会议出席情况 - 出席会议股东和代理人29人[4] - 出席股东所持表决权股份628,730,370股，占23.0491%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席，董秘出席，总经理和财务总监列席[9] 议案表决情况 - 2025年度担保等三项议案A股同意票620,297,410，占98.66%[7][8][10] - 增补董事议案A股同意票620,582,910，占98.70%[10] - 5%以下股东对三项议案同意票28,064,517，占76.89%[10] - 5%以下股东对增补董事议案同意票28,350,017，占77.68%[11] 表决结果认定 - 律师认为股东会程序合规，表决结果合法有效[12]

股东会安排 - 2024年12月30日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 2024年12月31日刊登股东会通知[4] - 现场会议2025年1月20日14点30分召开，网络投票1月19日15:00至20日15:00[5] - 股权登记日为2025年1月14日[8] 股东会情况 - 29名股东及代理人参与，持有表决权股份628,730,370股，占比23.05%[8] - 审议4项议案均获通过[10][11] - 召集、召开、表决等程序合规，结果有效[5][8][11]

业绩数据 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-18000万元到-9000万元，与上年同期-67527.78万元相比，减亏约49527.78万元到58527.78万元[4] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-22500万元到-13500万元[5][6] - 上年利润总额为-61002.53万元，归属于母公司所有者的净利润为-67527.78万元，扣除非经常性损益的净利润为-58309.98万元[7] - 上年每股收益为-0.2444元[8] 业务情况 - 公司主营业务包括蓝宝石制品生产销售和算力综合服务业务，2024年蓝宝石业务营收同比变化不大，算力综合服务业务处于增长阶段，营收同比增加[9] 亏损原因 - 蓝宝石业务毛利水平低，算力综合服务业务毛利不足以覆盖期间费用，且预计对蓝宝石业务相关资产计提大额减值损失，导致2024年总体业绩亏损[9] 影响因素说明 - 非经营性损益和会计处理对本期业绩预亏无重大影响[10][11] 数据说明 - 本期业绩预告数据为初步核算，未经审计，最终计提减值损失金额待评估和审计确定，结果可能有差异[12] - 预告数据仅为初步核算，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[14]

担保与交易预计 - 2025年为子公司提供担保额度不超1.5亿元，有效期至2025年12月31日[9] - 为关联方克融云算提供关联担保，总额度不超2.5亿元，授权至2025年12月31日[12] - 2025年克融云算提供专属计算集群服务费预计不超1.4亿元[15] - 2025年公司从克融云算采购金额不超1000万元[15] - 2025年公司向克融云算销售金额不超500万元[15] 股东会信息 - 2025年1月20日下午14:30召开股东会[3] - 会议地点为北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧[3] - 会议由董事长朱三高主持[3] - 股东会以现场与网络投票结合，律师见证[7] - 股东发言和质询总时间30分钟内，每人不超5分钟[6] 人事变动 - 2024年12月30日非独立董事王钊因上级要求辞职[19] - 董事会提名王晓辉为非独立董事候选人[19] - 王晓辉曾任瑞华会计师事务所经理等职，现任财务总监[20] - 王晓辉未持股，无关联关系，无任职限制[20]

一、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案 公司 2025 年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关 规定，财务风险处于公司可控制范围内，且公司按持有新疆克融云算数字科技有限公 司的股权比例为其提供担保时，新疆克融云算数字科技有限公司的其他股东必须按照 其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次担保行为不会对公 司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在 与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事第四次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 公司全体独立董事出席了会议，会议审议通过以下议案并发表了审核意见： 二、关于公司 2025 年度日常关联交 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-089 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十 届董事会第十九次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。现将 有关情况公告如下： 2024 年 12 月 30 日 2024 年 12 月 30 日，公司收到董事王钊先生提交的书面辞职报告，应其上级主 管单位对兼任职务的管理要求，王钊先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事、董 事会战略委员会委员及审计委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，王钊先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董 事会正常运作和公司运营产生影响，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 王钊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、强化规范运作及 推进经营决策等方面做出了贡献。公司及公司董事会对王钊先生在任职期间为公司发 展所作出的贡献表示衷心感谢。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核， 董事会同意提名王晓辉先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人，前 述事项尚需提交至公司股东 ...

