会议情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独董未出席2023年年度大会[5] - 2024年召开3次独董专门会议，独董均出席[6] 独董履职 - 2024年独董组织2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年独董出席2次提名委员会会议[6] - 2024年独董现场工作不少于15日[11] 人员变动 - 2024年董事徐俊因个人原因辞职[20] 未来展望 - 2025年独董将继续履职推动公司发展[23]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会召集人组织召开审计委会议8次[6] - 2024年薪酬与考核委员会委员应出席2次会议，独立董事出席[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15日[11] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[14] - 2024年公司无被收购情况[15] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024年度董事徐俊因个人原因辞职[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 人员变动 - 2024年董事徐俊因个人原因辞去相关职务[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责助力公司发展[23]

利润分配 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2024年12月31日总股本869,846,246股计算，拟派发现金红利26,095,387.38元（含税）[8] - 2023年度利润分配派发现金红利34,793,849.84元，2024年半年度派发现金红利43,492,312.30元，报告期内共计派发现金红利78,286,162.14元[159] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润43,487,249.74元，母公司实现净利润71,804,894.33元，提取法定盈余公积金7,180,489.43元[160] - 2024年末母公司可供全体股东分配的利润为800,380,078.68元，2024年度拟派发现金红利26,095,387.38元，2024年度合计派发现金红利69,587,699.68元[160] - 本报告期现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为160.02%[164] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为147,873,861.82元，年均净利润金额为33,438,302.02元，现金分红比例为442.23%[166] 股权交易 - 2024年公司完成佛山睿优、天津兴建、成都欣嘉、佛山睿信剩余20%股权的转让[15] - 2022年公司已转让嘉兴大恩供应链管理有限公司100%的股权[15] - 2023年公司已转让常熟榕通供应链管理有限公司、常熟神州通供应链管理有限公司100%的股权[16] - 2024年9月，公司转让4家参股公司20%股权，对价合计2.79亿元[43] - 公司转让佛山睿优、天津兴建、成都欣嘉及佛山睿信4家参股公司20%股权，整体交易价格为2.792006亿元，调整后4家公司交易价格分别为1.30762亿元、0.5亿元、0.424799亿元、0.559587亿元[106][107] - 截至报告披露日，公司已收到成都欣嘉、佛山睿优、佛山睿信20%股权转让对价合计2.292006亿元，天津兴建股权转让对价待支付条件满足后支付[108] - 公司转让嘉兴大恩、常熟神州通、常熟榕通3家全资子公司100%股权，暂定股权转让对价合计9.472058亿元，嘉兴大恩于2022年6月完成交割[108] - 2024年5月，公司收到常熟榕通第三期股权转让对价0.401277亿元，剩余0.22亿元待达成税收指标后支付[109] - 2022 - 2024年公司推进仓储物流子公司及参股公司股权交易，涉及多家公司及不同比例股权，交易金额较大且部分款项已收取[106][107][108][109] 审计与报告保证 - 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人施文义、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人郑英材保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] 公司治理会议 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开4次股东大会，审议19项议案[126] - 报告期内公司召开10次董事会会议，3次独立董事专门会议[127] - 报告期内公司召开9次监事会会议[128] - 