公司战略转型 - 公司正从以营销驱动和“蓝色经典”产品著称的传统模式 向以“创新智造”为核心的科技驱动战略转型 [2] - 研发战略聚焦心脑血管、消化代谢、呼吸系统、抗感染、抗肿瘤五大治疗领域 以及老年人用药、儿童用药和大健康产品三大方向 [5] - 研发路径由“仿创结合 以仿为主”逐步过渡到“仿创结合 以创为主” 未来将从仿制药与保健品并重转向创新药与保健品并重 [5][6] 研发体系重构 - 公司优化研发组织架构 形成“一部五院”的新体系 包括哈药药物研究院、哈药新药研究院、哈药大健康研究院、哈药生物研究院和哈药中药研究院 [5] - 通过“研究院技术突破+管理部门统筹衔接”的协同模式 旨在提升研发活动的整体质量和效率 [5] - 计划建立八大创新技术平台 以加速产品线丰富和公司创新发展 [5] 生产智能化升级 - 对哈药三精口服液一车间进行数字化升级改造 引进自动灭菌系统并更新原有设备 新增SCADA及MES系统实现全流程自动化数字化 [3] - 车间日均产量突破370万支 数字化升级后实现了人均劳动生产效率的提升 [3] - 以设备自动化为基础 公司持续推进生产线向信息化、数字化、智能化迈进 以提升生产效率和产品质量 [3][4] 产业链整合与核心竞争力 - 公司持续推进生产布局整合 强化产业集聚效应与规模效应 [4] - 推动从原料到制剂一体化 以及中药材种植、提取到中药制剂一体化建设 以提升产品核心竞争力 [4] 营销渠道创新 - 线上销售业务通过子公司哈药健康科技及GNC中国开展 实施“巩固优势品类 培育潜力品类”的双轨策略 [7] - 重点攻坚内容电商新阵地 打通货架电商与内容电商的全域链路 形成协同增效的营销生态 [7] - GNC中国通过整合平台流量资源与多元化内容矩阵 结合短视频种草、直播带货等形式构建从内容曝光到高效转化的完整闭环 [7]

公司股权结构 - 公司控股股东哈药集团有限公司持有公司股份约11.73亿股，占公司总股本的46.58% [1] - 控股股东累计质押股份约9.27亿股，占其所持有公司股份总数的79%，占公司总股本的36.8% [1] 公司财务与市场表现 - 公司当前收盘价为3.64元，市值为92亿元 [1] - 公司营业收入构成中，批发医疗客户占比最高，为36.87% [1] - 医药工业-保健品业务收入占比为16.14% [1] - 化学制剂业务收入占比为15.87% [1] - 批发商业客户业务收入占比为13.99% [1] - 医药商业-零售业务收入占比为10.46% [1]

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2025-042 哈药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东哈药集团 有限公司（以下简称"哈药集团"）持有公司股份 1,173,237,023 股，占 本公司总股本的 46.58%；累计质押股份 926,857,248 股，占其所持有公司 股份总数的 79.00%，占公司总股本的 36.80%。 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期，不涉及新增股 份质押或质押解除的情形。截至目前，哈药集团所持股份的质押风险可控， 不存在被强制平仓或被强制过户风险。 1、本次股份质押延期购回基本情况 1 2、本次质押延期购回的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事 项的担保或其他保障用途。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | | 未质押股份情 | | ...

会议信息 - 会议登记手续办理时间为2025年10月14日[6] - 现场会议时间为2025年10月15日14：00[10] - 现场会议地点为哈尔滨市道里区群力大道7号公司三楼会议室[11] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为2025年10月15日9:15 - 15:00[10] 制度修订 - 议案涉及修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项制度[4] - 修订《关联交易管理制度》等多项制度，已通过会议审议[29][33][36][40] 授信额度 - 2025年度拟增加授信额度15.50亿元，共计253.96亿元[44][46] - 广发银行哈尔滨分行授信10.00亿元，期限1年[44] - 哈尔滨农商行营业部授信5.50亿元，期限3年[44]

