通知书编号：2024R005786 证券代码：600671 证券简称：ST 目药 公告编号：临 2024-061 杭州天目山药业股份有限公司 关于全资子公司收到药品再注册批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉，公司全资 子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称"黄山天目"）收到安徽省药品监督 管理局核准签发的《药品再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药品再注册批准通知书的主要信息 药品通用名称：安眠补脑颗粒 剂型：颗粒剂 申请事项：境内生产药品再注册 规格：每袋装 8g 注册分类：中药：原 8 类 药品注册标准编号：国家食品药品监督管理局标准，YBZ15352009 原药品批准文号：国药准字 Z20090927 包装规格：8 克×6 袋/盒；8 克×9 袋/盒 药品有效期：24 个月 审批结论：经审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意再注 册。 二、产品简介 本品具有益气滋肾，养心安神。用于神经官能症或其他慢性疾病所引起的 ...

证券代码：600671 证券简称： ST 目药 公告编号：临 2024-060 杭州天目山药业股份有限公司 关于违规担保事项已清偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、前期违规担保情况 1.杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别在指定媒体于 2023 年 9 月 14 日披露了《关于公司涉嫌违规担保涉及诉讼的公告》（公告编号： 临 2023-072）和 2023 年 9 月 26 日披露了《关于违规担保事项的进展公告》（公 告编号：临 2023-077）及 2024 年 1 月 18 日披露了《关于违规担保事项及诉讼 的进展公告》（公告编号：临 2024-001），就公司发现的时任公司董事兼总经理 祝政及自然人楼义青与陆亚娟女士民间借贷纠纷事宜违规担保事项及进展情况 进行了说明。 2.公司分别在指定媒体于 2020 年 6 月 12 日披露的《杭州天目山药业股份有 限公司 2019 年年度报告》，2020 年 10 月 15 日披露的《关于控股股东及其关联 方非经营性资金占用及违规担保事项进展 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-059 杭州天目山药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

杭州天目山药业股份有限公司 杭州天目山药业股份有限公司 章程修正案 | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。董 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 事长不能履行职务或不履行职务时， | | 时，由副董事长主持，副董事长不能 | 由半数以上董事共同推举的一名董事 | | 履行职务或者不履行职务时，由半数 | 主持。 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 第一百零八条 董事会由 9 名董事组 | 第一百零八条 董事会由 9 名董事组 | | 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 | 成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1 | | 1 人，副董事长 1 人。 | 人。 | | 第一百一十三条 董事会设董事长 1 | 第一百一十三条 董事会设董事长 1 | | 人，副董事长 1 人。董事长和副董事 | 人。董事长由董事会以全体董事的过 | | 长由董事会以全体董事的过半数选 | 半数选举产生。 | | 举产生。 | | | 第一百一十五条 公司副董事长协 | 第一百一十五条 公司董事长不能履 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-057 杭州天目山药业股份有限公司 公司于2024年6月12日召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制选 举刘加勇先生、党国峻先生、于鸿坚先生、黄俊德先生、贾云松女士、刘士彬先 生为公司第十二届董事会非独立董事，选举盛筱艨女士、裴阳先生、聂学民先生 为公司第十二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6位非独立董事与3 位独立董事共同组成公司第十二届董事会，任期自公司2024年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》等有关规定，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董 事会、监事会成员。同日，公司召开第十二届董 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-056 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保证监事会有序、高效的运作， 更好的发挥监事会的作用，监事会同意选举刘德胜先生为公司第十二届监事会主 席，任期与本届监事会任期一致。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 6 月 14 日 一、监事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届监事会非职工代表监事， 与工会代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。为保证 监事会顺利运行，公司第十二届监事会第一次会议通知 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-058 杭州天目山药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州天目山药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 12 日召开 第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《公司法》等有关规定和要求，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、章程修订情况 根据公司现阶段实际治理情况，调整董事会治理架构，修订内容如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | 董事长不能履行职务或不履行职务 | 董事长不能履行职务或不履行职务 | | 时，由副董事长主持，副董事长不能 | 时，由半数以上董事共同推举的一名 | | 履行职务或者不履行职务时，由半数 | 董事主持。 | | 以上董事共同推举的一名董事主持。 | ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-055 杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了第十二届董事会成员。为保证董事会 顺利运行，公司第十二届董事会第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话或其 他方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由全体董事共同推举公司董事刘加勇先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的 ...

证券代码：600671 证券简称：*ST 目药 公告编号：临 2024-053 杭州天目山药业股份有限公司 关于公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险 警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,本公司的相关证券停复牌情 况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600671 | *ST | 目药 | A 股 | 停牌 | 2024/6/13 | 全天 | 2024/6/13 | 2024/6/14 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 停牌日期为 2024 年 6 月 13 日。 实施起始日为 2024 年 6 月 14 日。 实施后 A 股简称为 ST 目药。 （一）股票类型：A 股 （二）股票简 ...