2024年第一、二、三次临时股东大会和2023年年度股东大会分别于4月11日、8月26日、9月10日和5月6日召开[135] - 2024年第二次临时股东大会审议通过转让仓储物流相关参股公司20%股权的议案[135] - 2024年第三次临时股东大会审议通过2024年半年度利润分配预案和调整部分仓储物流参股公司20%股权转让价格相关事宜的议案[135] - 第十一届董事会第六次会议于2024年3月25日召开，审议通过延长向特定对象发行股票相关决议有效期等议案[142] - 第十一届董事会第七次会议于2024年4月2日召开，审议通过部分仓储物流项目开展分布式光伏业务暨关联交易的议案[142] - 第十一届董事会第十一次会议于2024年8月9日召开，审议通过转让仓储物流相关参股公司20%股权等议案[143] - 年内召开董事会会议次数为10次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议4次[145] - 报告期内审计委员会召开8次会议，涉及2023年度报表审计沟通、财务报告审议等事项[147][148] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议增补非独立董事和聘任董事会秘书议案[149] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议高级管理人员薪酬相关议案[150] - 报告期内战略委员会召开3次会议，审议经营总结、股权转让和组织架构调整等议案，其中转让仓储物流相关参股公司20%股权[151][152] 资金占用与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入18.16亿元，较2023年减少0.70亿元，同比下降3.73%[24][25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.43亿元，较2023年增加0.08亿元，同比增长24.09%[24][27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.67亿元，较2023年减少0.35亿元，同比减少34.47%[24][28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产35.15亿元，较2023年末增加0.27亿元，同比增长0.77%[24] - 2024年末总资产148.09亿元，较2023年末增加2.66亿元，同比增长1.83%[24] - 2024年基本每股收益0.05元/股，较2023年增加0.01元/股，同比增长24.07%[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.24%，较2023年增加0.23个百分点[25] - 2024年非经常性损益合计-23,761,525.41元，2023年为-67,576,242.55元，2022年为-13,328,003.83元[31] - 转让仓储物流相关参股公司20%股权投资收益418.11万元，租赁准则的使用权资产处置利得-211.50万元[33] - 投资性房地产期初余额7,954,780,209.00元，期末余额8,419,483,300.00元，当期变动464,703,091.00元，对当期利润影响-38,538,540.56元[35] - 其他非流动金融资产期初余额11,877,742.62元，期末余额14,016,889.10元，当期变动2,139,146.48元，对当期利润影响2,407,723.63元[35] - 衍生金融负债期初余额2,472,652.40元，当期变动-2,472,652.40元，对当期利润影响-119,847.60元[35] - 报告期公司实现营业收入18.16亿元，同比下降3.73%；归属上市公司股东净利润0.43亿元，同比增长24.09%；归属上市公司股东扣非净利润0.67亿元，同比下降34.47%[58] - 营业收入本期数181,573.20万元，上年同期数188,607.16万元，变动比例-3.73%；营业成本本期数76,259.10万元，上年同期数76,950.86万元，变动比例-0.90%等多项科目有变动[59] - 其他收益变动主要因报告期内收到政府补助较上期减少[59] - 投资收益变动主要因报告期内仓储物流完成相关参股公司20%股权转让交易，收益较上期减少[60] - 信用减值损失变动主要因报告期内应收款项坏账转回减少[60] - 资产减值损失变动主要因报告期内福安东百广场项目车位计提存货跌价准备增加[60] - 资产处置收益变动主要因报告期内商业零售业务转租赁事项涉及租约调整产生的损失较上期增加[61] - 营业外支出变动主要因上期子公司受台风灾害损失及补缴税款滞纳金，本期无此事项[61] - 经营活动现金流量净额较上期减少6.04亿元，主要因商业零售和商业地产经营现金流量净额减少等[61] - 筹资活动现金流量净额较上期增加8.47亿元，主要因报告期公司借款净流入增加[62] - 公司主营业务合计营业收入179,881.29万元，同比减少4.00%，营业成本76,004.02万元，同比减少1.11%，毛利率57.75%，同比减少1.23个百分点[64] - 