业绩数据 - 诺氟沙星胶囊2023年国内年度销售额7053万元，2024年7751万元[2] - 诺氟沙星胶囊2023年零售市场销售额5.30亿元，2024年4.41亿元[3] 产品研发 - 哈药总厂诺氟沙星胶囊通过仿制药一致性评价[1] - 哈药总厂对该药品一致性评价投入研发费用约759.72万元[3] 市场情况 - 国内诺氟沙星胶囊有586个生产批文，15个厂家通过（或视同通过）评价审批[2] - 通过评价利于扩大市场份额，药品销售有不确定性[4]

药品基本情况 - 药品名称为诺氟沙星胶囊 剂型为胶囊剂 规格为0 1g [1] - 申请人为哈药集团制药总厂 原药品批准文号为国药准字H23020934 [1] - 审批结论为本品通过仿制药质量和疗效一致性评价 [1] 药品相关信息 - 诺氟沙星胶囊适用于敏感菌所致的尿路感染 淋病 前列腺炎 肠道感染和伤寒及其他沙门菌感染 [1] - 国内共有诺氟沙星胶囊586个生产批文 15个厂家通过一致性评价 [2] - 2023年零售市场销售额为5 30亿元 2024年零售市场销售额为4 41亿元 [2] - 哈药总厂对该药品一致性评价已投入研发费用约759 72万元人民币 [2] 对上市公司影响 - 通过一致性评价的药品在医保支付及医疗机构采购等领域将获得更大支持力度 [2] - 有利于扩大该药品市场份额 提升市场竞争力 [2] - 为公司后续产品开展一致性评价工作积累有益经验 [2]

业绩数据 - 2024年度营业收入161.76亿元，同比增加4.65%[19][47] - 2024年度利润总额87,500.61万元，同比增加34.50%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6.29亿元，同比增加59.10%[21][47] - 2024年末资产总额1,461,575.80万元，比年初增加3.57%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产534,977.95万元，比年初增加13.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产2.13元，比年初增加13.30%[22] - 2024年基本每股收益0.25元，同比增加56.25%[23] - 2024年净资产收益率12.48%，同比增加3.75%[24] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.86亿元，同比增长80.08%[47] - 2024年公司收到政府偿还款项7,826.50万元，冲减坏账准备增加本期利润[48] - 2024年公司股票成交量较上年增加18.22%，股价最高达4.97元/股，年涨幅23.28%[65] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入167.60亿元，同比增加3.61%[26][66] - 2025年计划实现归属于上市公司股东的净利润6.35亿元，同比增长1.06%；扣除2024年特定事项影响后，同比增长15.43%[26][66] - 2025年度公司拟向金融机构申请综合授信238.46亿元[36] 新产品和新技术研发 - 公司6个品种通过仿制药一致性评价，5个一致性评价项目进入审评阶段[53] - 乳果糖口服溶液项目已获批注册，4个仿制药项目进入审评阶段[54] 市场扩张和业务策略 - 公司推进由重分销向重终端推广模式转型，优化业务与产品策略[48] - 公司重新规划构建市场营销及销售体系，围绕十大战略目标开展业务[49] - 公司围绕三大终端、六大市场构建“2+3”市场营销及销售体系[50] - 保健品业务基于重点品种优势发展产品组合，线上布局多元化电商平台[51] - 人民同泰批发板块强化营销力，零售板块DTP专业药房带动收入增长但毛利率下降[52] 公司治理与运营 - 报告期内召开股东大会1次，董事会落实修改《公司章程》、申请综合授信等事项[57] - 报告期内公司董事会共召开9次会议，审议50项议案[58] - 2024年公司独立董事均未缺席相关会议且未提异议[61] - 2024年7月公司4位独立董事参加调研活动[62] - 截至2024年12月31日公司发布定期报告4项、临时公告53份[64] - 2024年公司监事会召开4次会议[77] - 2024年公司审计委员会召开7次会议，审议11项议案并听取8项工作汇报[94] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[95] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议1项议案[148] - 2024年8月公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施结束，总股本减至2,518,509,876股，注册资本减至2,518,509,876元[199] - 公司拟申请办理劳务派遣经营许可证并修改《公司章程》第十三条[200] 其他事项 - 哈药集团三家子公司按年均可分配利润30%向母公司分红，母公司预计分红收益16,640.04万元[33] - 2025年拟续聘中证天通会计师事务所，预中标财务报告审计报酬105万元，内部控制审计报酬45万元[42] - 申请向中证天通会计师事务所支付2024年度财务报告审计报酬105万元，内部控制审计报酬45万元[43] - 公司制定产业基地和供应链体系规划，形成一体化生产模式[54]

