公司代码：600654 公司简称：中安科 中安科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形不符要求[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在中安科任职不超六年[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] 声明时间 - 声明时间为2025年4月19日[6]

关于 2025 年度现金管理计划的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-012 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品。 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起至 2025 年度董事会会 议召开之日止。 现行的审议程序：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度现 金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时 ...

人员变动 - 2024年6月28日原独立董事陆伟辞职，8月12日陆泉当选独立董事并任审计委员会委员[3] - 2024年11月原董事张民辞职，11月21日周文杰当选非独立董事并任审计委员会委员[3] 审计相关 - 2024年度董事会审计委员会共召开6次会议，所有审议事项均获通过[4] - 公司同意续聘大华会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，后拟变更为中审众环[6] 资金情况 - 公司同意使用3700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，因司法诉讼账户被冻结尚未归还[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督职能，在健全完善内控体系等方面履行职责[13]

募集资金情况 - 2015年1月20日公司募集资金总额952,999,993.98元，净额933,939,994.10元[9] - 2015年1月20日至2023年12月31日募投项目累计使用670,500,468.91元，其他使用208,642.99元，利息净额5,984,045.13元[9] - 公司对募集资金项目累计投入902,655,542.57元，自有资金先期投入232,155,073.66元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金余额59,958.74元，本年度使用0元[10] 账户情况 - 截止2024年12月31日，中国光大银行上海外滩支行账户初始存放598,835,294.10元，余额515.56元，账户被冻结[15] - 截止2024年12月31日，上海银行漕宝路支行账户初始存放300,000,000.00元，余额59,392.00元，账户被冻结[15] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行上海分行账户初始存放35,104,700.00元，余额51.18元，账户被冻结[15] 资金使用情况 - 2015年4月23日公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金232,155,073.66元[16][25] - 2021年9月9日公司同意使用3,700.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2024年12月31日未归还[16][22][25] - 募集资金其他使用208,642.99元，2020年10月30日浦发银行扣划44,540.49元，2021年4月1日上海银行扣划164,102.50元[20][22][25] 募投项目情况 - 市级安全系统建设资金项目承诺投资51,789.5元，调整后投资59,883.5元，年度投入59,883.53元，累计投入60,187.28元，投入进度100.5%[25] - 安防系统集成招标项目资金项目年度投入30,000.00元，累计投入27,383.76元，投入进度91.28%[25] - 安城市智能化项目承诺投资3,510.4元，调整后投资3,510.4元，年度投入3,510.47元，累计投入2,694.50元，投入进度76.76%[25] - 募投项目计划投入93,394.00元，累计投入90,265.54元，差额3,128.46元[25] - 2024年12月31日募集资金结余59,294.56元，系募投项目未实施完毕[25] 其他情况 - 公司于2014年6月10日审议通过《上海飞乐股份有限公司募集资金管理办法》[11] - 公司及子公司中安消技术、招商证券与相关银行签订《募集资金四方监管协议》[11] - 募集资金累计取得利息收入6,043,444.76元[25] - 变更用途的募集资金总计90,265.55元[25]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-007 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 2025 年 3 月 10 日，公司通过公开信 ...

股票期权与限制性股票授予 - 2023年4月17日向148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，期权1015.00万份，行权价2.00元/股，限制性股票5535.00万股，授予价1.25元/股[7] - 2023年6月1日完成股票期权授予登记，数量1005.00万份，登记人数42人[7] - 2023年6月19日完成首次授予限制性股票登记，数量5332.00万股，登记人数121人[8] - 2024年4月2日向157名对象授予预留部分1200.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[9] - 2024年7月26日完成预留部分限制性股票授予登记，数量1199.10万股，登记人数148人[10] 股票回购 - 2023年12月拟回购2名离职对象的1130000股限制性股票[9] - 2024年8月拟回购6名离职对象的933750股限制性股票，回购价1.25元/股[12] 股票行权与解禁 - 2025年第一季度首次授予股票期权第一个行权期行权且完成过户登记的期权数量为9000股，占可行权总数的0.36%[3] - 截至2025年第一季度末，第一个行权期累计行权且完成过户登记的股票数量为2488460股，占可行权总数的99.59%[3] - 2024年10月首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解禁，116名对象的15258614股上市流通[12] 股份变动 - 2025年第一季度，有限售条件流通股份变动前为578030224股，变动数为0，变动后为578030224股[16] - 2025年第一季度，无限售条件流通股份变动前为2299760236股，变动数为9000股，变动后为2299769236股[16] - 2025年第一季度，股份总数变动前为2877790460股，变动数为9000股，变动后为2877799460股[16] 资金募集 - 2025年第一季度，激励对象行权完成登记过户股份数量为9000股，公司募集资金18000元用于补充流动资金[17] 影响说明 - 本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响[19]

股票期权行权 - 《2023年激励计划》首次授予股票期权第一个行权期为2024年4月17日至2025年4月16日[1] - 实际可行权期间为2024年12月16日至2025年4月16日[1] 限制行权 - 2025年4月4日至4月16日为限制行权期[2] - 限制行权期内全部激励对象限制行权[2] - 公司将申请办理限制行权相关事宜[2]

2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 二、司法拍卖的进展情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-004 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 3 月 ...

股份情况 - 中恒汇志持有公司股份342,940,464股，占总股本11.92%[4] - 累计被冻结股份占其所持公司股份100.00%[9] - 质押比例高且触碰预警平仓线，有被冻结或处置风险[9] 司法拍卖 - 2025年3月13 - 14日将拍卖26,630,000股限售流通股，占总股本0.93%[4] - 16,630,000股起拍价60,533,200元，保证金9,000,000元[5] - 10,000,000股起拍价36,400,000元，保证金5,000,000元[5] - 若拍卖成功过户，中恒汇志持股将变为316,310,464股，占总股本10.99%[8] 过往拍卖 - 2022年3月1日深圳中院拍卖38,355,787股，成交价75,547,342.52元，占1.33%[7] - 2023年2月7日成都中院拍卖48,691,587股，成交价94,072,147.00元，占1.69%[7] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及上交所网站[9]