证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-023 中安科股份有限公司 关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权与限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票预留 授予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2024 年 4 月 2 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 年 4 月 2 日为授予日，向 157 名激励对象授予预留部分的 1,200.00 万股限制性股 票，授予价格为 1.25 元/股。 一、限制性股票预留授予情况 （一）本次限制性股票授予的审批程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司召开第十一届董事会第六次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年股 ...

证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-022 中安科股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 30 日以电话、 电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会议由王旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： （3）本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《管理办法》规定 的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。 综上，公司监事会认为本激励计划的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 4 月 2 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST中安，股票代码为600654[11] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖横路3号1幢2层007室[10] - 公司网址为www.600654.com，电子邮箱为zqtzb@600654.com[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为2,858,122,182.48元，较上年增长12.43%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为90,077,673.62元，较上年同期增长126.78%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,715,960.99元，较上年同期增长151.34%[12] - 公司2023年末净资产为1,589,444,680.98元，较上年末增长8.93%[12] - 公司2023年基本每股收益为0.0321元，较上年同期增长126.75%[12] - 公司2023年稀释每股收益为0.0318元，较上年同期增长126.50%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.9874%，较上年下降14.85%[12] 公司业务拓展 - 公司在2023年积极推进“关停并转、做优做强”的发展方针，加强上游供应链管理，跟进新兴人工智能业务落地[20] - 公司支持境内相关业务子公司抓住智慧交通、智慧校园、智慧医疗等领域新需求，大力推动智能制造公司加强技术研发投入[21] - 公司在智慧医疗领域取得良好效果，承接了多个重大项目，智慧医疗依然是公司重要的战略布局[21] - 公司在网络信息安全领域取得进展，承接了苏州市国产化超融合计算节点等重要项目，与武汉大学共同成立了人工智能研究院[21] 公司子公司业务 - 深圳豪恩是国内最早从事物联网传感器研发、生产制造的高新技术企业，拥有核心零部件和技术，产品远销全球60多个国家和地区[23] - 常州明景成立于2001年，是一家研发、生产制造一体化的高新技术企业，产品广泛应用于政府、公安、交通、能源、医院、教育等行业[24] 公司发展战略 - 公司将聚焦主营业务内外发展，提升新兴业务竞争力，践行“科技创造安全”的企业使命[91] - 公司将加速历史问题处置，夯实发展基础，积极配合破产管理人完成债务清偿工作[98] - 公司将继续积极投身新型城镇化建设等国家战略建设，向“成为全球一流的安保综合运营服务商及智慧城市系统集成商”的愿景奋进[91] 公司风险管理 - 公司面临汇率风险、市场风险、技术风险、经营风险和诉讼风险等多方面挑战，需及时应对[100] - 公司实际控制人变动风险较大，中恒汇志持有的公司股份被司法处置可能导致实际控制人变更[101] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构和内部控制制度，提升经营管理水平和风险防范能力[103]

中安科股份有限公司 关于 2024 年度现金管理计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600654 证券简称：ST 中安 公告编号：2024-012 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起 12 个月内。 现行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第十一届董事会第十 五次会议审议通过了《关于 2024 年度现金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时闲置的银行账户资金开展现金管理进行授权。 2、现金管理的额度 可 ...

累计新增未完诉讼（仲裁）的金额：人民币 125,167,948.86 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件的司法程序尚未 执行完毕，公司目前暂无法全面判断对公司本期利润或期后利润的影响。 中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"）于 2018 年 4 月 25 日披露了《累计涉及诉讼（仲裁）的公告》（公告编号：2018-024），于 2018 年 8 月 31 日、2018 年 11 月 17 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 31 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日、2019 年 10 月 31 日、2019 年 12 月 13 日、2020 年 4 月 14 日、2020 年 8 月 4 日、2020 年 10 月 31 日、2021 年 1 月 29 日、2021 年 5 月 15 日、2021 年 7 月 22 日、2021 年 8 月 17 日、2021 年 10 月 30 日、2021 年 12 月 25 日、2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 31 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 ...

中安科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005231 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中安科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600654 公司简称：ST 中安 中安科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

中安科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，诚信、勤勉地履行独立董事职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎客观发表独立意见，为完善公 司治理结构、保障公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益发 挥了积极的作用。 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司制度 的规定。本人基本情况如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人出席股东大会及董事会会议情况如下： 陆伟先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996 年、1999 年和 2002 年先后毕业于武汉大学，获得学士、硕士和博士学位。2002 年至今，先后任武汉大 学信息管理学院讲师、副教授和教授。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、 ...

中安科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002836 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中安科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 | | | 二、 中安科股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002836 号 中安科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中安科股份有限公司（以下简称中安科公司） 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 中安科公司董事会的责任是按照中 ...