一、关于 2025 年度关联担保额度预计的议案 公司 2025 年度关联担保的被担保人主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关 规定，财务风险处于公司可控制范围内，且公司按持有新疆克融云算数字科技有限公 司的股权比例为其提供担保时，新疆克融云算数字科技有限公司的其他股东必须按照 其所持股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保。本次担保行为不会对公 司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在 与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律 法规相违背的情况。因此，我们同意本议案，并同意提交公司董事会审议，关联董事 应当回避表决。 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会独立董事第四次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开， 公司全体独立董事出席了会议，会议审议通过以下议案并发表了审核意见： 二、关于公司 2025 年度日常关联交 ...

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会2025年1月20日14点30分召开[3] - 网络投票2025年1月19日15:00至20日15:00[5] - 股权登记日为2025年1月14日[13] - 会议登记时间为2025年1月17日[14] 议案情况 - 本次股东会审议4项议案，含2025年度担保额度预计[6] - 议案1 - 3已通过监事会审议，所有议案已通过董事会审议[7] - 议案1、2为特别决议议案，均对中小投资者单独计票[10] - 议案2、3关联股东朱三高回避表决[10]

会议情况 - 奥瑞德第十届监事会第十五次会议于2024年12月30日现场召开，3名监事均参加表决[1] 决策事项 - 监事会同意2025年担保额度预计事项，议案待股东会审议[1][2] - 同意为关联方克融云算提供关联担保预计事项，议案待股东会审议[3] - 同意2025年度日常关联交易预计事项，议案待股东会审议[5]

会议召开 - 奥瑞德第十届董事会第十九次会议于2024年12月30日召开[1] 议案表决 - 2025年度担保额度预计议案通过，需提交股东会审议[1][2] - 2025年度关联担保额度预计议案通过，需提交股东会审议[3][4] - 2025年度日常关联交易预计议案通过，需提交股东会审议[5] 人事变动 - 2024年12月30日董事王钊辞职，提名王晓辉为非独立董事候选人，需股东会审议[6] 委员会调整 - 拟增补刘鹏、黄凤英为战略委员会委员，朱三高为主任委员[7] - 拟增补朱三高为审计委员会委员，余应敏为主任委员[7] - 增补第十届董事会专门委员会委员议案通过[8] 股东会安排 - 召开2025年第一次临时股东会议案通过[9]

一、日常关联交易基本情况 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2024-088 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2025 年度与新疆克融云算数字科技有限公司（以下简称"克融云 算"）发生日常关联交易。该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。该关联交易不会使公司对关联方形成依赖， 也不会对公司独立性产生影响。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事朱三高先生在审议该 日常关联交易预计议案时已回避表决，与会董事以 5 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了本次日常关联交易预计的议案。该事项尚需提交公司股东会审议， ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-084 奥瑞德光电股份有限公司 关于新增及累计诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司最近 12 个月内累计涉及诉讼案件所处的阶段分别为审结阶段、已开庭尚未判决阶 段、立案受理尚未开庭阶段。 上市公司所处的当事人地位：公司及子公司为原告、被告、第三人 累计涉案的金额：公司及子公司为被告的案件涉案金额共计 89,561,245.92 元，公司子公司为原告的案件涉案金额共计 41,865,000.01 元，公司为第三人的案件 涉案金额为 273,884.56 元，上述案件涉案金额合计 131,700,130.49 元（未包含相关 持续计算的利息、违约金、诉讼费等）。 是否会对上市公司损益产生负面影响：公司为被告的中小投资者诉讼案件， 公司根据一审判决书及民事调解书，按照《重整计划》对投资者进行了清偿。其他案 件，大部分尚未判决，因此暂时无法判断对公司本期或期后 ...

股东股份情况 - 褚淑霞、左洪波等一致行动人合计持有公司237,298,255股股份[2] 股份冻结情况 - 褚淑霞151,152,000股（占总股本5.47%）、左洪波84,271,715股（占总股本3.05%）被轮候冻结[2] - 本次冻结起始日为2024年12月9日，期限36个月[3] - 本次合计冻结股份235,423,715股，占总股本8.52%[4] 影响说明 - 本次股份轮候冻结不会导致公司控制权变更，不影响持续经营[6]

股东股份情况 - 共青城坤舜持有公司股份253,968,253股，占总股本9.19%[3] 减持计划 - 拟减持不超82,905,000股，占总股本不超3%[3] - 集中竞价交易减持不超27,635,000股，占总股本1%[3] - 大宗交易减持不超55,270,000股，占总股本2%[3] - 减持期间为2024/12/16至2025/3/15[6] 其他信息 - 股份锁定期于2024年2月17日届满，2月19日解除锁定[6] - 减持原因是经营需要，与承诺一致，不导致控制权变更[6][7]

增持计划 - 2024年5月22日起6个月内计划增持2200 - 2760万元[3][6] - 截至2024年11月21日增持12611556股，占比0.4564%，金额2211万元[3][7] 人员增持 - 原董事长江洋拟增持500 - 1000万元，实际增持504万元[7] - 董事长朱三高拟增持500万元，实际增持500万元[7] - 子公司总经理易雅君拟增持500万元，实际增持502万元[7]

业绩数据 - 2024年前三季度营收29,085.90万元，净利润-2,752.20万元，扣非净利润-4,642.32万元[3][8] 股权变动 - 2022年底16家财务投资人受让1,176,404,763股，占比42.57%[9] - 2024年2月锁定期解除，至11月8日减持804,398,445股，占比29.11%[9] 业务情况 - 算力综合服务业绩不确定，租赁行业有产能过剩等风险[3][8] - 蓝宝石业务未扭亏，算力利润难覆盖亏损[8] 股价情况 - 2024年11月连续三日涨幅偏离值累计超20%，剔除因素后波动大[3][4][5][10]