交易概述 - 哈药生物拟与博志研新签订《技术转让（委托）合同》，购买达普司他片临床批件并合作开发后续事项，合同总额4,480万元，资金来源为哈药生物自有资金 [1] - 公司董事会已审议通过该议案，授权管理层开展后续事宜，本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [2] 交易对方基本情况 - 博志研新成立于2020年10月，注册资本5,000万元，主营业务涵盖医药研发、技术转让及药品生产等，股东为上海云晟研新生物科技有限公司（持股100%） [2] - 博志研新与哈药股份无产权、业务、债权债务或人员关联，资信良好且未被列为失信被执行人 [2][3] 交易标的基本情况 - 达普司他为GSK开发的口服肾性贫血治疗药物，2020年6月在日本获批上市，相比注射用rHuEP0具有口服给药优势 [4] - 博志研新已完成达普司他片临床研究注册申请，标的权属清晰无限制转让障碍 [4] 交易定价依据 - 自研同类产品预计成本4,562万元，技术引进方式成本更低（4,480万元）、周期更短，定价经商业谈判确定且低于自研成本 [4] 合同主要内容 - 技术转让内容：临床批件转移、委托后续研发至上市、生产场地变更至哈药指定场地 [4] - 付款分8期按里程碑支付，包括持有人转移、伦理批件获取、临床入组50%、上市许可等节点 [5] - 违约条款明确数据造假导致审评失败的赔偿责任（不超过合同总额）及逾期利息（按LPR利率计算） [5] 交易影响 - 加速药物研发上市进程，增强公司研发能力与产品线丰富度，符合战略发展方向 [5]

董事会决议公告 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案 定于2025年6月20日召开股东大会 相关信息已在上交所网站披露 [1] 激励机制修订 - 董事会全票通过修订《公司业绩超额奖金激励办法》的议案 修订旨在优化激励机制 激发员工创新活力与工作积极性 修订后方案将更有利于建立科学公平的激励体系 提升经营效率 推动战略目标实现 [2] - 修订后的激励办法适用范围不包含公司高级管理人员 董事会授权管理层可根据实施情况进行后续修订 [2] 技术合作项目 - 董事会全票批准全资子公司哈药集团生物工程有限公司与上海博志研新药物研究有限公司签订《技术转让(委托)合同》 合同总额4,480万元 [2] - 合作内容包括购买普司他片临床批件 并就该产品后续开发、上市等事项开展合作 董事会授权管理层开展后续合同签订事宜 [2] - 合同已明确技术目标、支付方式、违约责任等条款 但药品研发具有周期长、环节多、风险大等特点 各阶段存在不确定性 [3] - 公司将按规定履行信息披露义务 相关信息详见上交所网站披露的专项公告 [3]

股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年6月20日14点在公司三楼会议室召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[2] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 股权登记日设定为2025年6月16日，登记在册的A股股东(证券代码600664)可参会[3] 审议议案内容 - 主要审议关于续聘2025年度会计师事务所及支付2024年度报酬的议案[2] - 议案已经公司十届十三次董事会和十届十次董事会审议通过，相关信息披露于上交所网站及《上海证券报》《证券时报》[2] 投票规则 - 股东可通过现场、网络投票系统重复表决，但以第一次投票结果为准[2] - 选举票数超过持有票数或差额选举中投票超过应选人数时，该投票视为无效[2] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，具体规则详见附件[2] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月19日9:00-16:00，地点为哈尔滨市道里区群力大道7号董事会办公室[7] - 登记需携带股东账户卡、身份证等证件原件，法人股东还需提供营业执照复印件[3] - 授权委托书需明确标注"同意/反对/弃权"意向，未作指示的受托人可自主表决[6]

市场扩张和并购 - 哈药生物拟4480万元购达普司他片临床批件并合作后续开发[4] 新产品和新技术研发 - 引进达普司他片自研预计投入约4562万元，技术引进成本低[10] - 达普司他2020年6月在日本获批上市，有口服给药优势[9] 其他新策略 - 交易利于加快药物研发及上市，提升研发能力[13] - 药品研发周期长、风险大、各阶段有不确定性[15]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日14点在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议9项议案，含2024年年度报告及2025年度财务预算等[7] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月16日，A股代码600664，简称哈药股份[13] - 会议登记2025年6月19日9:00 - 16:00，地点公司董事会办公室[19] 其他 - 特别决议议案为第9项，对中小投资者单独计票为第3、5项[7][16] - 会期半天，股东食宿及交通费自理[21] - 股东投票有选举票数限制等注意事项[9] - 授权委托书需明确表决意向，未指示受托人可按意愿表决[27][28]

会议安排 - 哈药集团十届十五次董事会于2025年5月30日召开[2] - 公司定于2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] 公司决策 - 董事会同意修订《公司业绩超额奖金激励办法》[2] 合作事项 - 子公司将与上海博志研新签合同，购普司他片临床批件并合作开发[4] - 合同预计总额4480万元[4]

公司动态 - 哈药股份全资子公司哈药集团生物工程有限公司拟以4480万元购买达普司他片临床批件 [1] - 交易对手方为上海博志研新药物研究有限公司，双方将签订《技术转让（委托）合同》 [1] - 合作内容包括达普司他片的后续开发及上市工作 [1] - 该交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] 药品研发 - 达普司他片目前处于临床批件阶段，需开展后续开发工作 [1] - 药品研发具有周期长、风险大的特点 [1]