战略决策委员会构成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前5日通知委员[12] - 公司提前3日提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[14] 资料保存 - 会议资料保存至少10年[12] - 会议记录保存不少于10年[14] 细则生效 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效施行[19]

会议通知 - 公司应提前五日通知独立董事并提供资料，紧急情况经同意可免除[3] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行专门会议[4] 会议主持 - 过半数独立董事推举召集和主持，不履职时可自行召集[4] 事项审议 - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] 其他规定 - 会议记录保存十年，公司承担费用，董事有保密义务[6][9]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[3] 薪酬方案决定 - 股东会决定董事薪酬方案，董事会决定高管薪酬方案[6] 高管薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪酬、绩效奖金等构成[9] 薪酬发放与考核 - 任期激励任期结束年报披露后发，绩效薪酬次年发[10][12] 制度生效与调整 - 制度经股东会审议通过生效，调整亦同[16][18]

审计报告 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[6] 审计人员及流程 - 审计组人员不少于二人，审计实施三日前送达审计通知书，特殊情况可实施审计时送达[15] 审计反馈 - 被审计单位应在接到审计报告之日起十日内送交书面意见，逾期视为无异议[15] 审计职责与权限 - 内部审计部门对董事会负责，检查评估内部控制制度[6] - 公司授予内部审计部门和人员多项权限[11] 审计阶段 - 审计项目分为四个阶段[15] 审计整改 - 各内部机构应建立审计发现问题整改长效机制[18] - 将审计整改结果纳入考核[17] 违规追责 - 被审计单位或内审部门及人员违规将依规追责问责[20] 制度执行与解释 - 相关规定与本制度相反时按相关规定执行[22] - 本制度由公司董事会负责解释[23] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[24]

关联方资金管理 - 制订规范与关联方资金往来的管理制度[2] - 关联方不得占用公司经营性资金[4] - 公司不得为关联方以六种方式提供资金[5] 关联方交易管理 - 公司与关联方交易需按规定决策并披露信息[6] - 公司与关联方支付需审查决策程序并备案[7] 财务操作要求 - 财务部门办理支付需经业务部门负责人等审批[8] - 财务部门应核算统计资金往来并建立档案[10] 审计与责任 - 审计时需对关联方占用资金出具专项说明并公告[10] - 董事和高管违规给公司造成损失需担责[12] - 关联方占用资金公司应催还并追究责任[12]

股权投资原则 - 遵循战略引领、依法合规、能力匹配、合理回报原则[4] 投资权限与限制 - 未经批准所属企业不得开展股权投资活动[5] - 股权投资不得使资产负债率超65%[9] - 原则上不投资境外股权项目，确有需要报股东会批准[14] 投资预算与审批 - 实际投资额原则上不得突破原预算审批额，超预算需追加审批[11] 投资管理与监督 - 对境内绝对控股非上市子公司重要事项上报股份公司[13] - 对境内参股及上市公司委派人员保证投资保值增值[13] - 被投资公司逾期1年未完成投资需预警报告[15] 关注企业情况 - 关注已停产或停业1年以上企业[16] - 关注连续3年亏损且扭亏无望企业[16] - 关注参股企业连续3年不分红或分红比例不达要求情况[16] 重大事项报告 - 股份公司重大事项向管理层会议报告和请示[16] 档案与考核 - 战略运营部建立企业股权变动台账和股权档案[16] - 企业负责人组织检查与考核投资项目[17] 责任追究 - 投资未报批、超预算支出未报批对相关人员追责[17] 制度相关 - 制度按国家法律、法规和《公司章程》执行[19] - 制度由董事会负责制定并解释[19] - 制度自董事会审议通过生效施行[19]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前5日通知全体委员[14] - 公司不迟于会前3日提供资料，资料保存至少10年[14] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存期限不少于10年[23] 报告与备案 - 人力资源部门每季度向委员会报告人员职级、薪酬制度执行及变动情况[15] - 各部门总监等职级及薪酬调整须在委员会备案登记[16] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效施行[20] - 工作细则解释权归属公司董事会[20]