担保情况 - 公司对外担保逾期累计金额为37,446.26万元[4][26] - 2025年为子公司担保新增额度不超1.5亿元，实际担保余额37,446.26万元[6] - 2025年为关联方克融云算担保新增额度不超2.5亿元，实际担保本金12,090.00万元[6] - 北京智算力资产负债率95.33%，目前担保余额0，新增额度未提及[10] - 深圳智算力资产负债率87.50%，目前担保余额0，新增额度1.5亿元，占净资产14.15%[10] - 克融云算持股40.30%，目前担保余额1.209亿元，新增额度2.5亿元，占净资产23.58%[10] - 公司累计对外担保总额84,536.26万元，占净资产比例79.72%[26] - 2024年度担保额度预计3.5亿元未使用，有效期至2024年12月31日[26] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额241,625,819元，2023年12月31日为229,685,233.53元[15] - 2024年9月30日负债总额206,089,500.92元，2023年12月31日为200,973,973.86元[15] - 2024年9月30日净资产35,536,318.08元，2023年12月31日为28,711,259.67元[15] - 2024年1 - 9月营业收入76,824,811.65元，2023年度为5,124,633.77元[15] - 2024年1 - 9月净利润6,825,058.41元，2023年度为 - 1,288,740.33元[15] 公司结构 - 深圳市智算力数字科技有限公司注册资本12,000万人民币，公司持股100%[13] - 北京智算力数字科技有限公司注册资本12,000万人民币[15] - 新疆克融云算数字科技有限公司注册资本20,000万人民币[16] - 公司直接持有克融云算公司0.50%股权，间接持有39.80%股权[18] 决策情况 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过担保议案[8] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》6票同意通过[8] - 《关于2025年度关联担保额度预计的议案》5票同意通过[8] - 关联担保预计事项独立董事专门会议3票同意通过[8] - 董事会审议通过2025年度担保额度预计及关联担保额度预计议案[23] - 独立董事同意2025年度关联担保额度预计议案并提交董事会审议[24] 其他 - 子公司七台河奥瑞德为哈尔滨秋冠借款1300万元担保逾期，占净资产1.23%[26] - 子公司为奥瑞德有限借款担保逾期，计提预计负债37,446.26万元，占净资产35.31%[26]

一、日常关联交易基本情况 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-088 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2025 年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称"克融云 算"）发生日常关联交易。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。该关联交易不会使公司对关联方形成依赖， 也不会对公司独立性产生影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事朱三高先生在审议该 日常关联交易预计议案时已回避表决，与会董事以 5 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案。该事项尚需提交公司股东会审议， ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会2025年1月20日14点30分召开[3] - 网络投票2025年1月19日15:00至20日15:00[5] - 股权登记日为2025年1月14日[13] - 会议登记时间为2025年1月17日[14] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，含2025年度担保额度预计[6] - 议案1 - 3已通过监事会审议，所有议案已通过董事会审议[7] - 议案1、2为特别决议议案，均对中小投资者单独计票[10] - 议案2、3关联股东朱三高回避表决[10]

会议召开 - 奥瑞德第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日召开[1] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案通过，需提交股东会审议[1][2] - 2025年度关联担保额度预计议案通过，需提交股东会审议[3][4] - 2025年度日常关联交易预计议案通过，需提交股东会审议[5] 人事变动 - 2024年12月30日董事王钊辞职，提名王晓辉为非独立董事候选人，需股东会审议[6] 委员会调整 - 拟增补刘鹏、黄凤英为战略委员会委员，朱三高为主任委员[7] - 拟增补朱三高为审计委员会委员，余应敏为主任委员[7] - 增补第十届董事会专门委员会委员议案通过[8] 股东会安排 - 召开2025年第一次临时股东会议案通过[9]