诉讼情况 - 2024年10月10日收到上海金融法院《受理通知书》，未开庭[4] - 涉案金额153,150万元[5] 诉讼请求 - 请求招商证券赔偿损失15亿元[8] - 请求退还财务顾问费3150万元并支付利息[8] 过往事件 - 2013 - 2014年与招商证券签相关协议[6] - 2015年1月重大资产重组完成[6] - 2021 - 2022年招商证券被判决和处罚[6] 影响 - 胜诉提升所有者权益，败诉不影响经营[5][10] - 对利润影响不确定，以判决为准[5][10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日10点召开[3] - 会议地点在湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋[3] - 网络投票起止时间为2024年10月28日[3][4] 审议议案 - 审议更换会计师事务所和签署和解协议的议案[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年10月23日[8] - 现场会议登记信函邮戳日不迟于10月25日[9] - 会议登记时间为10月25日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[10] 公司信息 - 公司地址在湖北省武汉市武昌区紫沙路203号[11] - 邮编为430000[11] - 联系电话为027 - 87827922[10][11]

公司基本情况 - 中安科股份有限公司是专业的安防安保综合运营服务商，形成了安保综合运营服务、智慧城市系统集成、智能安防产品制造三大业务格局，并逐步探索以智算中心为代表的人工智能新兴业务[1][2] - 公司业务覆盖香港、澳门、泰国和大洋洲等境外地区，以及国内重点城市，产品和服务广泛应用于医疗、交通、科教、地产、家居、网络安全等领域[2] 经营业绩改善 - 2024年上半年公司实现营业收入13.14亿元，同比增长3.43%；归属于上市公司股东的净利润达到2,509.1万元，较上年同期大幅增长503.1%[2][3] - 得益于境外安保综合服务业务的快速增长，公司第二季度实现营业收入7.02亿元，较第一季度增长14.79%，同比增长13.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额达到4,525.6万元，现金流状况持续为正，资产结构持续优化，整体经营状况持续改善[3] 境外业务发展 - 公司在香港地区安保综合运营服务业务实现较好增长，主要原因包括维持原有客户、成功中标新客户以及竞争对手被制裁等[4][5] - 公司将继续深度挖掘海外市场潜力，一方面响应"一带一路"发展需要，通过并购等方式拓展东南亚、中东等地区业务；另一方面结合境内智慧城市系统集成优势，向海外优质客户推广智能化产品和解决方案[5][6] - 公司境外子公司在本土深耕多年，拥有较高的市场占有率和品牌知名度，在当地形成了成熟的商业运营模式和稳定客户群体，为公司高质量发展提供有力保障[6] 国内业务转型 - 受建筑行业周期性影响，传统智能化项目业务量下降，但医疗、网络信息安全等领域投资增加，公司将重点布局这些新兴领域[7][8] - 公司加大对医院信息化和净化项目的投入，取得积极成效，弥补了传统智能化业务的不足[7] - 公司高度重视人工智能产业发展机遇，与高校合作建立研究院，探索人工智能在行业应用的深度开发[8][9] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，通过优化产业布局、培育新动能等措施保持主营业务持续增长[10][11] - 公司将进一步完善信息披露透明度、加大投资者交流频次、提升投资者回报等方式不断完善市值管理[11]

股权拍卖 - 2024年6 - 8月4328万股限售流通股两轮拍卖及变卖均流拍[3][4][5][6] - 2022 - 2024年多地法院多次拍卖股权，部分竞拍成功[7] 股权情况 - 截至披露日，中恒汇志持股402040464股，占比13.98%[10] - 中恒汇志所持股权累计被冻结100%，占总股本13.98%[10] 其他事项 - 中恒汇志存在业绩承诺补偿未完成情况[11]

业绩总结 - 公司因司法拍卖及划转被动减持超5%，合计减持146,681,587股[19] 股权变动 - 变动前持股489,622,051股，占比17.03%；变动后持股342,940,464股，占比11.93%[18] - 2023年2月、2024年7月13日、8月20日分别司法拍卖致持股比例变动[19] 股权状态 - 持有股票表决权占总股本11.93%，均为限售股[20] - 已质押股份339,776,426股，占持股总数99.01%，占总股本11.82%[20] - 已冻结股份342,940,464股，占持股总数100%，占总股本11.93%[20] 未来展望 - 未来12个月无增减持计划，不拟增持[16][36]

