公司治理动态 - 奥瑞德于12月16日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

人员变动 - 付玉春于2025年12月14日因个人原因辞去董事等职务[3] - 付玉春原定任期到2026年4月5日[3] - 付玉春辞职后不在公司及控股子公司任职[3] 影响及后续 - 付玉春辞职未影响董事会人数和公司运营[4] - 公司将尽快补选董事及委员并披露信息[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月16日[6]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为20人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为432,679,140股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比15.9017%[4] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案A股同意票数431,261,740，比例99.6724%[10] - 2026年度日常关联交易预计议案A股同意票数432,092,540，比例99.8644%[9] - 中小股东对续聘会计师事务所议案同意票数72,431,700，比例99.3613%[12]

股东会安排 - 2025年11月28日董事会通过召开第三次临时股东会议案[5] - 12月1日刊登股东会通知[5] - 现场会议12月16日14点30分召开[6] - 网络投票时间为12月15日15点至12月16日15点[6] - 股权登记日为12月10日[10] 股东会情况 - 20名股东及代理人参与，持432,679,140股，占比15.90%[10] - 审议6项议案且均获通过[12][13] - 律师认为召集、召开等程序合规，结果有效[14]

公司人事变动 - 公司董事付玉春因个人原因于2025年12月14日提出辞职，其原定任期至2026年4月5日 [1] - 付玉春辞职后不会继续在上市公司及其控股子公司任职，且不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 公司表示，该董事的辞职不会影响董事会正常运作，公司将尽快完成补选工作并履行信息披露义务 [1]

公司动态 - 奥瑞德等共同持股成立新公司内蒙古奥晶科技有限公司 [1] - 新公司注册资本为7000万元人民币 [1] 业务布局 - 新公司经营范围包含半导体分立器件制造与销售 [1] - 新公司经营范围包含半导体器件专用设备制造与销售 [1] - 新公司经营范围包含半导体照明器件制造 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司累计对外担保总额为52,090.00万元 占最近一期经审计净资产的比例为62.09% [2] - 公司及子公司对控股子公司的担保总额为15,000.00万元 占最近一期经审计净资产的比例为17.88% [2] - 公司对外担保逾期的累计金额为0元 [2]

担保情况 - 为北京智算力1000万元借款提供连带责任保证担保[2][4] - 实际为北京智算力担保余额4000万元[2] - 2025年子公司担保新增额度不超1.5亿元，有效期至12月31日[5] - 累计对外担保总额52090万元，占净资产比例62.09%[3][12] - 对控股子公司担保总额15000万元，占净资产比例17.88%[12] - 对外担保逾期累计金额为0元[3][12] 子公司情况 - 北京智算力2023年2月23日成立，注册资本12000万人民币[7] - 截至2025年9月30日，资产总额417204409.77元，负债总额318003430.60元[7] - 2025年1 - 9月，营业收入50416630.42元，净利润989810.35元[7]

公司融资与担保情况 - 公司全资子公司北京智算力数字科技有限公司近期与中国银行北京首都机场支行签订流动资金借款合同，借款金额为人民币1000万元 [1] - 公司为上述子公司借款提供连带责任保证担保，该担保事项在公司2025年度担保额度预计范围内，已履行董事会及股东会审议程序 [1] - 截至公告日，公司累计对外担保总额为52090.00万元，占最近一期经审计净资产的62.09%，公司公告无逾期担保 [1]

财务数据 - 2025年度审计费用95万元，较上年度减少5万元[11] - 2026年向克融云算购服务/商品预计18000万元，2025年1 - 10月已发生9161.09万元[14] - 2026年向克融云算销售商品/服务预计2000万元，2025年1 - 10月已发生20.60万元[14] 担保事项 - 2026年为控股子公司担保新增额度不超2亿元[17] - 2026年为关联方克融云算担保额度不超3亿元[20] 业务合作 - 拟与X公司签《综合技术服务协议》，金额约63451.24万元[23] 股本变更 - 2025年11月14日完成补偿股份回购注销[1] - 回购后总股本变为2,751,447,394股，注册资本变为2,751,447,394元[1] 会议相关 - 2025年12月16日下午14:30在京召开股东会[4] - 股东发言质询总时30分钟内，每人不超5分钟[7]