一、本次对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据公司经营发展需要，为提高全资子公司深圳智算力、北京智算力的综合竞 争力，优化其资产负债结构，公司拟以自有资金对深圳智算力增资 9,000 万元，增 资完成后，深圳智算力的注册资本将由目前的 3,000 万元人民币增加至 12,000 万元 人民币，深圳智算力仍为公司全资子公司。公司拟以自有资金对北京智算力增资 9,000 万元，增资完成后，北京智算力的注册资本将由目前的 3,000 万元人民币增加 至 12,000 万元人民币，北京智算力仍为公司全资子公司。 本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的 16.97%；包含本次投资事项，公 投资标的名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司深圳市智算力数字科技有限公司（以下简称"深圳智算力"）、公司全 资子公司北京智算力数字科技有限公司（以下简称"北京智算力"）。 投资金额：公司拟对全资子公司深圳智算力增资，增资金额 9,000 万元人民 币，公司拟对全资子公司北京智算力增资，增资金额 9,000 万元人民币。本 次公司对全资子公司北京智算力及深圳智算力的增资资金将用于补充全资 子公司流动资金、偿 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-071 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司董事长及总经理的公告 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘 任总经理的议案》。公司聘任罗小峰先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会审 议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。罗小峰先生的任职资格已经公司董事 会提名委员会审查通过。 罗小峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。罗小峰先生在 专业能力、工作经验上能够很好地与岗位职责相匹配。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-069 奥瑞德光电股份有限公司 关于全资孙公司申请破产清算的公告 重要提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公 司七台河奥瑞德光电技术有限公司申请破产清算的议案》，鉴于公司全资孙公司七台 河奥瑞德严重资不抵债，为保护公司和股东合法权益，公司同意七台河奥瑞德以资产 不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力为由向人民法院申请破产清算。现将有关情 况公告如下： （二）财务状况 七台河奥瑞德最近三年又一期的主要财务指标如下： 二、申请破产清算的原因 一、七台河奥瑞德基本情况 （一）基本情况 7、成立日期：2014 年 05 月 22 日 8、经营范围：对蓝宝石晶体材料项目、半导体、激光及光电窗口材料项目进行 投资与管理;蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术服务,工矿机械配件、机电产品、 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司七台河奥瑞德光 电技术有限公司（简称"七 ...

事务所情况 - 上年度末合伙人76人，注册会计师427人，签过证券审计报告的157人[3] - 最近一年收入总额69445.29万元，审计业务64991.05万元，证券业务29778.85万元[3] - 上年度上市公司审计客户41家，收费6806.15万元，同行业21家[3][4] - 职业风险基金累计7694.34万元，责任险累计赔偿限额40000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施11次、自律措施2次，18名从业人员有处罚[5] 审计相关 - 拟聘任中审亚太为2024年度审计机构[3] - 2024年度审计费用100万元，较上年度减20万元[8] - 2024年10月21日董事会6票同意续聘[9] - 续聘需2024年第三次临时股东大会审议通过生效[10] 人员情况 - 项目合伙人孙有航近三年受行政监管措施2次[7]

公司人事变动 - 选举朱三高为第十届董事会董事长，法定代表人变更为朱三高[4][5] - 聘任罗小峰为总经理[6] - 提名黄凤英为第十届董事会非独立董事候选人[7] 公司资金与业务调整 - 向深圳和北京智算力数字科技有限公司各增资9000万元[2][3] - 全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请破产清算[1] 公司治理相关 - 修订《公司章程》及其附件部分条款[8] - 续聘会计师事务所，议案提交股东大会审议[10] - 拟召开2024年第三次临时股东大会[11] 会议情况 - 第十届董事会第十七次会议于2024年10月21日召开，6位董事全出席[1]

公司基本信息 - 公司于1992年5月13日首次向社会公众发行人民币普通股股票65,613,836.87元，股份总数为65,613,836.87股[6] - 公司于1993年7月12日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币2,763,512,843元[6] - 公司股份总数为2,763,512,843股，全部为普通股[17] 股份相关 - 1992年第一次发行A股普通股票6,561万元，计6,561万股[16] - 国有股以4,741万元国有资产折为4,741万股，占总股本72.3%[16] - 法人股100万元，计100万股，占总股本1.5%[16] - 个人股1,720万元，计1,720万股，占总股本26.3%[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[21] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] 股东权益与责任 - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[57] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[57] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[74] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[76] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议应经全体董事过半数通过[77] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[88] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] - 监事会会议应由过半数的监事出席方可举行，决议应当经半数以上监事通过[89] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[93] - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[95] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[106] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在媒体公告[113][114][116] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[116]

股权结构 - 1992年11月9日公司首次发行A股普通股6561万股，金额6561万元[2] - 国有股4741万股，占总股本72.3%；法人股100万股，占1.5%；个人股1720万股，占26.3%[2] 股份收购与转让 - 原章程规定收购股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，修订后（三）（五）（六）项情形合计不超10%[4] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] 控股股东与资产处理 - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制处理控股股东侵占资产[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[10] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人由上届董事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[14] - 独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名推荐[15] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[24] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[25] 财务报告与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[39] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[29] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[29][30] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[30] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订：定期会议提前通知时间不变为十日，临时会议提前通知时间从五日改为三日[3] - 《监事会议事规则》修订：临时会议提前通知时间新增五日情况[1]

会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年10月21日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月14日以专人送达、电话方式通知全体监事[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[1] 议案表决 - 修订《监事会议事规则》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

会议安排 - 投资者可在2024年10月11日至17日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会于10月18日9:00 - 10:00举行[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与信息 - 参加人员有董事、总经理朱三高，财务总监王晓辉等[8] - 投资者可在10月18日9:00 - 10:00在线参与[8] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0451 - 51076628，邮箱zhengquan@aurora - sapphire.cn[9] 其他 - 公司2024年半年度报告于8月10日发布[3] - 公告发布时间为2024年10月10日[11] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

业绩数据 - 2024年半年度营收19,919.10万元，净利润 - 527.79万元[3][8] - 扣非净利润 - 2,015.51万元[3][8] 股权变动 - 重整财务投资人受让1,176,404,763股，占比42.57%[9] - 已减持596,400,712股，占前期受让50.70%，总股本21.58%[9] 风险提示 - 算力综合服务业绩有重大不确定性[3][8] - 算力租赁行业有产能过剩等风险[8] - 运营算力租赁业务有人才和管理风险[8][9]