公司治理 - 2025年10月15日第一次临时股东大会通过不再设监事会并修订《公司章程》议案[1] - 因董事会结构调整，1名独立董事提前离任，增设1名职工代表董事[3] 人员变动 - 独立董事卢卫红于2025年10月15日提前离任，原定任期到2026年12月26日[1] - 张明宇当选第十届董事会职工代表董事，任期自2025年10月15日至第十届董事会届满[5] 持股情况 - 张明宇持有公司股票120,000股[7]

控股股东股份变动概况 - 控股股东哈药集团有限公司持有公司股份1,173,237,023股，占公司总股本的46.58% [2] - 本次解除质押及质押完成后，哈药集团累计质押股份844,275,562股，占其所持股份的71.96%，占公司总股本的33.52% [2] - 哈药集团本次办理了287,581,686股公司股份的解除质押及部分新增质押登记手续 [2] 本次股份解除质押情况 - 本次解除质押的股份原质押给中国银行股份有限公司澳门分行 [2] - 本次解除质押股份中的部分股份将用于后续质押 [2] 本次股份质押情况 - 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途 [3] 控股股东质押风险与资金用途 - 哈药集团未来半年内将到期的质押股份数为400,439,952股，占其所持股份的34.13%，占公司总股本的15.90%，对应融资余额0.8亿美元 [5] - 不存在未来一年内将到期的质押股份（不含半年内到期部分） [5] - 本次股份质押所融资金主要用于哈药集团自身生产经营 [5] - 哈药集团资信情况及财务状况良好，具备相应资金偿还能力，预计还款资金来源于自有及自筹资金 [5] 质押事项对上市公司的影响 - 本次质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响 [6] - 本次质押事项不会对公司治理产生影响，董事会成员不会因此变动，不会导致公司实际控制权变更 [6] - 控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立 [6] - 哈药集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [6]

股权质押情况 - 控股股东哈药集团有限公司持有公司股份约11.73亿股，占公司总股本的46.58% [1] - 控股股东累计质押股份约8.44亿股，占其所持有公司股份总数的71.96%，占公司总股本的33.52% [1] 公司财务与市场表现 - 公司当前收盘价为3.61元，总市值为91亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：批发医疗客户占比36.87%，医药工业-保健品占比16.14%，化学制剂占比15.87%，批发商业客户占比13.99%，医药商业-零售占比10.46% [1] 行业技术动态 - 中国固态电池技术取得重大突破，由中科院博导带队 [1]

股权结构 - 哈药集团持有公司股份1,173,237,023股，占总股本46.58%[2] 质押情况 - 本次解除质押287,581,686股，占其所持24.51%，总股本11.42%[2] - 本次质押205,000,000股，占其所持17.47%，总股本8.14%[4] - 累计质押844,275,562股，占其所持71.96%，总股本33.52%[2][5] - 未来半年内到期400,439,952股，占其所持34.13%，总股本15.90%，融资余额0.8亿美元[6] - 本次解除质押后剩余质押639,275,562股，占其所持54.49%，总股本25.38%[2][3] 影响及用途 - 质押融资用于自身生产经营[4][6] - 质押对公司经营、治理无影响，不导致控制权变更[6]

控股股东股权结构 - 控股股东哈药集团持有公司46.58%股份 [1] - 2025年10月10日，控股股东解除质押287,581,686股，占其所持股份24.51%，占总股本11.42% [1] - 2025年10月13日，控股股东向平安银行哈尔滨分行新质押205,000,000股，占其所持股份17.47%，占总股本8.14% [1] 质押变动与融资用途 - 新质押股份融资用途为控股股东自身生产经营 [1] - 本次质押完成后，控股股东累计质押股份占其所持股份比例达71.96% [1] - 本次质押完成后，控股股东累计质押股份占总股本比例达33.52% [1] 质押状况评估 - 控股股东资信状况良好 [1] - 控股股东财务状况良好 [1] - 控股股东质押风险可控，本次质押对公司无实质影响 [1]

