审计委员会人员变动 - 2024年初审计委员会由余应敏、陈东梅和江洋组成，1月22日江洋调整为王钊，12月30日王钊辞职，增补朱三高[1][2] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开七次会议，全体委员亲自出席[3] 审议事项 - 2024年4月19日审议通过2023年年度报告等议案[4] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告[4] - 2024年7月5日审议通过聘任财务总监议案[4] - 2024年8月8日审议通过2024年半年度报告及其摘要[4] - 2024年10月18日审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构议案[4][5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审亚太能按计划完成审计工作，报告客观公正[5] - 审计委员会认为公司各期财务报告真实准确完整，内部控制有效[6]

公司代码：600666 公司简称：奥瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 奥瑞德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

人员与业务规模 - 截至2024年底有合伙人93人，注册会计师482人，180余人签过证券服务审计报告[1] - 2024年审计上市公司客户40家，审计收费6069.23万元[1] 收入情况 - 2024年度收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[1] 风险保障 - 职业风险基金计提累计8510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[2] 处罚情况 - 近三年受行政处罚3次、监管措施8次、自律监管措施1次，20名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人近三年受行政监管措施2次，签字注册会计师等无相关处罚[5] 审计相关 - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 审计工作方案满足年报披露时间要求[8]

会计政策变更 - 公司2024年1月1日起执行两项规定，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更符合规定，无需审议，不追溯调整，无重大影响[4][5] - 变更后能更客观反映财务状况和经营成果，不损害股东利益[6] 公告信息 - 该公告发布于2025年4月18日[8]

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-016 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、 专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的 有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、公司2024年年度报告及其摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年 度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交年度股东会审议。 二、公司2024年度监事会工作报告 监事会认为： 1、公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经会计 师事务所审计的公司2 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-015 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 本议案尚需提交年度股东会审议。 三、公司 2024 年度内部控制审计报告 公司 2024 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审亚太"）审计，并出具了标准无保留 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-017 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-1.71 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-28.39 亿元。母公司 2024 年度净利润为 0.16 亿元，加以前年度累计亏损 5.39 亿元，2024 年末母公司累计未分配利润为-5.23 亿元。 由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 / 2 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和 ...

股份拍卖 - 2025年3月15日披露持股5%以上股东股份二次司法拍卖提示[4] - 原定于3月27 - 28日拍卖褚淑霞6515.2万股，占公司2.36%[4] - 3月27日因调查限售股问题拍卖中止[5] 股东情况 - 褚淑霞等一致行动人持有2.37298255亿股，为大股东[6] 其他 - 拍卖不导致控制权变更，不影响经营[6] - 左洪波、褚淑霞业绩补偿未履行，买受人承接义务[7]

股东减持计划 - 持股5%以上股东共青城坤舜创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份171,063,253股，占公司总股本的6.19% [1] - 计划于2025年4月21日至7月20日期间减持不超过55,270,000股，占公司总股本比例不超过2% [1] - 其中通过集中竞价交易方式减持不超过27,635,000股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过27,635,000股（占总股本1%） [1] 股份来源与锁定期 - 减持股份全部来源于公司2022年12月31日破产重整中作为财务投资人受让的股份 [1] - 股东曾承诺自2023年2月17日取得股份之日起12个月内不转让股份，锁定期于2024年2月19日正式解除 [2] - 本次减持事项与已披露承诺完全一致 [2] 减持实施细节 - 减持价格将按市场价格确定 [1] - 减持原因为经营需要 [1] - 若期间发生送股、转增股本等股本变动事项，减持计划将进行相应调整 [1][2] 股东资格与合规性 - 减持股东不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号》第五条至第九条规定的不得减持情形 [2] - 减持计划符合《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规要求 [3] - 本次减持不会导致上市公司控制权发生变更 [3]

股东股份情况 - 共青城坤舜持有公司股份171,063,253股，占总股本6.19%[3][4] - 共青城坤舜2023年2月17日取得股份，锁定期2024年2月17日届满[6] 减持计划 - 2025年4月21日至7月20日拟减持不超55,270,000股，占总股本不超2%[4][7] - 集中竞价和大宗交易分别减持不超27,635,000股，各占总股本1%[4][7] 其他说明 - 减持因经营需要，与承诺一致，无不得减持情形[6][7] - 减持数量和价格不确定，股本变动计划调整[4][8] - 减持不导致控制权变更，不影响生产经营[8]