股权变动 - 杭州公望竞拍5910万股限售流通股，成交9292万元，占总股本2.06%[4] - 中恒汇志持股从17.03%降至11.93%[3] 减持情况 - 2024年8月20日司法拍卖减持5910万股，比例2.06%[6] - 2024年7月13日司法拍卖减持3889万股，比例1.35%[6] - 2023年2月司法划转减持48691587股，比例1.69%[6] - 中恒汇志累计减持146681587股，比例5.10%[6] 其他 - 中恒汇志注册资本12200万人民币[6] - 本次权益变动涉及披露报告书[8] - 受让方办解禁须遵守规定[8] - 指定信息披露媒体为两报及上交所网站[9]

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代表 蔡翔先生提交的书面辞职报告，蔡翔先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，公司董事会对蔡翔先生在任职期间所做出的工 作表示衷心的感谢。 关于证券事务代表离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-075 蔡翔先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任符合资格的人员担任证券事务 代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间，暂由董事会秘书负责证券事务代表 的相关工作。 中安科股份有限公司 特此公告。 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年八月三十一日 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-070 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事同意，本次会议由李凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号： 2024-072）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议 ...

营业收入及净利润 - 2024年上半年营业收入为13.14亿元，同比增长3.43%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2509.1万元，上年同期为亏损622.5万元[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1292.1万元，上年同期为-4556.6万元[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4525.6万元，同比下降60.00%[16] 资产负债情况 - 2024年6月30日，归属于上市公司股东的净资产为16.23亿元，较上年度末增长2.09%[16] - 2024年6月30日，总资产为37.68亿元，较上年度末下降4.24%[16] 主营业务情况 - 公司主营业务包括安保综合运营服务、智慧城市系统集成、智能安防产品制造三大业务[24] - 公司境外安保综合运营服务业务收入得到较大增长，较上年同期增长13.89%[17] - 公司境外安保综合运营业务及境内智慧城市系统集成业务经营利润提升[18] - 公司实施股权激励计划产生的股权激励摊销费用为1,502.88万元[18] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益、债务重组损益等[20] - 公司非经常性损益合计为38,011,669.93元[20] 行业发展趋势 - 全球安防行业市场规模已超过千亿美元，预计未来几年内将以稳定的复合增长率持续增长[25] - 随着"一带一路"和"走出去"战略的深入实施，中国企业"走出去"步伐加快，中国公民在国外的经商建设活动日渐频繁，对安保服务的需求持续增加[25] - 智能安防行业将更加注重技术创新和升级，以提升产品的性能和功能[25] 境外业务 - 公司安保综合运营服务业务深度扎根境外市场，为香港、澳门、泰国及大洋洲等地区的政府、公共设施、大型企业、零售商业等提供安保物流（武装押运）、安防科技以及人力安防等服务[29] - 香港卫安是香港仅有的两家三证齐全（人力安保、武装押运及智能安防运营牌照）的安保企业之一，市场份额居全港第一[29] - 澳门卫安持有澳门警卫服务和武装押运牌照，是澳门少数的资质齐备的安保公司，主要提供武装押运、电子安防和人力安保等服务[29] - 泰国卫安是泰国一流的综合安保服务公司，为泰国当地的机场、银行、政府机构、零售商、购物中心、酒店和企业提供全方位的综合安保解决方案[29] - 公司境外子公司配备超过130辆高规格装甲车，600余部防护枪械，每日为各类金融机构、零售商铺提供现金及贵重物品的清点、转运、互换及存储服务[30] - 公司境外子公司在香港和澳门建立了银行金库级标准的现金处理中心和全钢金库，为客户提供安全、高效的现金管理及贵重物品物流管理服务[30,31] - 公司境外子公司提供综合智能安防服务解决方案，包括智能安防系统、智能身份识别、网络信息安全、CCTV监控、视频分析等[31] - 公司境外人力安防业务包括人力安保、安全护卫以及安保培训等服务，为大型零售商超、银行、学校、医院、场馆、政府等客户提供差异化的安保服务[31] - 泰国卫安主要为航空公司提供客户安全检查、行李保管寄存、滞留人员监察、地勤服务等机场配套服务[31] - 公司逐步加深与科技服务的融合，部署生命传感器、消毒机器人等新技术项目[31] - 公司拥有经过专业认可的安保警卫培训计划，能提供受认可的基本警卫资格[32] - 公司下属的香港卫安、澳门卫安、泰国卫安及卫安控股为大型活动提供安保服务，并在各自擅长的领域为客户提供长期稳定的人力安防服务[32] 智慧城市系统集成业务 - 公司智慧交通业务整合了交通指挥平台、视频监控、电子警察抓拍等子系统，实现了交通运行检测、交通运输分析等功能的融合[33] - 公司智慧医疗解决方案包括医院业务信息系统、医疗常规净化系统、医院安全防范系统等，为医疗工作者和病患创造更加舒适、便利、高效的现代化医疗环境[33] - 公司网络信息安全业务通过安擎数据分析系统和安视威胁管理系统构建了一套成熟完善的网络安全解决方案[33] 智能制造业务 - 公司智能硬件制造业务涉及智慧安防、智慧消防、智能门禁等多个领域，拥有大量专利和软著[34][35] - 公司与武汉大学共同成立了"武汉大学-中安科人工智能研究院"，开展人工智能应用场景开发、智算中心建设等工作[36] - 公司正在探索建立公共算力数字底座，打造集硬件资源、计算环境、平台服务等于一体的"一站式"智算中心[36] - 公司智能算力新业务将助力企业在智慧医疗、生物医药、智慧交通等领域实现多场景、多领域的广泛应用服务[36] - 公司正在通过加强技术设备开发、完善客户对接服务流程等措施,维持传统产品的市场份额,并利用5G通信技术和智能AI识别技术赋能新产品[34] 境外业务发展 -