销售费用27,776.46万元，同比下降0.07%；管理费用12,789.18万元，同比下降10.51%；财务费用28,208.22万元，同比下降2.55%[72] - 经营活动产生的现金流量净额27,828.36万元，同比减少68.48%；投资活动产生的现金流量净额 -41,190.75万元，同比减少199.06%；筹资活动产生的现金流量净额22,252.59万元，同比增长135.66%[74] - 投资活动现金流量净额较上期减少2.74亿元，主要因处置子公司及收回投资现金减少1.76亿元、购建长期资产支付现金增加1.04亿元[75] - 筹资活动现金流量净额较上期增加8.47亿元，主要因借款净流入增加8.72亿元、分配股利等支付现金增加0.26亿元[75] - 报告期投资性房地产公允价值变动收益为 - 3853.85万元，占本期利润总额的 - 17.92%[76] - 应收账款本期期末数5480.38万元，较上期期末增长63.91%，因仓储物流租赁业务增长[78] - 长期股权投资本期较上期减少100%，因完成仓储物流相关参股公司20%股权转让[78] - 应付账款本期期末数54355.80万元，较上期期末减少35.34%，因应付工程款项余额减少[79] - 短期借款等本期期末数613170.75万元，较上期期末增长14.05%，因贷款规模增加[79] - 境外资产21838.85元，占总资产的比例为0.00%[80] - 租金及物管费用本期数4795.03万元，同比降10.53%；广告宣传及促销费本期数2902.95万元，同比降18.14%[94] - 以公允价值计量的金融资产其他类别期初数11877742.62元，本期公允价值变动损益2139146.48元，计入权益的累计4207249.10元，期末数14016889.10元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年商业零售主营业务收入15.60亿元，较上期减少0.05亿元，整体毛利同比增加0.63亿元[25] - 2024年仓储物流主营业务收入1.38亿元，较上期增加0.39亿元[25] - 2024年商业地产主营业务收入0.25亿元，较上期减少1.11亿元[25][26] - 2024年公司归母净利润同比增长24.09%，商业零售业务营业毛利8.77亿元，同比增长7.74%，客流量超1.4亿人次，同比增长9.22%，销售规模超100亿元，仓储物流营业收入同比增长39.17%[38] - 商业零售业务收入156,003.01万元，同比下降0.33%，成本68,272.15万元，同比下降9.08%，毛利率56.24%，同比增加4.21个百分点，整体毛利同比增加0.63亿元[64][65] - 仓储物流业务收入13,801.84万元，同比增长39.17%，成本1,302.58万元，同比增长5.14%，毛利率90.56%，同比增加3.05个百分点[64] - 酒店餐饮业务收入7,616.64万元，同比增长3.15%，成本5,227.32万元，同比增长0.61%，毛利率31.37%，同比增加1.74个百分点[64] - 商业地产业务收入2,459.80万元，同比下降81.86%，成本1,201.97万元，同比增长125.77%，毛利率51.14%，同比减少83.26个百分点[64] - 商业零售经销业务前五名供应商采购额41,100.20万元，占年度采购总额81.78%；商业地产业务前五名客户销售额1,177.88万元，占年度销售总额47.89%，前五名供应商采购额7,929.40万元，占年度采购总额85.24%[70] - 商业零售经营现金流量净额同比上期减少5.19亿元，商业地产经营现金流量净额同比上期减少1.08亿元，仓储物流经营现金流量净额同比增加0.31亿元，其他业务经营现金流量净额同比减少0.08亿元[74] - 各商业门店全年新引进305个品牌，东百中心客流同比提升6.22%，兰州中心客流同比提升7.87%，福清东百利桥古街全年客流同比提升40.06%[65] - 华东地区百货商场报告期零售收入61518.19万元，同比减少10.42%；购物中心报告期零售收入2321.08万元，同比减少12.55%；西北地区购物中心报告期零售收入33390.22万元，同比增长6.52%[87] - 华东百货商场报告期租赁收入12327.03万元，同比增23.92%；华东购物中心报告期租赁收入12084.05万元，同比增7.63%；西北购物中心报告期租赁收入15508.04万元，同比增8.87%[89] - 自营模式营业收入

