机构人员与保险 - 截至2023年底，华兴所合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴所买累计赔偿限额8000万元职业保险，未提职业风险基金[2] 业绩数据 - 2023年华兴所收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] 用户数据 - 2023年华兴所为82家上市公司提供年报审计服务，同行业4家[2] 审计相关决策与沟通 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘华兴所为2023年度审计机构[3][5] - 2024年1月、4月公司分别召开审计沟通会，听取工作计划、审计报告等汇报[5][6] 审计评价 - 公司审计委认为华兴所2023年审计表现良好，按时完成，报告客观完整[7]

审计情况 - 华兴会计师事务所审计东百集团2023年报表并于2024年4月11日出具标准无保留意见审计报告[3] - 事务所审核汇总表并出具专项说明，未发现与审计财务报告重大不一致[4] 资金往来数据 - 2023年期初占用资金余额最高的是子公司其他应收款266,103,628.23元[11] - 2023年度往来累计金额（不含利息）最高的是子公司其他应收款280,122,185.64元[11] - 2023年度偿还累计发生金额最高的是子公司其他应收款203,002,783.95元[11] - 2023年期末往来资金余额最高的是子公司其他应收款268,360,081.51元[11] - 2023年期初往来资金余额总计450,038,758.45元[12] - 2023年度往来资金利息为15,902,953.49元[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为659,324,981.0元[12] - 2023年度偿还累计发生金额为282,296,203元[12] - 2023年期末往来资金余额为4,842,970,489元[12] 部分子公司资金情况 - 青悦融庄置业有限公司2023年期初余额98,745.00元，年度往来累计2,580,000.00元[11] - 京环博达物流有限公司2023年期初余额142,068,987.36元，年度偿还14,400,000.00元[11] - 熟榕通供应链管理有限公司2023年期初余额12,109,869.70元，年度往来累计480,000.00元[11] - 熟神州通供应链管理有限公司2023年期初余额59,997,689.55元，年度往来累计4,780,000.00元[11] - 英国正能投资申限公司2023年期初余额21,000.00元，年度往来累计15,000.00元[11] - 德国英语相关公司2023年期初余额20,140,133.05元，年度往来累计12,783,452.34元[11] - 某子公司其他应收款期初余额73,673,978.88元，利息2,929,861.40元，累计发生额92,299,766.93元，偿还额68,903,607元[12] - 某子公司其他应收款期初81,000.00元，利息10,000.00元，期末91,000.00元[12] - 某子公司其他应收款累计发生6,763,107.00元，偿还16,763,107.00元[12] - 某子公司其他应收款期初10,200,800.00元，累计发生29,970,000.00元，期末40,170,800.00元[12] - 上市公司子公司及其附属企业其他应收款期初3,709,655.08元，累计发生20,726,500.00元，偿还21,347,424.99元，期末3,088,730.09元[12]

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[4] - 2023年召开2次股东大会会议，独立董事未出席2022年年度股东大会[5] 履职情况 - 2023年独立董事出具9份独立意见[6] - 2023年组织召开提名委员会2次[6] - 2023年出席审计委员会会议10次[6] 合规评价 - 2023年无行使独立董事特别职权情况[7] - 认为2023日常及2022特定对象发行关联交易合规[13] - 认为财务信息真实准确，内控评价报告客观[15] 其他 - 公司及相关方严格履行承诺[14] - 认为华兴会计师事务所满足2023审计要求[17]

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—023 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易事项系 公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行 为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。 信息披露文件 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对 该议案回避表决。 （二）2023年度日常关联交易执行情况 公司第十届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度 与鑫陆建设等日常关联交易预计的议案》，同意公司在2022年度股东大会审议通过之日 起至公司2023年年度股东大会召开之日与鑫陆建设的合同签约金额不超过人民币50,000 万元，与名轩装饰的合同签约金额不超过人民币2,000万元（具体内容详见公司于2023年 4月15日、5月2 ...

中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期） 二零二四年四月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福建东 百集团股份有限公司（以下简称"东百集团"、"公司"或"发行人"）2022年度 向特定对象发行 A 股股票项目的保荐人，就东百集团延长向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 2022 年 12 月 5 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相 关议案，并同意将本次发行相关议案提交股东大会审议。发行人独立董事已对 本次发行相关议案发表独立意见。 2022 年 12 月 21 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等与本次发行相 关议案。根据发行人 ...

人员数据 - 截至2023年底，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券审计报告的173人[2] 财务数据 - 2023年华兴所收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 华兴所购买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[2] 客户数据 - 2023年华兴所为82家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家[2] 业务决策 - 公司2023年开会审议通过续聘华兴所为年度财务和内控审计机构[3] 业务评价 - 华兴所对公司2023年财报及内控有效性出标准无保留意见报告[5] - 公司认为华兴所在2023年审计业务中履职良好[6]

福建天衡联合律师事务所 关于福建东百集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权有效期的 专项核查意见 福建天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国福州振武路 70 号福晟钱隆广场 43 层 福州 · 厦门 · 泉州 · 龙岩 · 上海 Http://www.tenetlaw.com 员 天衡律师 专项核查意见 | 1 | . | 4 | | --- | --- | --- | | | | 1 | | 律师声明事项 | | --- | | 正 文 | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次延长股东大会决议有效期及授权有效期的具体情况… | | 三、结论意见 .. | ⿅ᔰཟ㺗㚊ਾᗁᐾӁࣗᡶ ީӄ⿅ᔰђⲴ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ᔬ䮵ੇ⢯ᇐሯ䊗ਇ㺂㛗⾞㛗ђཝՐߩ䇤ᴿ᭾ᵕ ᦾᵹᴿ᭾ᵕⲺ щ亯Ṯḛᝅ㿷 ǒ2022Ǔཙ㺑⾿䶎ᆇ 0222-29 ਧ 㠪φ⿅ᔰђⲴ䳼ഘ㛗Գᴿ䲆ޢਮ ⾿ᔪཙ㺑㚄ਸᖻᐸһ࣑ᡰ᧕ਇ⾿ᔪьⲮ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āޜਨā ᡆĀਁ㹼Ӫā˅Ⲵငᢈˈᤷ⍮᷇ᲆᖻᐸǃ䱸严ᖻᐸ઼䱸ᕐ䗮ᖻᐸ˄ԕлㆰ〠Āཙ㺑ᖻ ᐸāᡆĀᵜᡰᖻᐸā˅ˈᣵԫьⲮ䳶ഒੁ⢩ᇊሩ䊑ਁ㹼㛑⾘һ ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—016 福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 信息披露文件 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 11 日 （二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 522,332,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 60.0488 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于为福建东百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0163 号-001 号 致：福建东百集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建东百集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师（以下简称"天衡律师"或"本所律师"或"经办律 师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建东百集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法 律意见书。 本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效，并于本法 律意见书的签署日期出具。本法律意见书一式三份，各份文本具有同等法律效力。 - 2 - - 1 - 法律意 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—015 福建东百集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的 担保余额为人民币 47,934.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.70%；公司及控股 子公司对合并报表范围内子公司实际提供的担保余额为人民币 154,220.47 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 44.08%。 一、担保情况概述 （一）2023 年度担保预计概况 信息披露文件 权的有关人员在议案有效期内，决定与担保有关的具体事项。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日、5 月 20 日在上海证券交易所网站及其他指 定信息披露媒体刊登的相关公告。 （二）本次为子公司提供担保情况 近日，为满足仓储物流项目建设及经营需要，公司全资子公司福建华威物流供应链有 限公司（以下简称"华威供应链"）与平安银行股份有限公司福州分行了 ...