股东大会时间 - 2024年5月30日刊登召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年6月4日刊登2023年年度股东大会增加临时提案公告[6] - 现场会议于2024年6月21日14时30分召开[7] - 网络投票时间为2024年6月20日15时至2024年6月21日15时[7] 参会情况 - 现场10名股东及代理人，持股10,645,100股，占比0.3852%[8] - 网络48名股东及代理人，代表股份936,603,905股，占比33.8918%[10] 会议情况 - 采用现场和网络投票结合方式审议表决[11] - 审议包括2023年度董事会工作报告等多项议案[13] - 普通议案过半数、特别议案2/3以上表决权通过[14] - 会议召集、召开等均符合规定，合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人58人[4] - 出席股东所持表决权股份总数947,249,005股，占比34.277%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数945,862,005，比例99.8536%[8] - 2023年度监事会工作报告同意票数944,587,985，比例99.7191%[10] - 2023年度财务决算报告同意票数945,700,105，比例99.8365%[10] - 2023年度利润分配预案同意票数945,700,105，比例99.8365%[11] - 2023年年度报告及摘要同意票数945,862,005，比例99.8536%[12] - 继续购买董监高责任险议案同意票数944,322,805，比例99.6911%[12] - 回购股份相关多项议案同意票数大多为947,214,105，比例99.9963%[15][16][17][18][19] - A股对回购资金来源及授权议案同意票数947,214,105，占比99.9963%[20] - 5%以下股东对利润分配预案同意票数328,550,012，占比99.5308%[20] - 5%以下股东对责任险议案同意票数327,172,712，占比99.1135%[20] - 5%以下股东对董事高管薪酬议案同意票数327,185,412，占比99.1174%[21] - 5%以下股东对监事薪酬议案同意票数327,076,612，占比99.0844%[21] - 5%以下股东对多项回购议案同意票数多为330,064,012，占比99.9894%[21] - 5%以下股东对回购用途议案同意票数329,775,912，占比99.9022%[21] 议案通过情况 - 议案1 - 10普通议案获有效表决权1/2以上通过；议案11特别议案获2/3以上通过[22] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合规，大会合法有效[24]

股份回购 - 公司拟回购股份金额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购股份价格不超过2.11元/股[1] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过3个月[1] 股东信息 - 青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）为前十大股东之首，持股359781840股，比例13.02%[2] - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大股东第二，持股253968253股，比例9.19%[2] - 褚淑霞为前十大股东第三，持股151152000股，比例5.47%[2] - 青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东之首，持股359781840股，比例14.87%[6] - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东第二，持股253968253股，比例10.50%[6] - 共青城元通创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东第三，持股115227200股，比例4.76%[6] - 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽太和五号私募证券投资基金为前十大无限售条件股东第四，持股99449632股，比例4.11%[6]

涉案金额 - 涉案金额为400,897,517股奥瑞德股份或按1.15元/股折算现金共461,032,144.55元[4] 股份补偿 - 左洪波需履行233,223,515股奥瑞德股份补偿义务[6] - 褚淑霞需履行157,483,093股奥瑞德股份补偿义务[6] - 多家企业和个人需履行不同数量奥瑞德股份补偿义务[6] 案件受理费 - 案件受理费4,171,044.43元，左洪波、褚淑霞等按比例负担[7]

务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 根据我们收到奥瑞德光电股份有限公司(以下简称"公司"或"奥瑞德公 司")转来的贵部 2024 年 5 月 14 日下发的《关于奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0514 号)(以下简称"工 作函"),针对工作函中要求会计师发表意见的事项,我们进行了逐项的核查、 落实与说明。 建立健全财务会计管理体系,并保证账簿记录的真实、完整是奥瑞德公司的 责任。我们的责任是依据《中国注册会计师执业准则》的规定,并根据工作函中 需要我们发表意见的事项出具真实、准确的专项说明。现将核查情况及核查结果 说明如下(除特别说明外，均以人民币万元列示）： 问题 1. 关于蓝宝石制品业务。蓝宝石制品相关业务为你公司主要收入来源, 蓝宝石晶片、晶棒业务分别实现营业收入 1.69 亿元、0.26 亿元,同比 ...

