交易概述 - 哈药生物拟与博志研新签订《技术转让（委托）合同》，购买达普司他片临床批件并合作开发后续事项，合同总额4,480万元，资金来源为哈药生物自有资金 [1] - 公司董事会已审议通过该议案，授权管理层开展后续事宜，本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [2] 交易对方基本情况 - 博志研新成立于2020年10月，注册资本5,000万元，主营业务涵盖医药研发、技术转让及药品生产等，股东为上海云晟研新生物科技有限公司（持股100%） [2] - 博志研新与哈药股份无产权、业务、债权债务或人员关联，资信良好且未被列为失信被执行人 [2][3] 交易标的基本情况 - 达普司他为GSK开发的口服肾性贫血治疗药物，2020年6月在日本获批上市，相比注射用rHuEP0具有口服给药优势 [4] - 博志研新已完成达普司他片临床研究注册申请，标的权属清晰无限制转让障碍 [4] 交易定价依据 - 自研同类产品预计成本4,562万元，技术引进方式成本更低（4,480万元）、周期更短，定价经商业谈判确定且低于自研成本 [4] 合同主要内容 - 技术转让内容：临床批件转移、委托后续研发至上市、生产场地变更至哈药指定场地 [4] - 付款分8期按里程碑支付，包括持有人转移、伦理批件获取、临床入组50%、上市许可等节点 [5] - 违约条款明确数据造假导致审评失败的赔偿责任（不超过合同总额）及逾期利息（按LPR利率计算） [5] 交易影响 - 加速药物研发上市进程，增强公司研发能力与产品线丰富度，符合战略发展方向 [5]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案 定于2025年6月20日召开股东大会 相关信息已在上交所网站披露 [1] 激励机制修订 - 董事会全票通过修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案 修订旨在优化激励机制 激发员工创新活力与工作积极性 修订后方案将更有利于建立科学公平的激励体系 提升经营效率 推动战略目标实现 [2] - 修订后的激励办法适用范围不包含公司高级管理人员 董事会授权管理层可根据实施情况进行后续修订 [2] 技术合作项目 - 董事会全票批准全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让(委托)合同》 合同总额4,480万元 [2] - 合作内容包括购买普司他片临床批件 并就该产品后续开发、上市等事项开展合作 董事会授权管理层开展后续合同签订事宜 [2] - 合同已明确技术目标、支付方式、违约责任等条款 但药品研发具有周期长、环节多、风险大等特点 各阶段存在不确定性 [3] - 公司将按规定履行信息披露义务 相关信息详见上交所网站披露的专项公告 [3]

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-022 哈药集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 关于召开2024年年度股东大会的通知 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于续聘 2025 年度会计师事务所及向 2024 年度会计师事务 支付报酬的议案 上述第 1、2、3、4、5、6、8 项议 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》，上述事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大 资产重组。 证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-023 哈药集团股份有限公司 关于公司全资子公司签订《技术转让（委托）合同》 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司（以 下简称"哈药生物"）与上海博志研新药物研究有限公司（以下简称"博 志研新"）拟签订《技术转让（委托）合同》，哈药生物购买博志研新达 普司他片临床批件，并就其后续开发、上市等事项开展合作。 （二）截至本公告日，博志研新与公司不存在产权、业务、资产、债 权债务、人员等方面的其它关系。 相关风险提示：由于药品研发的特殊性，从临床试验、注册申报 到产业化生产，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特点，各阶段均 存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 为贯彻落实公司战略规划，拓展完善公司产品布局，哈药生物拟与博 ...

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-022 哈药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-021 哈药集团股份有限公司 十届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议以书面方式发出通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了如下议案： 一、关于召开 2024 年年度股东大会的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 公司定于 2025 年 6 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份 有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。 二、关于修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案（同意9票，反对 0票，弃权0票） 为了进一步优化公司激励机制，激发员工创新活力与工作积极性，结 合公司上一年 ...

公司动态 - 哈药股份全资子公司哈药集团生物工程有限公司拟以4480万元购买达普司他片临床批件 [1] - 交易对手方为上海博志研新药物研究有限公司，双方将签订《技术转让（委托）合同》 [1] - 合作内容包括达普司他片的后续开发及上市工作 [1] - 该交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 药品研发 - 达普司他片目前处于临床批件阶段，需开展后续开发工作 [1] - 药品研发具有周期长、风险大的特点 [1]

哈药股份技术转让合作 - 公司全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让(委托)合同》，购买达普司他片临床批件 [1] - 合同预计总额为4480万元，资金来源为哈药生物自有资金 [1] - 双方将就达普司他片的后续开发、上市等事项开展合作 [1] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1]

并购重组 - 哈药股份全资子公司三精制药拟以2344.6万元收购三名自然人所持三精千鹤42.82%股权 [1] - 新疆火炬拟以1.25亿元收购江西中久天然气集团持有的玉山利泰100%股权 本次交易构成关联交易但未构成重大资产重组 [2] 回购增持 - 荣信文化拟以2000万元~2200万元回购股份 回购价格不超过37元/股 资金来源为自有资金及专项贷款 [3] - 威孚高科拟以1亿元~1.5亿元回购股份 回购价格不超过35元/股 资金来源为自有资金及专项贷款 [4] - 湖北宜化控股股东宜化集团计划6个月内增持2亿元~4亿元公司股份 不设价格区间 [5] 风险事项 - 富创精密股东国投创业基金拟减持不超过3%股份 辽宁中德拟减持不超过1%股份 [6] - 瀚川智能控股股东及实控人因未及时披露质押合同风险收到江苏证监局警示函 [7] - 德林海股东陈虹拟减持不超过339万股（占总股本3%） 减持原因为自身资金需求 [8]

对外投资概述 - 公司全资子公司三精制药拟收购三名自然人所持有的三精千鹤42.82%股权，收购后三精千鹤将成为三精制药的全资子公司 [1] - 本次投资金额为2,344.60万元人民币，资金来源为三精制药自有资金，占公司最近一期经审计净资产的0.438% [1] - 本次股权转让前，三精制药已持有三精千鹤57.18%股权，转让后将实现100%控股 [1] 交易标的财务情况 - 三精千鹤2024年总资产为10,423.93万元，净资产为796.67万元 [2] - 2024年营业收入为5,502.89万元，净利润为39.07万元 [2] - 审计报告显示合并报表口径下小股东权益约为2,361.79万元，药品批文市场价值为1,886.10万元 [4] 交易定价依据 - 收购价格基于法院调解方案确定，参考专项审计报告和资产评估报告 [4] - 三精千鹤拥有15个在产药品品种，其中10个为中成药，3个为类独家品种，6个核心品种（如清开灵、逐瘀通脉胶囊）市场规模较大 [5] - 标的公司所属中成药行业符合国家政策扶持方向，可补充公司中药板块战略布局 [5] 交易对上市公司影响 - 收购有助于优化资源配置，完善中药产业布局，强化品牌与渠道协同效应 [5] - 标的公司业务将与公司现有优势市场形成互补，提升整体市场竞争力 [5] - 交易符合公司长期发展战略，有利于全体股东利益 [5] 交易执行安排 - 股权转让价款合计2,344.60万元需一次性支付 [5] - 交易对方需配合完成股权转让及工商变更手续，否则可申请法院强制执行 [5] - 最终执行内容以鹤岗市中级人民法院民事调解书为准 [5]