益下降0.8%至16.58亿元，未分配利润亏损扩大至41.18亿元[16] - 综合收益总额增长27.3%至945万元，主要来自外币报表折算差额带来的87万元正收益[18] 业务线表现 - 公司营业收入增长主要系境内安保系统集成业务和境外安保运营服务业务收入增加所致[8] - 公司净利润下降主要系上期应付股权转让款达成和解后产生投资收益所致[8] 股东持股情况 - 天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划持有239,063,243股，占比8.31%[11] - 湖北宏泰集团有限公司持有104,755,578股，占比3.64%[11] - 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有97,819,644股，占比3.40%[11] - 杭州公望润盈投资合伙企业（有限合伙）持有59,100,000股，占比2.05%[11] - 上海仪电电子（集团）有限公司持有51,606,004股，占比1.79%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为87.84万元人民币[7]

2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 2 | | 2024 年年度股东大会议案 3 | | 议案一、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 3 | | 议案二、关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 4 | | 议案三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 5 | | 议案四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 6 | | 议案五、关于公司续聘会计师事务所的议案 7 | | 议案六、关于 2025 年度担保计划的议案 8 | | 议案七、关于公司计提资产减值准备的议案 9 | | 议案八、关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 10 | | 议案九、关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 11 | | 议案十、关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案 12 | | 议案十一、关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案 13 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 14 | | 议案十三：关于修订《董事、监事、高 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票131,994,459股，每股7.22元，募资952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入902,655,542.57元，2015 - 2024年用募集资金670,500,468.91元，本年度0元，余额59,958.74元[2] - 闲置募集资金3700万元占净额比重3.96%[15] 资金使用限制 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或达净额20%时，银行通知招商证券并提供清单[4] 资金异常情况 - 2021年9月同意用3700万元闲置资金补流，截至2024年12月31日因账户冻结未归还[8] - 2020年10月浦发银行上海分行因案扣划44,540.49元，2021年4月上海银行漕宝路支行因案划扣164,102.50元[10] 项目投入进度 - 城市级安全系统工程建设项目调整后投资598,835,294.10元，累计投入601,872,848.01元，进度100.51%[1] - 安防系统集成常规投标项目承诺投资300,000,000.00元，累计投入273,837,647.68元，进度91.28%[1] - 平安城市智能信息化项目承诺投资35,104,700.00元，累计投入26,945,046.88元，进度76.76%[1] 其他情况 - 2024年未变更募集资金投资项目[11] - 2024年未用募集资金置换自筹资金[6] - 2024年未用闲置资金现金管理或投资[9] - 截至2024年12月31日，累计利息收入6,043,444.76元，支付手续费59,294.56元[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 连续任职中安科不超六年[5] - 需具备注册会计师等三类资格之一[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有影响情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2025年4月19日[8]

业绩数据 - 中安消技术2024年营收358.74万元，净利润1.204559亿元[12] - 深圳威大科工2024年营收2.129356亿元，净利润 - 627.64万元[15] - 上海擎天电子2024年营收10,073.85万元，净利润 - 3,504.06万元[17] - 江苏中科智能2024年营收37,623.23万元，净利润1,910.53万元[18] - 浙江华和万润2024年营收23,911.51万元，净利润591.08万元[20] - 中安消旭龙2024年营收8,071.12万元，净利润 - 2,527.40万元[22] - 中安消国际2024年营收0.00万元，净利润 - 4,376.19万元[23] - 卫安有限公司2024年营收HKD50,305.40万元，净利润HKD4,691.68万元[24] 担保情况 - 2025年度预计担保总额28.9亿元人民币、21.6亿元港币[2] - 截至2024年末对外担保总额3.0277702866亿元，占净资产18.27%[2] - 中安消旭龙预计担保6亿元[4] - 中安消技术预计担保5亿元[4] - 上海擎天电子预计担保1亿元[6] - 中安消国际境外预计担保4.7亿港币[7] - 卫安有限公司境外预计担保1.9亿港币[7] 其他要点 - 中安科注册资本12.83020992亿元人民币[10] - 董事会通过2025年度担保计划议案[27] - 董事会同意对担保事项授权并提请股东大会授权董事长办理[27] - 中安消技术等四家公司资产负债率超70%[28] - 公司不存在逾期担保情形[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点在湖北武汉召开[3] - 网络投票2025年5月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议17项议案，含2024年度董事会工作报告等[7][8] 议案相关 - 特别决议议案6项，对中小投资者单独计票议案11项[10] - 涉及关联股东回避表决议案2项，6人应回避[10] 股东登记 - 股权登记日2025年4月30日，登记在册股东有权参会[15] - 会议登记2025年5月8日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[20][21] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29]

会议情况 - 中安科第十一届监事会第二十一次会议于2025年4月17日召开，3名监事全部参会[2] - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][9][11][14][16][20][23][25][28][31][32][35] 业绩与分配 - 2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本等[12] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一[26] 审计与提名 - 拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会拟提名王旭、江玲为第十二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[33] 议案审议 - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等监事回避表决，提交股东大会[37][38][39][40] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[3][6][8][13][19][22][27][30][34] 报告查询 - 2024年年度报告全文及摘要等详见2025年4月19日上海证券交易所网站[5][10][15][18][21][24][26][29][36]