业绩数据 - 2023年蓝宝石晶片、晶棒业务营收分别为1.69亿元、0.26亿元，同比下滑30.36%、76.98%[1] - 2023年公司对蓝宝石业务相关存货计提跌价准备2.97亿元，同比增加2.47亿元[1] - 2023年公司对蓝宝石业务相关固定资产及工程物资计提减值0.37亿元，较同期减少1.76亿元[1] - 2023年广东中图半导体与公司交易金额95,013,407.11元，含税交易金额占当年总收入比28.98%[3] - 2022年惠州比亚迪电子与公司含税交易金额192,576,589.95元，占当年总收入比32.08%[4] - 2023年太原源瀚科技与公司交易金额35,358,657.37元，占当年总采购比5.05%[6] - 2022年太原源瀚科技与公司交易金额81,719,612.25元，占当年总采购比29.78%[7] - 天通控股2023年蓝宝石晶体材料制造收入较上年下降13.63%，毛利率较上年减少26.66个百分点[9] - 华灿光电子公司云南蓝晶科技2023年净利润率较上年同比减少28.77个百分点，营业利润率较上年减少33.75个百分点[9] - 三安光电2023年LED外延芯片产品营业成本同比上年增长29.99%，毛利率同比上年减少16.08%[10] - 2023年公司主要产品蓝宝石衬底片销售价格较2022年下降了36.65%[19] - 公司2023年存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期发生额为296,574,520.37元，上期发生额为 -49,791,438.46元[18] - 公司2023年固定资产减值损失为 -30,614,389.09元，上期为 -122,033,419.30元[18] - 公司2023年工程物资减值损失为 -5,845,345.07元，上期为 -90,288,264.50元[18] - 2023年度公司对相关存货计提跌价准备2.97亿元[36] - 上年度公司对固定资产、工程物资共计提减值2.123217亿元[36] - 本年度公司对固定资产计提折旧8150.32万元[36] - 本期对固定资产、工程物资计提减值3645.97万元[37] - 2023年末公司固定资产、工程物资合计可收回金额为113.550357192亿元[39] - 2023年度服务器租赁业务主要子公司亏损1077.53万元，收入940.22万元，预计2024年确认收入1.04亿元[43] - 报告期购买服务器已支出4.53亿元，预计还将支出4.93亿元[43] - 预计2024年度确认算力服务收入12012.63万元，合同总金额38137.45万元[44] - 2023年度算力租赁业务下半年收入940.22万元，毛利274.71万元，相关子公司业绩亏损[53] - 2024年第一季度从事算力租赁业务的子公司整体盈利，三家子公司合并口径净利润206.14万元[53] - 预计2024年、2025年、2026年确认算力租赁服务收入分别为12012.63万元、10398.49万元、9676.84万元[53] - 2023年度报告期内新增贸易收入0.71亿元，扣除后收入净额为2.37亿元[59] - 贸易业务现金流入0.77亿元，现金支出0.83亿元[59] - 总额法营业收入为6966.51万元，营业成本为6650.22万元，贸易收入总额为6966.51万元[62] - 净额法营业收入为7516.17万元，营业成本为7380.69万元，贸易收入总额为135.48万元[62] - 合计营业收入为14482.68万元，营业成本为14030.91万元，贸易收入总额为7101.99万元[62] - 神州数码（中国）有限公司含税交易额为7152.16万元，2023年回款额为7152.16万元[64] - 北京云创孵科技有限公司含税交易额为720.00万元，2023年回款额为720.00万元[65] - 客户含税交易总额为7872.16万元，2023年回款总额为7872.16万元[65] - 北京***科技有限公司含税交易额为3439.00万元，2023年支付金额为3439.00万元[66] - 深圳市***信息安全有限公司含税交易额为1656.00万元，2023年支付金额为1656.00万元[66] - 深圳***有限公司含税交易额为854.00万元，2023年支付金额为854.00万元[67] - 供应商含税交易总额为7439.00万元，2023年支付总额为7439.00万元[67] - 2023年度贸易业务收入共0.71亿元，其中总额法确认收入0.70亿元，净额法确认收入0.01亿元[79] - 净额法核算业务商品采购付款83320057.15元，支付时间为2023年[79] - 净额法核算业务商品销售收款84880784.48元，2023年收回77438414.07元，2024年1月收回7442370.40元[79] - 2023年度贸易业务现金支出0.83亿元高于现金流入0.77亿元[79] 业务策略 - 公司将产业发展战略调整为“蓝宝石材料生产、制造 + 算力租赁业务”双业务驱动模式[13] - 公司将加大成本管控力度，加速去库存，剥离无效、低效资产改善资产结构[12] 在建工程 - 甘肃金昌和内蒙呼市算力集群项目在建工程期末余额分别为4571.67万元和880.80万元，工程进度100%未转固[84] - “多色系氧化锆陶瓷”项目在建工程期末余额5566.98万元，多年未投入，累计计提减值183.71万元[84] - “七台河厂房建筑物”在建工程期末余额6772.56万元，未计提减值[84] - 2023年末，算力集群项目因未经过客户测试和验证，未达预定可使用状态，未转入固定资产核算[85] - 2022年七台河厂房建筑物项目计提减值准备1632.561651万元，2023年未进一步减值[88] - 2023年多色系氧化锆陶瓷项目计提减值准备183.7103万元[88] 投资情况 - 报告期内，母公司对奥瑞德投资股权投资0.21亿元，已全额计提减值[91] - 奥瑞德投资分别持有通宝壹号和通宝基金3%和0.2%股份[91] - 公司应收通宝壹号相关款项385万元，已计提减值[91] - 通宝壹号各合伙人共出资45000万元，分别投资三个项目[93] - 2016年公司对河南瑞弘源科技、广东中图半导体、星宝瑞光电投资金额分别为1.5万、2万、1万，合计4.5万[94] - 2016年4月成立通宝基金，交银施罗德、左洪波、奥瑞德投资认缴出资分别为3.2万、1.65万、0.15万，持股比例64%、33%、3%，实际出资2.88万、1.485万、0.135万，合计认缴5万，实缴4.5万[95] - 左洪波、湖北宝塔光电科技、奥瑞德投资对某合伙企业认缴出资400、100、1，实缴相同，出资比例79.80%、20.00%、0.20%，合计501[97] - 2016 - 2018年6月奥瑞德投资计提通宝壹号管理费412.508333万元，截至2023年12月31日收到27.5万，剩余385.008333万形成应收账款并全额计提坏账准备[98] - 通宝壹号对广东中图半导体投资于2018年6月退出，退出款支付交银施罗德本金及收益，另两个投资项目亏损[94] - 该合伙企业成立后未开展投资活动[97]

