哈药集团股份有限公司监事会 二〇二三年十二月二十八日 1 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-065 哈药集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 根据《公司章程》的规定，经公司 2023 年职工代表大会第二次联席会议决定， 选举邱芳菊女士为公司第十届监事会职工监事（后附简历）。 邱芳菊女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职 工监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事会届满为止。 特此公告。 附件： 第十届监事会职工代表监事简历 1、邱芳菊女士，1981 年生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。曾 任哈药集团销售公司办公室主任、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司 政府事务部公共关系专员、党群工作部团委干事，黑龙江省哈药公益基金会 秘书长。现任哈药集团技术中心党委书记、纪委书记、工会主席，本公司第 十届监事会职工监事。 邱芳菊女士持有本公司股票共计24,500 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2023-064 哈药集团股份有限公司 十届一次监事会决议公告 附件： 第十届监事会监事会主席简历 1、彭文广先生，1975 年生，哈尔滨工业大学工商管理专业硕士研究生。 曾任哈药集团股份有限公司人力资源部副部长、党群工作部部长、工会主席。 现任哈药集团生物工程有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议以 书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 27 日以现场表决方式召开。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于选举 公司第十届监事会监事会主席的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经过全体监事审议，推选彭文广先生为公司第十届监事会监事会主席， 任期自本次监事会决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。彭文广先 生的简历详见附件。 特此公告 ...

十届一次董事会决议公告 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-063 哈药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会 议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案： 一、关于选举公司第十届董事会董事长的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经董事会审议通过，选举胡晓萍女士为公司第十届董事会董事长，任 期自本次董事会决议通过之日起，至公司第十届董事会届满为止。 胡晓萍女士的简历详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《哈药集团 股份有限公司九届四十次董事会决议公告》（公告编号：2023-057） 二、关于确定公司董事会各专门委员会组成人员的议案（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 经董事会审议通过，选举如下人员为公司第十 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2023-062 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二) 股东大会召开的地点：哈药集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,244,095,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.3621 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司 ...

哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：600664） 会议日期：二〇二三年十二月二十七日 目 录 | 股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 35 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 36 | | 议案四：关于修订《独立董事制度》的议案 37 | | 议案五：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 38 | | 议案六：关于选举公司第十届董事会董事的议案 39 | | 议案七：关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 42 | | 议案八：关于选举公司第十届监事会监事的议案 44 | 哈药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保 ...

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[7] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得担任[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职六年的，36个月内不得再被提名[7] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[10] 独立董事任期与解职 - 连续任职不得超六年[11] - 提前解除需披露理由和依据[11] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议召开股东大会解除职务[17] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[15] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[20] 审计委员会相关 - 相关事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 每季度至少召开一次会议[22] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 会议资料相关 - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前三日提供资料信息[29] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[29] 监督管理与津贴 - 中国证监会对独立董事及相关主体活动监督管理[33] - 证券交易所、中国上市公司协会进行自律管理[33] - 主体违规，中国证监会可采取多种监管措施[34] - 公司给予与其职责适应的津贴，标准由董事会制订，股东大会审议通过并在年报披露[31] 股东定义与制度生效 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[36] - 制度由董事会制定并解释，股东大会审议批准之日起生效[37]

一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 8 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任芦传有先生为公 司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至公司第九届董事会届满为 止。芦传有先生简历详见附件。 公司独立董事对聘任芦传有先生为公司高级管理人员发表了独立意 见，认为："本次公司高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，同意对本次高级管理人员的聘任。" 二、《关于选举公司第十届董事会董事的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2023-057 哈药集团股份有限公司 九届四十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四十次 会议以书面方式发出通知，于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

哈 药 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 （二〇二三年十二月十一日） 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 党组织 | 24 | | 第六章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 独立董事 | 30 | | 第三节 | 董事会 | 39 | | 第四节 | 董事会秘书 | 47 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | 49 | | 第八章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致，可连选连任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5天通知，会前3日提供资料，资料保存10年[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 人员管理与报告 - 人力资源每季度报告人员职级、薪酬制度执行及变动情况[16] - 部门总监等职级及薪酬调整需备案登记[16] 职责与报告 - 制定考核标准及薪酬政策，向董事会提建议[8] - 董事年末向董事会述职，高管向委员会作年度述职[11]

哈药集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《哈药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行研究并提出建议。本细则所称高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会 ...