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《暂行规定》、解释第17号及解释第18号规定[2] - 本次变更不涉及对以前年度追溯调整[4] - 对当期财务等无重大影响，不损害股东利益[4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入18.16亿元，净利润0.43亿元[1] - 2024年商业零售业务毛利8.77亿元，同比增7.74%[1] - 2024年仓储物流营收同比增39.17%[1] 用户数据 - 2024年商业零售客流量超1.4亿人次，同比增9.22%[1] 市场扩张 - 2024年新引进305个品牌，含多地首进品牌[3] - 累计获取18个物流项目，剩余11个自持[4] 其他动态 - 2024年转让4家参股公司20%股权，对价2.79亿元[5] - 2024年实施两次利润分配，派发现金红利7828.62万元[7] - 2024年召开各类会议多次[9] - 2024年独立董事现场办公不少于15日[10] - 2024年组织“关键少数”培训10次，邮件传法规7次[11]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名[2] - 2023年度，华兴所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元[2] - 2024年，华兴所为91家上市公司提供年报审计服务[2] 人员合规情况 - 项目合伙人王永平近三年受监管谈话措施1次[3] - 签字注册会计师何君飞等近三年无相关处罚及监管措施[3] 审计相关情况 - 2024年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[7] 保险与诉讼情况 - 截至2024年12月31日，华兴所购买累计赔偿限额8,000万元职业保险[12] - 华兴所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼[12] 公司评价 - 公司认为华兴所具备审计资质和专业能力[13] - 2024年审计坚持独立原则，报告客观完整清晰[13]

业绩总结 - 2024年期初，福建中联房地产开发有限公司应收账款占用资金余额为445.16元[8] - 2024年度，福建中联房地产开发有限公司应收账款占用资金累计发生额（不含利息）为44,398.00元[8] - 2024年度，福建中联房地产开发有限公司应收账款归还累计发生额为49,498.00元[8] - 2024年期初，市东百酒店管理有限公司其他应收款往来资金余额为24,217,157.39元[8] - 2024年度，市东百酒店管理有限公司其他应收款往来累计发生额（不含利息）为450,000.00元[8] - 2024年度，市东百酒店管理有限公司其他应收款归还累计发生额为17,637,294.00元[8] - 2024年期初，市东百置业有限公司其他应收款往来资金余额为268,360,081.5元[8] - 2024年度，市东百置业有限公司其他应收款往来累计发生额（不含利息）为4,160,000.00元[8] - 2024年度，市东百置业有限公司其他应收款归还累计发生额为3,130,000.0元[8] - 2024年期末，市东百置业有限公司其他应收款往来资金余额为259,390,081.51元[8] - 2024年东方友谊置业有限公司年度往来累计额（不含利息）为35,194.75元，利息为886,133.05元，还款累计发生金为1,121,327.80元[10] - 信柏资产管理有限公司2024年期初往来资金余额为91,000.00元，还款累计发生金为8,200.00元[10] - 信宏资产管理有限公司2024年期初往来资金余额为21,151,500.00元，年度往来累计额（不含利息）为37,730,000.00元，还款累计发生金为540,000.00元[10] - 信汇资产管理有限公司2024年期初往来资金余额为47,607,657.83元[10] - 上市公司的子公司及其附属企业2024年期初往来资金余额总计为4,842,970,489.00元[10] - 上市公司的子公司及其附属企业年度往来累计额（不含利息）总计为224,052,321.00元[10] - 上市公司的子公司及其附属企业2024年度往来资金的利息总计为1,938,182.84元[10] - 上市公司的子公司及其附属企业2024年度还款累计发生金总计为206,503,920.36元[10] - 上市公司的子公司及其附属企业2024年期往来资金余额总计为4,872,457,073.00元[10] - 睿闽企业管理咨询有限公司年度往来累计额（不含利息）为1,730,000.00元，还款累计发生金为11,881,821.70元[10]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.59%[8] 内部控制 - 公司依据规范体系及办法开展内控评价[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 缺陷情况 - 报告期可能存在财务和非财务内控一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改重大和重要缺陷[18][19] 未来展望 - 2025年巩固健全内控体系，提升管理效能[20]

现金管理 - 公司授权用闲置资金现金管理，单日最高8亿可滚动使用[3][5][7] - 委托理财资金为闲置自有资金，受托方是金融机构[3][4][5][7] - 委托理财产品期限不超一年，4月10日通过议案[5][12] 财务数据 - 截至2024年底，资产1480869.33万元、负债1043703.48万元[9] - 截至2024年底，净资产351512.15万元、货币资金38045.19万元[9] - 2024年经营活动现金流量净额27828.36万元[9]