业绩总结 - 2024年度营业收入36,596.62万元，上年度32,790.85万元[11] - 2024年营收扣除项目2,209.58万元，占比6.04%，上年度9,105.22万元，占比27.77%[11] - 2024年其他业务收入2,123.96万元，上年度1,994.75万元[11] - 2024年新增贸易业务收入85.62万元，上年度7,101.99万元[11] - 2024年度营收扣除后金额34,387.04万元，上年度23,685.63万元[12]

审计信息 - 审计报告编号为中审亚太审字【2025】004688号[4] - 审计奥瑞德公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告签署日期为2025年4月18日[10] 内控情况 - 奥瑞德公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 注册会计师孙有航证书编号为110001570458[13] - 注册会计师马桂证书编号为110101700161[16]

会议与履职 - 2024年参加12次董事会、4次股东大会，均亲自出席且对董事会议案投赞成票[3] - 2024年参加3次提名委员会相关会议[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议4项关联交易议案[4] 沟通与工作 - 2024年与内部审计部门、会计师事务所沟通公司财务、业务问题[5] - 2024年现场工作时长符合要求[5][6] - 2024年与中小股东直接沟通交流[6] 任职变动 - 2023年4月6日当选第十届董事会独立董事并任提名委员会委员[1] - 2024年12月30日起担任董事会战略委员会委员[1][3] 交易与风险 - 2024及2025年日常关联交易预计正常，关联担保风险可控[8] - 董事会表决关联交易议案时，关联董事朱三高回避表决[8] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度报告等多份报告[9] 人事与聘任 - 第十届董事会多次会议审议聘任总经理、财务总监及增补董事议案[10] - 董事、高管2023年度薪酬按2022年度方案执行[10] - 续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[11] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司无被收购情形[11] - 报告期内公司无因非准则变更原因的会计政策等变更情况[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[13]

独立董事履职 - 2024年参加董事会12次、股东大会4次，均亲自出席[4] - 2024年参加7次审计、1次薪酬与考核、3次提名委员会会议[4] - 2024年召开2次专门会议，审议4项关联交易及担保议案[5][6] - 2024年实地考察哈尔滨及北京子公司[7] - 2024年参加董监高及独立董事后续培训[7] 关联交易与担保 - 2024 - 2025年日常关联交易预计定价公允合理[9] - 2024年为参股公司关联担保额度预计，风险可控[9] 报告披露与会议决策 - 按时编制披露2023年报等多份报告[10][11] - 第十届董事会多次会议审议聘任及增补议案[11] 其他事项 - 2023年度董高薪酬按2022年方案执行[12] - 2024年续聘中审亚太为审计机构[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内无被收购情形[13]

会议参与 - 2024年参加董事会12次、股东大会4次，对议案均投赞成票[4] - 2024年参加7次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议关联交易及担保议案[6] 履职情况 - 2024年累计现场工作时长不少于15天，履职方式多样[7] - 2024年独立董事履职维护公司及股东权益[13] - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[13] 议案审议 - 独立董事审议2024及2025年日常关联交易预计等议案，认为定价合理[9] - 董事会会议审议聘任总经理、财务总监及增补董事议案[10] 合规情况 - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 报告期内公司无重大会计政策变更或差错更正[12] 其他事项 - 董事、高管2023年度薪酬按2022年方案执行[11] - 续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[11]

责任保险计划 - 公司拟为全体董监高买责任保险[2] - 累计赔偿限额5000万元/年[2] - 费用不超30万元/年[2] - 期限12个月[2] 审议流程 - 议案2025年4月18日经董事会和监事会审议[2] - 全体董监审议时回避表决[3] - 议案将提交2024年年度股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权经营层办理购买事宜[2]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表新增计提减值准备8151.88万元，转回301.40万元[1][4] - 本次减值使2024年利润总额减少7850.48万元[4] 数据详情 - 应收票据坏账损失本年计提9.00万元[2] - 存货跌价损失本年计提1560.72万元[2] - 固定资产减值损失本年计提2810.72万元[2]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事余应敏、刘鹏、陈东梅独立性情况进行评估[1] - 2024年度公司独立董事符合独立性相关要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

审计机构情况 - 2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券服务审计报告的超180人[1] - 2024年中审亚太上市公司审计客户40家，审计收费6069.23万元，同行业客户21家[1] 审计流程 - 2024年10月18日审计委员会通过续聘中审亚太议案并提交董事会[2][5] - 2024年10月21日、11月11日分别召开董事会和股东大会通过续聘[3] - 2025年1月9日审计委员会进行审计工作事前沟通[5] - 2025年4月16日进行审计工作进程沟通[6] - 2025年4月18日进行审计工作结果沟通并召开会议通过2024年年度报告等议案提交董事会[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为中审亚太完成2024年度审计工作，行为规范有序[7]

且 | 1、专项审核报告 _______ | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于奥瑞德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 ： ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是奥瑞德公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师 ...