股价情况 - 哈药股份2025年1月9 - 13日连续3个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司及各方股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[2] 股票交易 - 股票交易异常波动期间公司无买卖哈药股份股票情形[2]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润54397 - 65276万元，同比增38% - 65%[5] - 预计2024年年度扣非归母净利润51774 - 62128万元，同比增59% - 91%[5] 股价情况 - 2025年1月9 - 13日连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计超20%[2][3][7] 其他说明 - 生产经营正常，无重大未披露信息，无重大事件[4][5][6] - 异常波动期间董监高等无买卖股票情况[6]

事件情况 - 媒体“泻立停被‘喊停’”报道误导投资者[3] - 国家药监局停售颠茄磺苄啶片并注销注册证书[4] - 哈药六厂“颠茄磺苄啶片”2018年停产，2020年未再注册[5] 公司情况 - 注销的批准文号无公司产品[5] - 公司“泻利停®”商标正常使用，项下无该产品[5] - 公司生产经营正常[7] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》《证券时报》[7] - 指定网站为上海证券交易所网站[7] - 提醒投资者以指定媒体公告为准[7]

净利润及增长预期 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为54,397万元到65,276万元，同比增加38%到65%[3][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为51,774万元到62,128万元，同比增加59%到91%[3][4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润将增加14,871万元到25,750万元[4] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润将增加19,242万元到29,597万元[4] 2023年财务数据 - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为39,526.34万元，扣除非经常性损益的净利润为32,531.40万元[5][6] - 公司2023年每股收益为0.16元[6] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要受医药工业板块业绩提升影响，通过调整销售组织架构和优化业务模式，增强了产品市场竞争力[7] 非经常性损益 - 公司收到哈尔滨市阿城区人民政府偿还款项7,826.50万元，转回已计提的坏账准备，增加本期利润[7]

股价情况 - 公司股票2025年1月3 - 6日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] 经营与信息 - 公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[5] - 各方股东无应披露未披露影响股价重大信息[6] - 未发现影响股价重大媒体报道、传闻及事件[6] 人员交易 - 控股股东等在股价异常波动期无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 指定《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露信息[7] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划信息[8][9]

股价情况 - 哈药集团股票在2025年1月3 - 6日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 公司及各方股东不存在应披露未披露影响股价异常波动重大信息[2] 股票交易 - 本次异常波动期间公司无买卖自身股票情形[2]

审计机构变更 - 2024年4月10日董事会同意，6月7日股东大会同意变更2024年度审计机构为中证天通[2] 人员变更 - 原签字注册会计师赵权、戴亮，质量控制复核人王虎，现变更为邢士军、冯博夫和陈冬[3] 人员信息 - 邢士军2003年成注会，1994年开始审计，2023年在中证天通执业[4] - 冯博夫2021年成注会，2015年开始上市公司审计，2024年在中证天通执业[4] - 陈冬2015年成注会，2024年10月入职中证天通，近三年复核多家公司[5] 合规情况 - 签字注册会计师和质量控制复核人无独立性问题，近三年未受处罚[6] 影响说明 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[8]

业绩总结 - 本次转回坏账准备7826.50万元，增加当期利润总额7826.50万元[5] 数据相关 - 2012年购置土地支付8326.50万元形成其他应收款[3] - 2021年收到阿城区政府还款500万元[4] - 截至公告日其他应收款余额减至0元[4]

公司基本信息 - 公司1996年对照《公司法》规范，1998年4月9日重新登记注册，2016年换领营业执照[9] - 1990年1月12日首次向社会公众发行人民币普通股6500万股，1993年6月29日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币2518509876元[12] - 公司股份总数为2518509876股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份有不同决议要求和处理期限，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总额10%[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益与会议 - 股东可请求法院撤销违规决议，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[33][34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[36] - 股东大会审议特定重大资产事项，年度股东大会每年召开一次，有多种情形需召开临时股东大会[38][40] - 股东大会通知、提案、延期等有相关规定，普通决议和特别决议通过条件不同[41][53][56][68] - 股东可公开征集投票权，选举董事、监事有相关规则[71][73][75] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[80] 董事相关规定 - 有犯罪记录等情况不能担任公司董事，董事任期3年，可连选连任，兼任高管的董事不得超董事总数1/2[93][94] - 董事会应在董事辞职2日内披露情况，公司60日内完成补选[100] - 董事忠实义务任期结束后3年内有效，董事会成员中应有1/3以上独立董事[101][105] - 独立董事任职有多项条件限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意[105][107][115] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[125][131] 总裁与监事 - 总裁每届任期3年，连聘可连任，经授权有一定投资及资产处置权[153][158] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任，监事会由3名监事组成[157][160] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[168] - 公司分配税后利润提取法定公积金，有现金分红相关规定[171][176] 其他规定 - 公司内部审计部门定期报告工作，审计委员会督导检查[185][188] - 公司解聘或聘用会计师事务所有相关程序和审议要求[195] - 公司对外担保需经全体董事过半数及出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[199]

会议情况 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案决议 - 《关于修改<公司章程>的议案》获9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于处理历史遗留问题的议案》获9票同意，0票反对，0票弃权[2] 后续安排 - 《关于修改<公司章程>的议案》需提交公司股东大会审议[2] - 公司董事会决定成立专项工作小组处理历史遗留问题[2] - 公司授权管理层办理处理历史遗留问题相关事宜[2]