会议信息 - 公司第十届监事会第十三次会议于2024年10月21日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月14日以专人送达、电话方式通知全体监事[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[1] 议案表决 - 修订《监事会议事规则》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

公司人事变动 - 选举朱三高为第十届董事会董事长，法定代表人变更为朱三高[4][5] - 聘任罗小峰为总经理[6] - 提名黄凤英为第十届董事会非独立董事候选人[7] 公司资金与业务调整 - 向深圳和北京智算力数字科技有限公司各增资9000万元[2][3] - 全资孙公司七台河奥瑞德光电技术有限公司拟申请破产清算[1] 公司治理相关 - 修订《公司章程》及其附件部分条款[8] - 续聘会计师事务所，议案提交股东大会审议[10] - 拟召开2024年第三次临时股东大会[11] 会议情况 - 第十届董事会第十七次会议于2024年10月21日召开，6位董事全出席[1]

公司情况 - 2024年10月21日董事会通过七台河奥瑞德破产清算议案[3] - 七台河奥瑞德2014年成立，注册资本1.7亿元[3,4] 财务数据 - 2021 - 2024年8月31日资产、负债、权益有变化[7] - 2021 - 2024年1 - 8月营收、净利润有变化[7] 未来影响 - 破产清算完成预计对公司利润有正向影响[8] - 法院受理及裁定结果存在不确定性[3,9]

股权结构 - 1992年11月9日公司首次发行A股普通股6561万股，金额6561万元[2] - 国有股4741万股，占总股本72.3%；法人股100万股，占1.5%；个人股1720万股，占26.3%[2] 股份收购与转让 - 原章程规定收购股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，修订后（三）（五）（六）项情形合计不超10%[4] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持有公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[10] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[6] 控股股东与资产处理 - 控股股东、实控人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[11] - 董事会建立“占用即冻结”机制处理控股股东侵占资产[7] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[10] 董事、监事提名与选举 - 董事候选人由上届董事会或单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出[14] - 独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名推荐[15] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[24] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[25] 财务报告与审计 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报[39] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[29] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[29][30] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[30] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订：定期会议提前通知时间不变为十日，临时会议提前通知时间从五日改为三日[3] - 《监事会议事规则》修订：临时会议提前通知时间新增五日情况[1]

会议安排 - 投资者可在2024年10月11日至17日16:00前提问[3] - 2024年半年度业绩说明会于10月18日9:00 - 10:00举行[3] - 业绩说明会以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与信息 - 参加人员有董事、总经理朱三高，财务总监王晓辉等[8] - 投资者可在10月18日9:00 - 10:00在线参与[8] 联系信息 - 联系人是证券部，电话0451 - 51076628，邮箱zhengquan@aurora - sapphire.cn[9] 其他 - 公司2024年半年度报告于8月10日发布[3] - 公告发布时间为2024年10月10日[11] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

奥瑞德光电股份有限公司: 本公司于 2024年 10月 10 目收到贵司发来的《股票交易异 常波动问询函》,经自查,现就有关情况回复如下: 关于奥瑞德股票交易异常波动问询函的回复 截至本回函出具日,我司不存在应披露而未披露事项,包括 但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 青岛智算信息产 (有限合伙) 10 目 特此回复。 本次股票交易异常波动期间,我司不存在买卖贵公司股票的 情况。 我司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定,依法履行信息披露义务。 ...

业绩数据 - 2024年半年度营收19,919.10万元，净利润 - 527.79万元[3][8] - 扣非净利润 - 2,015.51万元[3][8] 股权变动 - 重整财务投资人受让1,176,404,763股，占比42.57%[9] - 已减持596,400,712股，占前期受让50.70%，总股本21.58%[9] 风险提示 - 算力综合服务业绩有重大不确定性[3][8] - 算力租赁行业有产能过剩等风险[8] - 运营算力租赁业务有人才和管理风险[8][9]

回购情况 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 实际回购股数3572.1万股，占总股本1.29%[2] - 实际回购金额5002.54562万元[2] - 实际回购价格1.30元/股至1.49元/股[2] 股份结构 - 有限售条件流通股343759908股，占比12.44%[6] - 无限售条件流通股2419752935股，占比87.56%[6] 后续安排 - 回购专用账户回购后股份占比1.29%[6] - 12个月后出售回购股份，36个月内完成[6] - 未完成出售则注销未售股份[6] 人员增持 - 原董事长、总经理江洋增持125万股[5] - 董事、总经理朱三高增持190万股[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2024-064 奥瑞德光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨 股份回购进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司回购股份占总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司回购股份的进展 情况公告如下： 截至 2024 年 9 月 12 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 28,900,000 股，占公司总股本比例的 1.05%，与上次披 露数相比增加 0.47%，回购成交的最高价格为 1.49 元/股，最低价格为 1.30 元/ 股，支付的总金额为人民币 40,557,964.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。上述回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年6月4日，由董事会提议[3] - 实施期限为2024年6月21日至9月20日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数16108800股，占总股本0.58%[3] - 累计已回购金额22561588.20元[3] - 实际回购价格区间1.30 - 1.49元/股[3] 后续安排 - 公司将在回购期限内择机决策并及时披露信息[6]