子公司定义 - 公司直接或间接控股50%以上的公司及其他纳入合并会计报表的公司为子公司[2] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人为信息披露义务人[2] 报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[10] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[15] 审计报告处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应作专项说明[16] 股份情况披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[18] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉报告时履行重大事件披露义务[21] - 公司控股子公司、参股公司发生重大事件需履行披露义务[21] - 公司出现重大环境等事故应披露概况、原因等[25] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人[26] - 董事会秘书负责组织协调公司信息披露事务[26] - 董事应了解关注公司情况及重大事件[27] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件[27] 报告编制 - 定期报告内容格式由董秘和财务负责人等组织编制[29] - 定期报告财务数据及附注由财务部编制[30] 报告报送与公告披露 - 定期报告经董事会审议通过后，两个工作日内报送上海证券交易所并报黑龙江证监局备案[33] - 临时公告经公司内部审核后，两个工作日内报上海证券交易所披露并报黑龙江证监局备案[33] 信息报告 - 公司各部门及分公司、子公司负责人为信息报告第一责任人，触及重大事项应立即预报，事发当日书面报告[31] 信息审核审定 - 董事会秘书审核重大事项信息，确定需披露的要求补充书面材料[32] - 董事长审定信息后提交董事会审议，重要事项提交股东会批准[32] 敏感信息 - 敏感信息指可能影响公司股票及衍生品种交易价格的信息，未公开披露前属敏感信息[33] 保密义务 - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[36] 差错处理 - 信息披露发生重大差错或不良影响应追究责任人责任[36] 责任追究 - 对责任人处理应听取意见，保障陈述和申辩权利[43] - 追究责任形式包括责令改正、通报批评等，可附带经济处罚[44][45]

重大交易报告标准 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 重大交易资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] 诉讼仲裁报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼仲裁需报告[10] 重大风险情况 - 公司营业用主要资产被查封等情况超总资产30%属于重大风险[12] 人员履职关注情况 - 除董事长、总裁外其他董事和高级管理人员无法履职达3个月以上需关注[13] 股东股份报告情况 - 持有公司5%以上股份的其他股东为报告义务人[5] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现特定情形时应报告[14] 董事和高管规定 - 董事和高管买卖公司股票及衍生品种前需书面通知董事会秘书[15] - 董事和高管事项变化需在2个工作日内提交最新资料[15] 重大信息报告制度 - 报告义务人应在特定时点最先发生时报告重大信息[17] - 报告义务人应按规定报告重大信息进展情况[17] - 报告义务人知悉重大信息应在12小时内递交书面文件[18] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需披露时提请董事会[18] - 公司实行重大信息实时报告制度[20] - 重大信息内部报告工作由董事会统一领导和管理[20] 责任追究 - 发生重大信息应上报未上报可参照责任追究制度执行[22]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] - 非职工代表董事每届任期三年，独立董事连续任职不超六年[2][3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[3] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日通知[7] - 特定情形下应召开临时会议，提前五日通知，紧急情况可豁免[7][8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议撤换[10] 职权与决策 - 董事会行使十七项职权，超授权范围提交股东会[11][12] - 重大交易董事会建立审查决策程序[13] - 交易金额累计达公司最近一期经审计净资产10%以上报股东会，1%以上报董事会[15] - 总裁本年度累计决策权不超公司最近一期经审计净资产1%[15] - 对外捐赠累计不超500万元，现金捐赠不超100万元，超限额报董事会[15] - 特定财务资助和对外担保情形，董事会审议后提交股东会[16] - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[17] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保等须出席会议董事三分之二以上通过[20] - 部分事项应全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 董事代出席不得对未在通知中的提案表决[20] - 提案未通过且条件无重大变化，董事会1个月内不应再审议[27] - 部分情况会议应暂缓表决[27] - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[30] - 出席非关联董事人数不足3人，交易提交股东会审议[30] 执行与监督 - 董事会决议由总裁组织落实，向董事长汇报执行情况[29] - 董事会督促检查，违背决议追究执行者责任[29] 规则相关 - 规则“以上”含本数，“过半数”不含本数[34] - 规则与法规相悖按法规执行并修订，未尽事宜按法规及章程执行[34] - 规则由董事会负责解释和修订，自股东会通过之日起生效[34] - 董事会按规定制作并保存会议记录[31]