2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》和《审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，认真履行董事会审计委员会职责，现将 2024 年度董事会审 计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年初，公司第十届董事会审计委员会由独立董事余应敏先生、独立董事陈东 梅女士及董事长、总经理江洋先生（已离任）组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事余应敏先生担任。 2024 年 1 月 22 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整审 计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司第十届董事会审计委员会 成员由江洋先生调整为董事王钊先生。 2024 年 12 月 30 日，董事王钊先生辞去公司第十届董事会非独立董事、董事会审 计委员会委员的职务，公司董事会增补董事长朱三高先生为第十届董事会 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事余应敏、刘鹏、陈东梅独立性情况进行评估[1] - 2024年度公司独立董事符合独立性相关要求，无影响独立性情形[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

奥瑞德光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对中审亚太 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为中审亚太资质条件、质量管理水平等方面符合 要求，履职保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、资质条件 中审亚太于 1993 年 3 月 2 日成立（中审亚太前身为中国审计事务所，后经合并改 制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））。注册地址 为北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206，首席合伙人为王增明。截至 2024 年 12 月 31 日中审亚太共有合伙人 93 人，共有注册会计师 482 人，其中 180 余人 签署过证券服务业务审计报告。 项目签字注册会计师：马桂，于 2022 年成为注册会计师，2016 年开始在中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）执业，自 ...

且 | 1、专项审核报告 _______ | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于奥瑞德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn） 进行查验 ： ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)等有关规定,编 制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是奥瑞德公司管理层的责任, 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师 ...

责任保险计划 - 公司拟为全体董监高买责任保险[2] - 累计赔偿限额5000万元/年[2] - 费用不超30万元/年[2] - 期限12个月[2] 审议流程 - 议案2025年4月18日经董事会和监事会审议[2] - 全体董监审议时回避表决[3] - 议案将提交2024年年度股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权经营层办理购买事宜[2]

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-020 奥瑞德光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）本次会计政策变更日期 3、2023年8月，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11号），适用于符合企业会计准则规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期带来经济利益但不满足资产确认条件的数据资源的会 计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业 1/2 本次会计政策变更是奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）的 相关规定进行的相应变更，执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经 营成 ...

奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中 国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 202 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-016 奥瑞德光电股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、 专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张玉红女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的 有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议： 一、公司2024年年度报告及其摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年 度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交年度股东会审议。 二、公司2024年度监事会工作报告 监事会认为： 1、公司2024年年度报告公允地反映了公司2024年度财务状况和经营成果，经会计 师事务所审计的公司2 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-015 奥瑞德光电股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、专人送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，本次董事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、公司 2024 年年度报告及其摘要 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 本议案尚需提交年度股东会审议。 三、公司 2024 年度内部控制审计报告 公司 2024 年度内部控制已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审亚太"）审计，并出具了标准无保留 ...

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2025-017 奥瑞德光电股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 1、利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润为-1.71 亿元，截至 2024 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为-28.39 亿元。母公司 2024 年度净利润为 0.16 亿元，加以前年度累计亏损 5.39 亿元，2024 年末母公司累计未分配利润为-5.23 亿元。 由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市 规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 1 / 2 根据《公司法》《公司章程》规定以及奥瑞德光电股份有限公司（以下简称 "公司"）目前的实际经营情况，董事会提议 2024 年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和 ...