业绩情况 - 预计2024年年度归母净利润 -18,000万元到 -9,000万元[3][8] - 算力综合服务业务业绩存在重大不确定性[4][9] 股权变动 - 2022年12月31日16家财务投资人受让1,176,404,763股，占总股本42.57%[10] - 2024年2月19日至2025年2月10日财务投资人减持895,558,971股，占前期受让股份76.13%，占总股本32.41%[10] 其他情况 - 2025年2月7 - 11日公司股票涨幅偏离值累计超20%[3][6][11] - 公司与杭州深度求索无业务合作，未持股[4][5][7] - 公司及子公司生产经营正常，控股股东无未披露重大信息[3][7] - 公司股票剔除因素后实际波动幅度较大[5][11]

信息披露 - 2025年2月11日公司收到奥瑞德《股票交易异常波动问询函》[1] - 截至回函出具日公司无应披露未披露重大事项[1] - 交易异常波动期间公司未买卖奥瑞德股票[1] - 公司将依法履行信息披露义务[1]

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-004 奥瑞德光电股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）竞买人资格应符合《公司法》、《证券法》、《证券公司股权管理规定》、 《上市公司收购管理办法》以及证监会关于上市公司、证券公司股权变更和管理的相 关法律、行政法规以及相关规定。法律及行政法规等禁止持有、买卖上市公司股票的 法人或者自然人不得参加竞买；法人或者自然人具有法律、行政法规规定及证监会认 定的不得收购上市公司情形的，不得参加竞买。具备上述情形仍参与竞拍或者故意隐 瞒的，自行承担由此产生的任何法律后果。 公司于近日通过查询阿里拍卖网站获悉，哈尔滨市中级人民法院立案执行江海证 券有限公司与褚淑霞国内非涉外仲裁裁决一案，在"阿里拍卖·司法"（sf.taobao.com） 发布了股权拍卖公告，将公开拍卖褚淑霞持有的 65,152,000 股公司股票（占其与其一 致行动人所持公司股份的 27.46%，占公司股份总数的 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-003 奥瑞德光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,730,370 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.0491 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱三高先生主持会议。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 11 层西侧 北京智算力数字科技有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

股东会安排 - 2024年12月30日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 2024年12月31日刊登股东会通知[4] - 现场会议2025年1月20日14点30分召开，网络投票1月19日15:00至20日15:00[5] - 股权登记日为2025年1月14日[8] 股东会情况 - 29名股东及代理人参与，持有表决权股份628,730,370股，占比23.05%[8] - 审议4项议案均获通过[10][11] - 召集、召开、表决等程序合规，结果有效[5][8][11]

业绩数据 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-18000万元到-9000万元，与上年同期-67527.78万元相比，减亏约49527.78万元到58527.78万元[4] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-22500万元到-13500万元[5][6] - 上年利润总额为-61002.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-67527.78万元，扣除非经常性损益的净利润为-58309.98万元[7] - 上年每股收益为-0.2444元[8] 业务情况 - 公司主营业务包括蓝宝石制品生产销售和算力综合服务业务，2024年蓝宝石业务营收同比变化不大，算力综合服务业务处于增长阶段，营收同比增加[9] 亏损原因 - 蓝宝石业务毛利水平低，算力综合服务业务毛利不足以覆盖期间费用，且预计对蓝宝石业务相关资产计提大额减值损失，导致2024年总体业绩亏损[9] 影响因素说明 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩预亏无重大影响[10][11] 数据说明 - 本期业绩预告数据为初步核算，未经审计，最终计提减值损失金额待评估和审计确定，结果可能有差异[12] - 预告数据仅为初步核算，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[14]

担保与交易预计 - 2025年为子公司提供担保额度不超1.5亿元，有效期至2025年12月31日[9] - 为关联方克融云算提供关联担保，总额度不超2.5亿元，授权至2025年12月31日[12] - 2025年克融云算提供专属计算集群服务费预计不超1.4亿元[15] - 2025年公司从克融云算采购金额不超1000万元[15] - 2025年公司向克融云算销售金额不超500万元[15] 股东会信息 - 2025年1月20日下午14:30召开股东会[3] - 会议地点为北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧[3] - 会议由董事长朱三高主持[3] - 股东会以现场与网络投票结合，律师见证[7] - 股东发言和质询总时间30分钟内，每人不超5分钟[6] 人事变动 - 2024年12月30日非独立董事王钊因上级要求辞职[19] - 董事会提名王晓辉为非独立董事候选人[19] - 王晓辉曾任瑞华会计师事务所经理等职，现任财务总监[20] - 王晓辉未持股，无关联关系，无任职限制[20]

担保情况 - 公司对外担保逾期累计金额为37,446.26万元[4][26] - 2025年为子公司担保新增额度不超1.5亿元，实际担保余额37,446.26万元[6] - 2025年为关联方克融云算担保新增额度不超2.5亿元，实际担保本金12,090.00万元[6] - 北京智算力资产负债率95.33%，目前担保余额0，新增额度未提及[10] - 深圳智算力资产负债率87.50%，目前担保余额0，新增额度1.5亿元，占净资产14.15%[10] - 克融云算持股40.30%，目前担保余额1.209亿元，新增额度2.5亿元，占净资产23.58%[10] - 公司累计对外担保总额84,536.26万元，占净资产比例79.72%[26] - 2024年度担保额度预计3.5亿元未使用，有效期至2024年12月31日[26] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额241,625,819元，2023年12月31日为229,685,233.53元[15] - 2024年9月30日负债总额206,089,500.92元，2023年12月31日为200,973,973.86元[15] - 2024年9月30日净资产35,536,318.08元，2023年12月31日为28,711,259.67元[15] - 2024年1 - 9月营业收入76,824,811.65元，2023年度为5,124,633.77元[15] - 2024年1 - 9月净利润6,825,058.41元，2023年度为 - 1,288,740.33元[15] 公司结构 - 深圳市智算力数字科技有限公司注册资本12,000万人民币，公司持股100%[13] - 北京智算力数字科技有限公司注册资本12,000万人民币[15] - 新疆克融云算数字科技有限公司注册资本20,000万人民币[16] - 公司直接持有克融云算公司0.50%股权，间接持有39.80%股权[18] 决策情况 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过担保议案[8] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》6票同意通过[8] - 《关于2025年度关联担保额度预计的议案》5票同意通过[8] - 关联担保预计事项独立董事专门会议3票同意通过[8] - 董事会审议通过2025年度担保额度预计及关联担保额度预计议案[23] - 独立董事同意2025年度关联担保额度预计议案并提交董事会审议[24] 其他 - 子公司七台河奥瑞德为哈尔滨秋冠借款1300万元担保逾期，占净资产1.23%[26] - 子公司为奥瑞德有限借款担保逾期，计提预计负债37,446.26万元，占净资产35.31%[26]

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-089 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十 届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。现将 有关情况公告如下： 2024 年 12 月 30 日 2024 年 12 月 30 日，公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告，应其上级主 管单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董 事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，王钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董 事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 王钊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、强化规范运作及 推进经营决策等方面做出了贡献。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名王晓辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，前 述事项尚需提交至公司股东 ...

一、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案 公司 2025 年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关 规定，财务风险处于公司可控制范围内，且公司按持有新疆克融云算数字科技有限公 司的股权比例为其提供担保时，新疆克融云算数字科技有限公司的其他股东必须按照 其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次担保行为不会对公 司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在 与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事第四次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 公司全体独立董事出席了会议，会议审议通过以下议案并发表了审核意见： 二、关于公司 2025 年度日常关联交 ...