证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-092 中安科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 878,753,950 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.2210 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | ...

国浩律师(武汉)事务所 关 于 中安科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 浩律師(武汉)事務所 GRANDALL LAW FIRM (WUHAN) 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编: 430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel:(+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 - 4 = = t of the may be 国浩律师(武汉)事务所 法律意见书 国浩律师(武汉)事务所 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料是真实、准 确、完整、无重大遗漏的。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用,不得用于其他任何目 的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随 公司 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为682,254,639.42元，同比增长15.39%[3] - 年初至报告期末营业收入为1,952,887,497.40元，同比增长9.08%[3] - 2023年前三季度营业总收入为19.53亿元，同比增长9.1%[21] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为36,956,651.03元，同比增长不适用[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为30,732,134.70元，同比增长不适用[3] - 2023年前三季度净利润为3072.58万元，去年同期为亏损8.14亿元[23] 扣除非经常性损益的净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,392,802.60元，同比增长不适用[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,173,838.00元，同比增长不适用[3] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为0.0129元，同比增长不适用[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0109元，同比增长不适用[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.0109元，去年同期为-0.63元[24] 净资产收益率 - 第三季度加权平均净资产收益率为2.48%，同比增长不适用[4] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为153,086,242.12元，同比增长445.68%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增长445.7%[25] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.17亿元，同比增长1.3%[25] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.45亿元，同比增长8.6%[25] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.98亿元，同比增长6.1%[25] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为25,365,583.98元，流出小计为201,845,340.35元，净额为-176,479,756.37元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为263,830,362.04元，流出小计为340,464,350.82元，净额为-76,633,988.78元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-98,372,838.13元，期末余额为359,481,186.27元[26] 资产负债 - 公司总资产从2022年12月31日的43.14亿元减少至2023年9月30日的38.31亿元[19] - 流动资产从2022年12月31日的29.49亿元减少至2023年9月30日的24.41亿元[19] - 非流动资产从2022年12月31日的13.65亿元增加至2023年9月30日的13.89亿元[19] - 流动负债从2022年12月31日的24.76亿元减少至2023年9月30日的22.39亿元[20] - 非流动负债从2022年12月31日的3.09亿元增加至2023年9月30日的3.36亿元[20] - 货币资金从2022年12月31日的11.37亿元减少至2023年9月30日的7.16亿元[19] - 应收账款从2022年12月31日的6.89亿元减少至2023年9月30日的5.88亿元[19] - 应付账款从2022年12月31日的8.33亿元减少至2023年9月30日的7.06亿元[20] - 其他应付款从2022年12月31日的12.08亿元减少至2023年9月30日的9.30亿元[20] - 一年内到期的非流动负债从2022年12月31日的0.38亿元增加至2023年9月30日的2.87亿元[20] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本为19.91亿元，同比下降2.8%[22] 研发费用 - 2023年前三季度研发费用为4752.56万元，同比增长4.4%[22] 财务费用 - 2023年前三季度财务费用为1872.97万元，同比下降88.4%[22] 会计准则调整 - 2023年1月1日执行新会计准则解释第16号，调整递延所得税资产增加7,169,973.09元，递延所得税负债增加6,869,932.08元[27][28][29] - 2023年1月1日资产总计调整后为4,321,374,908.85元，增加7,169,973.09元[27][28][29] - 2023年1月1日负债合计调整后为2,861,171,009.49元，增加6,869,932.08元[27][28][29] - 2023年1月1日所有者权益合计调整后为1,460,203,899.36元，增加300,041.01元[27][28][29] - 2023年1月1日其他综合收益调整增加2,935.30元[27][28][29] - 2023年1月1日递延所得税资产从143,913,832.95元调整为151,083,806.04元[27][28][29] - 2023年1月1日递延所得税负债从43,741,411.46元调整为50,611,343.54元[27][28][29]

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-090 中安科股份有限公司 累计涉及诉讼（仲裁）的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：人民币 15,437,588.39 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法程序尚未 执行完毕，公司目前暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"）于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 5 ...

会议资料 二〇二三年十一月 2023 年第三次临时股东大会 | 2023 | 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 | 4 | | | 议案一、关于签署债权债务转让《协议书》的议案 | 4 | 2023 年第三次临时股东大会须知 2023 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间 请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 2 2023 年第三次临 ...

关于履行《和解协议》的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、签署协议的背景情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）与杜凡丁、周德贤、中安消技术 有限公司（以下简称"中安消技术"）因昆明飞利泰电子系统工程有限公司（以 下简称"昆明飞利泰"）股权转让纠纷，杜凡丁、周德贤向上海市浦东新区人民 法院提起诉讼。上海市浦东新区人民法院、上海市第一中级人民法院对此诉讼分 别做出了一审判决和二审判决，判决判令中安消技术有限公司应分别向杜凡丁、 周德贤支付股权转让款人民币 973 万元、1,291.57 万元并支付违约金及承担律师 费用。 公司于 2023 年 8 月 2 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于签署<和解协议>的议案》，杜凡丁、周德贤与公司、中安消技术有限公 司自愿达成和解，并签署了《和解协议》，经各方协商一致，同意将中安消技术 持有的昆明飞利泰 100%的股权抵偿中安消技术对杜凡丁、周德贤的应付款项。 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 17 日在指定信息披露媒体发布的 ...

中安科股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们经认真审核相关资料，现就公司第十一届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： （本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关 事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签名： 余玉苗 陆伟 项焱 关于签署债权债务转让《协议书》的议案 经核查，本次公司作为债务方参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不 变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存 在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公 司不需要承担其他义务，符合《重整计划》《公司章程》及相关法律法规的规定，我们同意将 本次关联交易事项提交董事会审议。 （以下无正文） _____________________ _____________ ...

| 证券代码：600654 | 证券简称：ST | 中安 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：136821 | 债券简称：16 | 中安消 | | 中安科股份有限公司 关于拟签署债权债务转让协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、债权债务转让的基本情况 武汉天盈投资集团有限公司（以下简称"天盈投资"）对中安科股份有限公 司（以下简称"中安科"或"公司"）持有的债权金额合计为 206,281,556.20 元，湖北宏泰集团有限公司（以下简称"宏泰集团"）将通过协议转让的方 式受让天盈投资对公司的上述债权，公司将按照《中安科股份有限公司重整 计划》（以下简称《重整计划》）清偿相关债务，除按照《重整计划》里约定 的偿付方式清偿上述债务外，公司不需要承担其他义务。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）持有天风（上海）证券资 产管理有限公司 100%股权，宏泰集团为天风证券控股股东，三者为一致行 动人，合计持有公司 ...

中安科股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公 司第十一届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于签署债权债务转让《协议书》的议案 经核查，本次公司作为债务方参与签署的债权债务转让《协议书》，对债权的偿付义务不 变，公司将依照《重整计划》对新债权人进行债务清偿，不会对公司生产经营构成影响，不存 在损害公司及全体股东利益的行为，除按照《重整计划》里面约定的偿付方式清偿债务外，公 司不需要承担其他义务，符合《重整计划》《公司章程》及相关法律法规的规定，亦不存在任 何重大风险，本次关联交易事项的审核程序符合《股票上市规则》《证券法》等法律法规的规 定，我们同意该关联交易。 （本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议相关 事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 余玉苗 陆伟 项焱 二 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2023-087 中安科股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...