股票激励授予 - 2023年4月14日同意向148名对象授予6550.00万份股票期权与限制性股票，期权1015.00万份，行权价2.00元/股，首次授予限制性股票5535.00万股，授予价1.25元/股[6] - 2023年6月1日完成股票期权授予登记，数量1005.00万份，登记人数42人[6] - 2023年6月19日完成首次授予限制性股票登记，数量5332.00万股，登记人数121人[7] - 2024年4月2日确定向157名激励对象授予预留部分的1200.00万股限制性股票，授予价1.25元/股[8] - 2024年7月26日完成预留部分限制性股票授予登记，数量1191.10万份，登记人数148人[10][12] 股票行权与限售解除 - 2024年6月18日第一期符合股票期权行权条件的激励对象39人，可行权数量2498685份[9] - 2024年6月18日符合限制性股票解除限售条件的激励对象117人，可解除限售数量1526.76万股[9] 股票回购注销 - 公司决定回购注销6名离职激励对象已获授但未解除限售的933750股限制性股票，回购价1.25元/股[3][12][13] - 2023年12月1日拟回购2名离职激励对象的1130000股限制性股票[7] - 2024年6月18日拟注销期权675915份，拟回购注销限制性股票370785股[9] - 2名离职激励对象首次授予的105万股限制性股票中，第一期符合解除限售条件的为311250股，剩余738750股将按1.25元/股回购注销[11] - 回购注销预计需支付金额1167187.50元，资金为公司自有资金[13] - 回购注销前公司股份总数2875311000股，回购注销933750股后预计减至2872814465股[15] 相关程序与意见 - 公司董事会实施本次回购注销已取得股东大会合法授权，无需再次提交审议[13] - 公司董事会将办理减少注册资本通知债权人、回购注销、修订公司章程、工商变更登记等程序并履行信息披露义务[18] - 监事会同意对6名激励对象已获授但未解除限售的933750股限制性股票予以回购注销[19] - 上海君澜律师事务所认为本次回购注销已取得必要批准与授权，符合相关规定，尚需履行后续信息披露义务[20]