控股股东股权质押概况 - 控股股东哈药集团有限公司持有公司股份1,173,237,023股，占公司总股本的46.58% [2] - 累计质押股份926,857,248股，占其持股总数的79.00%，占公司总股本的36.80% [2] - 控股股东累计质押股份数量占其持股比例已超过50% [4] 本次质押延期具体事项 - 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回，不涉及新增股份质押或解除质押 [2] - 本次质押延期购回的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 [3] 未来到期质押与资金情况 - 未来半年内到期质押股份数量为688,021,638股，占控股股东持股的58.64%，占公司总股本的27.32% [5] - 未来半年内到期质押股份对应的融资余额为0.8亿美元 [5] - 不存在未来一年内将到期的质押股份（不含半年内到期部分） [5] 质押风险与公司影响评估 - 控股股东资信及财务状况良好，具备资金偿还能力，还款资金预计来源于自有及自筹资金 [5] - 控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况 [6] - 本次质押股份延期事项不会对公司生产经营、公司治理产生实质性影响 [6]

公司战略转型 - 公司正从以营销驱动和“蓝色经典”产品著称的传统模式 向以“创新智造”为核心的科技驱动战略转型 [2] - 研发战略聚焦心脑血管、消化代谢、呼吸系统、抗感染、抗肿瘤五大治疗领域 以及老年人用药、儿童用药和大健康产品三大方向 [5] - 研发路径由“仿创结合 以仿为主”逐步过渡到“仿创结合 以创为主” 未来将从仿制药与保健品并重转向创新药与保健品并重 [5][6] 研发体系重构 - 公司优化研发组织架构 形成“一部五院”的新体系 包括哈药药物研究院、哈药新药研究院、哈药大健康研究院、哈药生物研究院和哈药中药研究院 [5] - 通过“研究院技术突破+管理部门统筹衔接”的协同模式 旨在提升研发活动的整体质量和效率 [5] - 计划建立八大创新技术平台 以加速产品线丰富和公司创新发展 [5] 生产智能化升级 - 对哈药三精口服液一车间进行数字化升级改造 引进自动灭菌系统并更新原有设备 新增SCADA及MES系统实现全流程自动化数字化 [3] - 车间日均产量突破370万支 数字化升级后实现了人均劳动生产效率的提升 [3] - 以设备自动化为基础 公司持续推进生产线向信息化、数字化、智能化迈进 以提升生产效率和产品质量 [3][4] 产业链整合与核心竞争力 - 公司持续推进生产布局整合 强化产业集聚效应与规模效应 [4] - 推动从原料到制剂一体化 以及中药材种植、提取到中药制剂一体化建设 以提升产品核心竞争力 [4] 营销渠道创新 - 线上销售业务通过子公司哈药健康科技及GNC中国开展 实施“巩固优势品类 培育潜力品类”的双轨策略 [7] - 重点攻坚内容电商新阵地 打通货架电商与内容电商的全域链路 形成协同增效的营销生态 [7] - GNC中国通过整合平台流量资源与多元化内容矩阵 结合短视频种草、直播带货等形式构建从内容曝光到高效转化的完整闭环 [7]

公司股权结构 - 公司控股股东哈药集团有限公司持有公司股份约11.73亿股，占公司总股本的46.58% [1] - 控股股东累计质押股份约9.27亿股，占其所持有公司股份总数的79%，占公司总股本的36.8% [1] 公司财务与市场表现 - 公司当前收盘价为3.64元，市值为92亿元 [1] - 公司营业收入构成中，批发医疗客户占比最高，为36.87% [1] - 医药工业-保健品业务收入占比为16.14% [1] - 化学制剂业务收入占比为15.87% [1] - 批发商业客户业务收入占比为13.99% [1] - 医药商业-零售业务收入占比为10.46% [1]

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-042 哈药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东哈药集团 有限公司（以下简称"哈药集团"）持有公司股份 1,173,237,023 股，占 本公司总股本的 46.58%；累计质押股份 926,857,248 股，占其所持有公司 股份总数的 79.00%，占公司总股本的 36.80%。 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期，不涉及新增股 份质押或质押解除的情形。截至目前，哈药集团所持股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户风险。 1、本次股份质押延期购回基本情况 1 2、本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事 项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | ...

会议信息 - 会议登记手续办理时间为2025年10月14日[6] - 现场会议时间为2025年10月15日14：00[10] - 现场会议地点为哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室[11] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[10] 制度修订 - 议案涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[4] - 修订《关联交易管理制度》等多项制度，已通过会议审议[29][33][36][40] 授信额度 - 2025年度拟增加授信额度15.50亿元，共计253.96亿元[44][46] - 广发银行哈尔滨分行授信10.00亿元，期限1年[44] - 哈尔滨农商行营业部授信5.50亿元，期限3年[44]