合作协议概述 - 公司拟与X公司签署《综合技术服务协议》，协议总金额约6.35亿元 [1] - 公司向X公司购买综合技术服务，包括计算资源及相关技术服务 [1] - 公司计划分期向X公司支付服务费 [1] 合作战略意义 - 此次合作旨在提升公司业务规模，满足市场需求 [1] - 合作符合公司战略需要，旨在增强公司在相关业务领域的规模优势 [1] - 公司计划通过合作丰富资源类型，满足不同客户的差异化需求 [1] - 合作将为公司算力综合服务业务发展提供持续动能 [1]

公司股份 - 公司1992年首次发行A股普通股票6561万元，计6561万股[16] - 国有股4741万元折为4741万股，占总股本72.3%[16] - 法人股100万元，计100万股，占总股本1.5%[16] - 个人股1720万元，计1720万股，占总股本26.3%[16] - 公司已发行股份数为2751447394股[17] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权[63] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42][144] - 出现董事人数不足规定人数2/3等情形时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42][144] - 股东会普通决议需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[60][178] - 股东会特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[62][178] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[62][178] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会会议，董事长应在10日内召集主持[84] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[85] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 公司满足现金分红条件时，原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[103][104] - 公司制定财务会计制度后，需在规定时间内报送并披露年度、半年度和季度财务会计报告[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[120] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[127] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[133]

关联交易 - 2025年1 - 10月向克融云算购服务/商品预计15000万元，实际9161.09万元；销售预计500万元，实际20.60万元[6] - 2026年向克融云算购服务/商品预计18000万元，占比100%；销售预计2000万元，占比725.69%[8] 股权结构 - 克融云算注册资本20000万元，新疆克融云算持股99.50%，公司持股0.50%[11] - 公司直接持克融云算0.50%股权，间接持39.80%，克拉玛依云投间接持59.70%[12] 财务数据 - 2025年9月30日克融云算资产总额599920339.25元，负债384144411.21元，净资产215775928.04元[13] - 2025年1 - 9月克融云算营收81784739.18元，净利润18646989.18元[13] - 2024年12月31日克融云算资产总额593371875.39元，负债392897869.64元，净资产200474005.75元[13] - 2024年度克融云算营收10813527.08元，净利润3210459.18元[13] 其他 - 公司委派董事长朱三高任克融云算董事，克融云算为关联法人[13] - 日常关联交易预计提交股东会审议，关联股东朱三高回避表决[3]

合作协议 - 拟与X公司签《综合技术服务协议》，金额约63,451.24万元[3][4] - 协议分两阶段，各24个月，试运行期1个月[7][9] - 甲方提供3个月服务费用履约担保，设备质保期4年[7][8] 决策流程 - 2025年11月28日董事会通过，尚需股东会审议[4] 影响与风险 - 预计当年业绩无重大影响，未来不确定，存在多种风险[3][10][11][12]

人员与客户数据 - 2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券审计报告的超180人[3] - 2024年上市公司审计客户40家，同行业21家[3] 业绩数据 - 2024年业务收入70397.66万元，审计收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[3] - 2024年上市公司审计收费总额6069.23万元[3] 风险保障数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金8510.76万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[5] 处罚情况 - 中审亚太近三年受行政处罚3次等，20名从业人员受行政处罚6次等[5] - 项目合伙人孙有航近三年受行政监管措施2次等[7] 未来展望 - 2025年审计费用95万元，较上年度减少5万元[10] - 2025年11月28日董事同意续聘中审亚太，待股东会审议[12]

担保情况 - 2026年为控股子公司担保新增额度不超2亿，为关联方克融云算担保额度不超3亿[4] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额52090万元，占最近一期经审计净资产比例62.09%[5] - 北京智算力本次担保金额20000万元，实际担保余额4000万元[3] - 克融云算本次担保金额30000万元，实际担保余额12090万元[3] - 累计对外担保总额中已批准尚未使用额度3.29亿，有效期至2025年12月31日[20] 公司持股与财务 - 公司持有北京智算力100%股权，持有克融云算40.30%股份[7,11] - 2025年1 - 9月公司资产总额4.17亿，负债总额3.18亿，资产净额9920万，营业收入5041万，净利润98.98万[12] - 2024年度公司资产总额3.93亿，负债总额2.95亿，资产净额9821万，营业收入5849万，净利润 - 1908万[12] 克融云算情况 - 2025年1 - 9月克融云算资产总额5.99亿，负债总额3.84亿，资产净额2.16亿，营业收入8178万，净利润1864万[13] - 2024年度克融云算资产总额5.93亿，负债总额3.93亿，资产净额2亿，营业收入1081万，净利润321万[13] - 公司直接持有克融云算0.50%股权，间接持有39.80%股权，克拉玛依市云计算产业投资开发有限公司间接持有59.70%股权[13] 决策相关 - 2025年11月28日，董事会审议通过2026年度担保及关联担保额度预计议案，尚需提交股东会审议[6] - 独立董事专门会议同意关联担保预计事项并提交董事会审议[6] - 公司第十届董事会第二十七次会议审议通过2026年度担保额度预计及关联担保额度预计议案[17] - 独立董事同意2026年度关联担保额度预计议案，认为风险可控且不违背法规，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[18] 其他 - 截至公告披露日，公司对外担保无逾期[20] - 相关担保为满足公司、子公司及关联方日常生产经营需要，预计风险可控[16]

股份与资本变更 - 2025年11月14日完成补偿股份回购注销[3] - 回购后总股本变为2,751,447,394股[3] - 回购后注册资本变为2,751,447,394元[3] 业绩补偿风险 - 业绩承诺方左洪波、褚淑霞股票被质押冻结[6] - 对其业绩补偿追索存在重大不确定性[6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为2025年12月16日14点30分[5] - 网络投票起止时间为2025年12月15日15:00至2025年12月16日15:00[7] - 股权登记日为2025年12月10日[14] - 会议登记时间为2025年12月15日（9:30 - 11:00，13:30 - 15:00）[15] 会议信息 - 会议地点为北京市海淀区知春路68号领航科技大厦11层西侧[5] - 会议联系人梁影，电话（0451）51076628，地点在哈尔滨市松北区智谷大街288号[18] - 会期半天，与会股东食宿及交通费用自理[18] 会议议案 - 会议审议6项议案，包括续聘会计师事务所等[8] - 特别决议议案为议案3、议案4、议案6[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3、4[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2、4，应回避股东为朱三高[11]

会议相关 - 公司第十届董事会第二十七次会议于2025年11月28日召开，7位董事全部出席[1] - 同意召开2025年第三次临时股东会[10] 审计与交易 - 续聘中审亚太会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构[1] - 通过2026年度日常关联交易预计议案[3] 担保额度 - 2026年公司为子公司及子公司间担保新增额度不超2亿元[4] - 2026年公司为关联方新疆克融云算数字科技有限公司担保新增额度不超3亿元[6] 股份与章程 - 2025年11月14日注销12,065,449股业绩补偿股份，变更注册资本并修订《公司章程》[8]

公司运营动态 - 公司于2025年11月28日召开第十届第二十七次董事会会议，审议了包括《关于续聘会计师事务所的议案》在内的文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为制造业占比62.38%，算力服务占比31.58%，其他业务占比6.04% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为95亿元 [1] 行业竞争格局 - 谷歌TPU芯片对行业产生冲击，与Meta筹划重要合作，引发全球芯片业巨震 [1] - 行业龙头英伟达市值因此蒸发4万亿元，其市场地位面临挑战 [1]