公司治理 - 公司于2025年9月26日以现场结合通讯形式召开第十届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年营业收入构成：批发医疗客户占比36.87% [1] - 医药工业-保健品占比16.14% [1] - 化学制剂占比15.87% [1] - 批发商业客户占比13.99% [1] - 医药商业-零售占比10.46% [1] 市值信息 - 公司当前市值91亿元 [1] 行业动态 - 新险种市场5年增长33倍 [1] - 超过30家险企进入该领域 [1]

制度适用 - 适用范围含公司及子公司等主体和外部单位或个人[2] 信息定义 - 信息指对公司股价可能有较大影响的未披露信息[2] 管理机制 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责监管[2] 报送规定 - 定期、临时报告公布前不得泄密[3] - 核实外部信息使用人身份并登记备案[5] - 拒绝无法律法规依据的报送要求[5] - 对外报送信息需多级审核及董秘核准[5] 违规处理 - 外部泄密向交易所报告并公告[8] - 违规人员视情节处罚或要求赔偿[9] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起施行[11]

投资决策权限 - 本年度累计对外投资达最近一期经审计净资产10%以上报股东会审议[6] - 达1%以上报董事会审议[7] - 总裁有不超1%的决策权，超预算报董事会批准[7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上或关联法人300万元以上且占净资产0.5％以上报董事会[7] - 关联自然人300万元以上或关联法人3000万元以上且占净资产5%以上报股东会[7] 投资管理要求 - 开展投资前制定立项、可行性报告等材料[12] - 决定项目明确出资等内容，变更需原程序批准[12] 投资处置情况 - 按被投资公司章程规定期满可收回投资[15] - 项目与经营方向背离可转让投资[16] 投资监督管理 - 对投资项目跟踪管理，异常向董事会报告并采取措施[18] - 董事会审计委员会对投资活动行使监督检查权[19] 制度相关说明 - 未按程序投资责任人追责[19] - 制度经股东会审议通过生效[23] - 制度由董事会负责解释[23]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息范围[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息范围[7] 知情人范围与义务 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份股东及其董监高[9] - 公司向大股东等提供未公开信息前应确认签保密协议[13] - 知情人在内幕信息公开前不得买卖股票等[13] 信息保密与档案管理 - 机要、档案工作人员在内幕信息公布前不得外借相关文件资料[14] - 财务、统计工作人员在内幕信息公告前不得泄露公司报表数据[15] - 公司应在内幕信息公开披露前填写知情人档案[16] - 完整知情人档案送达时间不得晚于信息公开披露时间[17] - 重大事项信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[19] - 知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[20] 违规处理与制度规定 - 发现内幕交易等情况公司两个工作日内报送情况及处理结果[22] - 控股股东等违规董事会发函提示，交监管部门处罚[23] - 制度自董事会审议通过生效施行，由董事会负责解释修订[26] - 制度与新规定抵触按适用规定执行并及时修订[26] - 知情人档案采取一事一记方式[30]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度，适用于各部门及子公司[1] - 涉国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[1][2] - 满足条件才可暂缓、豁免，原因消除及时披露[3] 操作流程 - 特定信息处理由董秘登记，董事长确认归档[4] - 登记含事项内容、原因等多项信息[5] 责任机制 - 知情人及董高人员履行保密等义务[5] - 确立责任追究机制惩戒违规[6] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[7] - 附件含知情人备案等表格及承诺函[7]

市值管理原则与基础 - 以提高公司质量为基础推动内在价值提升[2] - 遵循系统性、科学性等原则[5] 管理架构与职责 - 董事会领导，经营管理层参与，董秘具体负责[7] - 董事会办公室定期监控关键指标[9] 管理方式与策略 - 通过做精主业、并购重组等开展市值管理[12] - 实施规范积极的投资者关系管理[14] - 依法合规开展权益管理[16] 风险应对机制 - 建立舆情监测与危机管理机制[18] - 股价大幅波动排查原因并发布公告[19] 制度相关 - 未尽事宜按法规和章程执行[21] - 董事会负责解释，审议通过生效[22][23]