股份回购 - 公司拟回购股份金额不低于5000万元且不超过1亿元[1] - 回购股份价格不超过2.11元/股[1] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过3个月[1] 股东情况 - 青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）为前十大股东之首，持股359781840股，比例13.02%[2] - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大股东第二，持股253968253股，比例9.19%[2] - 褚淑霞为前十大股东第三，持股151152000股，比例5.47%[2] - 青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东之首，持股359781840股，比例14.87%[6] - 共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东第二，持股253968253股，比例10.50%[6] - 共青城元通创业投资合伙企业（有限合伙）为前十大无限售条件股东第三，持股115227200股，比例4.76%[6] - 2024年6月3日披露董事会公告回购股份预案前一交易日股东情况[2]

奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 地点：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2 栋5层公司会议室 会议主持人：董事长、总经理 江洋先生 会议议程： 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年 6 月 21 日 股票代码：6 0 0 6 6 6 奥瑞德 2 0 2 3 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 时间：2024年6月21日下午14:30 2 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知； 二、审议会议议案； 三、听取公司2023年度独立董事述职报告； 四、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）； 五、大会对各项议案进行审议并表决； 六、宣读会议现场及网络投票表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见； 九、董事在股东会议决议上签名； 十、宣布会议结束。 股票代码：6 0 0 6 6 6 奥瑞德 2 0 2 3 年年度股东大会会议资料 奥瑞德光电股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-034 奥瑞德光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价 交易方式回购公司股份，本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，最终回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金 总额为准。 ● 回购股份资金来源：自有资金。 ● 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定 用于后续出售。 ● 回购股份价格：回购股份价格不超过人民币 2.11 元/股（含）。该回购价格上 限不高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东青岛智算信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-033 奥瑞德光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 1、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 5 月 30 日、 2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 3 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 过 12%，属于股票交易异常波动的情形。经自查，公司及子公司生产经营正常，公司主 营业务未发生重大变化，所处市场环境、行业政策未发生重大调整。 2、经公司董事会自查并向公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"青岛智算"）函证，除已披露的事项外，截至本公告披露之日，公 司及公司控股股东青岛智算不存在应披露而未披露的重大信息。 3、业绩亏损风险：公司 2023 年度实现营业收入 32,790.85 万元，归属于上市公司 股东的净利润-67,527.78 万元；公司 2024 年一季度营业收入 8,726.59 万元（未经审 计），归 ...