关于奥瑞德股票交易异常波动问询函的回复 本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵公司股票的 情况。 我司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,依法履行信息披露义务。 特此回复。 青岛智算信息产 (有限合伙) 8 目 奥瑞德光电股份有限公司: 本公司于 2024 年 6 月 3 日收到贵司发来的《股票交易异常 波动问询函》,经自查，现就有关情况回复如下: 截至本回函出具日,我司不存在应披露而未披露事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

减持情况 - 减持前共青城元通持股142,857,142股，占比5.17%[2] - 拟减持不超总股本1%即27,630,000股[2] - 累计减持27,629,942股，占比0.9998%[2] 减持细节 - 减持期间为2024年4月26日至6月3日[5] - 方式为集中竞价交易，价格1.13 - 1.56元/股[5] - 总金额36,313,015.12元[5] 减持结果 - 减持后持股115,227,200股，比例4.17%[5] - 实际减持与计划一致，计划实施完毕[6]

1. 股东大会的类型和届次： 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-035 奥瑞德光电股份有限公司 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600666 | ST | 瑞德 | 2024/6/14 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 30 日披露了召开 2023 年年度股东大会的通知，单独 持有 13.02%股份的控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限合伙），在 2024 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按 照《上市公司股东大会规 ...

证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-031 奥瑞德光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈尔滨）产业园区科创总 部 A 区 2 栋 5 层公司会议室 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 21 日 投票时间为：自 2024 年 6 月 20 日 15:00 至 2024 年 6 月 21 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][7] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3][5][7] 提问与查看 - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[3][7] - 召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 其他 - 参加人员有董事长、总经理等[7] - 联系人是宋女士，电话0451 - 51076628，邮箱zhengquan@aurora - sapphire.cn[8] - 2024年4月20日披露2023年年度报告，4月27日披露2024年第一季度报告[4] - 公告发布时间为2024年5月29日[10]

奥瑞德光电股份有限公司 证券代码：600666 证券简称：ST瑞德 公告编号：临2024-029 关于部分董事及管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 22 日，公司收到董事长、总经理江洋先生和董事、财务总监朱三高 先生及管理人员的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值 的认同，江洋先生已于 2024 年 5 月 22 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式增持了公司股份 158,900 股，增持均价1.31 元/股，占公司总股本的 0.0058%， 另外江洋先生、朱三高先生及管理人员计划自本次增持实施之日（2024 年 5月 22 日） 起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持金额不低于人民币 2,200 万元且不超过人民币 2,760 万元（上述金额包含今日已 增持金额）。现将有关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1、增持主体：公司董事长、总经理江洋先生，董事、财务总监朱三高先生及公 司其 ...

财务数据分析 - 公司2024年第一季度营业收入为8,726.59万元，同比增长95.26%，主要由于蓝宝石制品销售增加以及新增算力服务业务[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,605.30万元，同比减少，主要由于管理费用、销售费用和研发费用同比增加[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,033.30万元，同比减少，主要由于管理费用、销售费用和研发费用同比增加[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,742.69万元，同比减少742%，主要由于收到的其他与经营活动有关的现金同比减少[4] 股东结构 - 公司前十大股东中，青岛智算信息产业发展合伙企业持股13.02%，为第一大股东[7] - 公司前十大无限售条件股东中，青岛智算信息产业发展合伙企业持有35,978.18万股，为第一大无限售条件股东[8] - 公司前十大股东中，褚淑霞和左洪波合计持有22.52%的股份，其中部分股份被冻结[8] - 公司前十大无限售条件股东中，共青城坤舜创业投资合伙企业和共青城元通创业投资合伙企业分别持有25,396.83万股和14,285.71万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和五号私募证券投资基金持有9,944.96万股[8] - 公司前十大无限售条件股东中，重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·焱阳1号单一资金信托持有7,936.51万股[8] 业务发展 - 报告期内，受市场因素影响，蓝宝石产品销售价格呈下降趋势，蓝宝石业务发展压力持续增大[11] - 报告期内，公司通过提升产能、控制成本、多措并举降本增效，蓝宝石业务毛利率环比有所增加[11] - 报告期内，公司算力租赁业务稳定发展，实现营业收入2,683万元，环比增长185.35%[11] - 报告期内，公司算力租赁业务产生毛利人民币1,027万元[11] 资产负债情况 - 2024年3月31日，公司货币资金为2.18亿元[13] - 2024年3月31日，公司应收账款为1.38亿元[13] - 2024年3月31日，公司存货为8.05亿元[13] - 2024年3月31日，公司固定资产为8.28亿元[13] - 2024年3月31日，公司在建工程为2.26亿元[13] - 2024年3月31日，公司无形资产为1.02亿元[13] 损益情况 - 营业总成本为112,439,831.22元，其中营业成本为79,145,174.44元[16] - 管理费用为28,384,467.77元，研发费用为4,072,556.18元[16] - 信用减值损失为3,431,787.77元[16] - 归属于母公司股东的净利润为-16,052,986.58元[17] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-97,426,875.10元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为24,854,891.10元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,734,400.00元[19] - 期末现金及现金等价物余额为218,037,194.80元[19] 其他信息 - 公司负责人为江洋，主管会计工作负责人和会计机构负责人为朱三高[18] - 公司2024年第一季度未发生同一控制下企业合并[17]

二、关于修订《独立董事制度》的议案 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定， 公司结合实际情况，修订了《独立董事制度》。 证券代码：600666 证券简称：ST 瑞德 公告编号：临 2024-026 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以专人送达、 电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本 次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年第一季度报告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审 ...

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 有关法律、行政法规和《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之一，其 中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

奥瑞德光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 便于独立董事更好地在公司决策中发挥作用，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《奥瑞德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益角度进行思考判断, 并且形成讨论 意见。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议： （六）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措 ...