会议情况 - 报告期内召开9次董事会、1次股东大会、7次审计委员会会议、1次独立董事专门会议[3][5][6] - 2024年4月10日召开第十届第二次董事会，审议多项议案[14][15][17][22] - 2024年4月25日召开第十届第三次董事会，审议通过2024年第一季度报告[16] - 2024年8月22日召开第十届第八次董事会，审议通过2024年半年度报告[16] - 2024年10月25日召开第十届第九次董事会，审议通过2024年三季度报告[16] - 2024年6月28日召开第十届第六次董事会，审议通过高级管理人员变更议案[19][21] - 2024年4月26日召开第十届第三次董事会，审议多个激励计划相关议案[23] 人员相关 - 独立董事现场工作时间共计21天[12] - 2024年决定聘用中证天通会计师事务所为年度审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将重点关注公司风险防控、可持续发展及数字化转型等领域[26] 其他 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[20] - 报告期内激励对象获授权益等无相关计划事项[24] - 报告期内董事等在拟分拆子公司持股计划无相关计划事项[24] - 2024年度独立董事对公司多项事项独立审核并提意见[26]

会议审议 - 报告期内召开9次董事会、1次股东大会，董事会审议50项议案、股东大会审议11项议案[3] - 报告期内召开1次提名委员会会议，审议1项议案[5] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议2项议案[6] 报告审议 - 2024年4 - 10月董事会审议通过2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告等[16] 其他决策 - 2024年4月决定聘用中证天通会计师事务所为2024年年度审计机构[18] - 2024年4 - 6月董事会审议通过高级管理人员变更等议案[21] 激励与持股 - 报告期内无激励对象获授权益、行使权益条件成就相关计划事项[24] - 报告期内无董事、高管在拟分拆所属子公司安排持股计划相关事项[24] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作15天，对多事项审核并提意见[12][26] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[26]

会议审议 - 报告期内召开9次董事会、1次股东大会，董事会审议50项议案、股东大会审议11项议案[3][4] - 召开1次提名委员会会议，审议1项议案[5] - 召开2次薪酬与考核委员会会议，审议6项议案[6] - 召开1次独立董事专门会议，审议2项议案[7] 报告审议 - 2024年4月10日审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等[15] - 2024年4月10日审议通过《2023年年度报告全文及摘要》等[16] - 2024年4月25日审议通过《2024年第一季度报告》[17] - 2024年8月22日审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[17] - 2024年10月25日审议通过《2024年三季度报告》[17] 人事相关 - 2024年6月28日审议通过高级管理人员变更议案[20][21] - 2024年4月10日审议通过确定高级管理人员2023年度绩效考核结果及2024年度绩效奖金考核指标等议案[21][22] 其他事项 - 报告期内独立董事现场工作时间共计16天[13] - 报告期内未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[20] - 报告期内无激励对象获授权益、行使权益条件成就相关计划事项[25] - 报告期内无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[25] 未来展望 - 2024年度独立董事围绕公司治理等核心领域开展工作[26] - 2025年独立董事将重点关注公司战略规划、产品布局等关键领域[26]

会议审议 - 报告期内召开9次董事会、1次股东大会，董事会审议50项议案、股东大会审议11项议案[4] - 报告期内召开审计委员会7次，审议11项议案并听取8项工作汇报[5] - 报告期内召开薪酬与考核委员会2次，审议6项议案[6] - 报告期内召开1次独立董事专门会议，审议2项议案[8] 报告审议 - 2024年4月10日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[16] - 2024年4月10日审议通过2023年年度报告等多项报告[19] - 2024年4月25日审议通过2024年第一季度报告[19] - 2024年8月22日审议通过2024年半年度报告[19] - 2024年10月25日审议通过2024年三季度报告[19] 人事相关 - 2024年6月28日审议通过高级管理人员变更议案[23][25] - 2024年4月10日审议通过确定高级管理人员2023年度绩效考核结果及指标等议案[26] 其他事项 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[24] - 2024年4月26日审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关议案[27] - 报告期内无激励对象获授权益等相关计划事项[29] - 报告期内无董事等在拟分拆子公司持股计划相关事项[29] - 2024年度独立董事对关联交易等事项进行法律合规审查[30] - 2025年独立董事将关注公司规范运作等内容[31]

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 2024年会议情况 - 2024年召开会议7次，审议11项议案并听取8项工作汇报[4] - 审议通过2023年度、2024年一季度、半年度、三季度报告等[5][6] - 同意聘任中证天通会计师事务所提供审计服务[10] - 审议通过高级管理人员变更议案[11] 审计工作相关 - 审阅2023年度内部审计工作报告及2024年计划[12] - 定期听取内部审计工作汇报并提建议[13] 2025年展望 - 贯彻落实最新监管要求[15] - 强化对外部审计监督力度[15] - 深化内部审计工作指导[15] - 完善内部控制体系[15]

截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2023 年度，经审计的收入总额 45,415.45 万元，其中审计业务收入 24,357.35 万元，证券业务收入 4,563.19 万元。 哈药集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人 ...

业绩总结 - 2024年度日常关联交易实际发生金额4388.04万元[6] - 2025年度日常关联交易预计金额11406.20万元[6] 未来展望 - 2025年预计向哈药生物疫苗销售227万元，占比0.01%[6] - 2025年预计向GNC销售4785万元，占比0.29%[6] - 2025年预计向GNC采购等6357.20万元，占比6.59%[6] - 2025年预计向哈药公益基金会捐赠37万元，占比18.50%[6] 其他新策略 - 2025年4月25日董事会通过年度日常关联交易预计议案[2]

证 券代 码 :600664 证 券简 称:哈 药股 份 编 号:临 2025-016 哈药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 法 律 责 任 。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定变更会计政策，公司在首次执行本解释内容时，不需要进行追溯调整， 对公司财务状况和经营成果无影响。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更内容 （二）变更前采用的会计政策 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）印发前， 公司执行财政部颁布的《企业会计准则》基本准则和各项具体准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。 （三）变更后采用的会 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为62人和378人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师98人[1] 业绩数据 - 2023年度，中证天通经审计收入总额45415.45万元[2] - 2023年度审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[2] - 2023年度上市公司审计客户15家，审计收费1956.00万元[2] 业务经验 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告1份[3] - 签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告0份，挂牌公司审计报告0份[3] - 项目质量复核人近三年复核上市公司5家，挂牌公司17家[3] 风险保障 - 截至2024年末，中证天通计提职业风险基金累计1203.41万元[15] - 购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[15] 审计相关 - 2024年公司聘任中证天通为年度审计机构[16] - 哈药股份2023年度审计由北京兴华担任，意见为标准无保留[17] - 中证天通对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[21]

哈药集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 哈药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求， 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事娄爱东女士、李兆华女士、卢卫红女士及雷英女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 1 / 1 ...