审计委员会人员变动 - 2024年初审计委员会由余应敏、陈东梅和江洋组成，1月22日江洋调整为王钊，12月30日王钊辞职，增补朱三高[1][2] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开七次会议，全体委员亲自出席[3] 审议事项 - 2024年4月19日审议通过2023年年度报告等议案[4] - 2024年4月26日审议通过2024年第一季度报告[4] - 2024年7月5日审议通过聘任财务总监议案[4] - 2024年8月8日审议通过2024年半年度报告及其摘要[4] - 2024年10月18日审议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构议案[4][5] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为中审亚太能按计划完成审计工作，报告客观公正[5] - 审计委员会认为公司各期财务报告真实准确完整，内部控制有效[6]

公司代码：600666 公司简称：奥瑞德 奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 奥瑞德光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

人员与业务规模 - 截至2024年底有合伙人93人，注册会计师482人，180余人签过证券服务审计报告[1] - 2024年审计上市公司客户40家，审计收费6069.23万元[1] 收入情况 - 2024年度收入总额70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[1] 风险保障 - 职业风险基金计提累计8510.76万元，职业责任保险累计赔偿限额40000万元[2] 处罚情况 - 近三年受行政处罚3次、监管措施8次、自律监管措施1次，20名从业人员受罚多次[4] - 项目合伙人近三年受行政监管措施2次，签字注册会计师等无相关处罚[5] 审计相关 - 2024年就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] - 审计工作方案满足年报披露时间要求[8]

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-020 奥瑞德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更日期 3、2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期带来经济利益但不满足资产确认条件的数据资源的会 计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业 1/2 本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）的 相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经 营成 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-016 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、 专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的 有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、公司2024年年度报告及其摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年 度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交年度股东会审议。 二、公司2024年度监事会工作报告 监事会认为： 1、公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经会计 师事务所审计的公司2 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-015 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 本议案尚需提交年度股东会审议。 三、公司 2024 年度内部控制审计报告 公司 2024 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审亚太"）审计，并出具了标准无保留 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-017 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-1.71 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-28.39 亿元。母公司 2024 年度净利润为 0.16 亿元，加以前年度累计亏损 5.39 亿元，2024 年末母公司累计未分配利润为-5.23 亿元。 由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 / 2 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和 ...

股份拍卖 - 2025年3月15日披露持股5%以上股东股份二次司法拍卖提示[4] - 原定于3月27 - 28日拍卖褚淑霞6515.2万股，占公司2.36%[4] - 3月27日因调查限售股问题拍卖中止[5] 股东情况 - 褚淑霞等一致行动人持有2.37298255亿股，为大股东[6] 其他 - 拍卖不导致控制权变更，不影响经营[6] - 左洪波、褚淑霞业绩补偿未履行，买受人承接义务[7]

股东股份情况 - 共青城坤舜持有公司股份171,063,253股，占总股本6.19%[3][4] - 共青城坤舜2023年2月17日取得股份，锁定期2024年2月17日届满[6] 减持计划 - 2025年4月21日至7月20日拟减持不超55,270,000股，占总股本不超2%[4][7] - 集中竞价和大宗交易分别减持不超27,635,000股，各占总股本1%[4][7] 其他说明 - 减持因经营需要，与承诺一致，无不得减持情形[6][7] - 减持数量和价格不确定，股本变动计划调整[4][8] - 减持不导致控制权变更，不影响生产经营[8]

业绩总结 - 业绩承诺方承诺2015年净利润不低于27879.59万元，2015 - 2016年累计不低于69229.58万元，2015 - 2017年累计不低于121554.46万元[2] - 2015 - 2017年度注入资产扣非后净利润分别为29645.91万元、34153.77万元、999.12万元[4] - 2015年度净利润差异数为1766.32万元，2015 - 2016年度为 - 5429.90万元，2015 - 2017年度为 - 56755.66万元[5] - 截止2017年12月31日，注入资产减值186533.81万元[6] 补偿情况 - 业绩承诺方因盈利预测未完成需补偿股份37971.64万股，因资产减值需补偿2305.57万股，合计40277.21万股[7] - 左洪波应补偿股份233223515股，褚淑霞应补偿157483093股[8] - 李文秀应补偿股份1319578股，褚春波应补偿554962股[9] - 江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）应补偿3725323股[9] - 深圳市瑞盈价值创业投资合伙企业（有限合伙）应补偿1618261股[9] - 若无法履行股份补偿义务，业绩承诺方按1.15元/股标准赔偿公司损失[9] 后续处理 - 公司将以1元总价回购业绩补偿义务人应补偿股份并注销，总股份和注册资本预计减少[10] - 若业绩承诺方无法股份补偿，公司将敦促其现金补偿[10] - 公司将分批次办理补偿股份注销及减资手续，办理时通知债权人等相关利益方[10] 审批进展 - 2025年3月14日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过业绩补偿相关议案[11] - 业绩补偿事项尚需公司股东会批准，业绩补偿义务人应在股东会上回避表决[12] - 公司独立董事同意将业绩补偿议案提交董事会审议，并督促业绩承诺方履行补偿义务[12] 其他情况 - 业绩承诺方左洪波、褚淑霞所持公司股票被质押冻结，业绩补偿股份和现金追索存在重大不确定性[13] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》，网站为上海证券交易所网站[13]