业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.93%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.59%[8] 内部控制 - 公司依据规范体系及办法开展内控评价[12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 缺陷情况 - 报告期可能存在财务和非财务内控一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改重大和重要缺陷[18][19] 未来展望 - 2025年巩固健全内控体系，提升管理效能[20]

业绩总结 - 2024年主营业务总收入179,881.29万元，同比降4.00%[5] - 总营业成本76,004.02万元，同比降1.11%[5] - 综合毛利率57.75%，较上年减1.23个百分点[5] 业务收入与成本 - 商业零售业务收入156,003.01万元，同比降0.33%，成本68,272.15万元，同比降9.08%[5] - 仓储物流业务收入13,801.84万元，同比增39.17%，成本1,302.58万元，同比增5.14%[5] - 酒店餐饮业务收入7,616.64万元，同比增3.05%，成本5,227.32万元，同比增0.61%[5] - 商业地产业务收入2,459.80万元，同比降81.86%，成本1,201.97万元，同比增125.77%[5] 地区收入 - 华东地区收入111,445.99万元，同比降10.20%[8] - 西北地区收入60,146.06万元，同比增2.53%[8] - 华北地区收入4,415.15万元，同比增61.14%[8] - 其他地区收入3,874.09万元，同比增107.16%[8] 商业零售细分业务 - 百货商场收入77,812.26万元，同比降6.49%，毛利率增4.32个百分点[11] - 购物中心收入78,190.75万元，同比增6.66%，毛利率增3.29个百分点[11] 项目签约情况 - 兰州国际商贸中心项目签约面积664.90平方米，较上期减48.88%，签约金额1,345.12万元，较上期减47.64%[16] - 福安东百广场项目签约面积1,599.36平方米，较上期增171.03%，签约金额245.78万元，较上期减11.26%[16] - 福清东百利桥项目签约面积1,259.87平方米，较上期增100.76%，签约金额917.00万元，较上期减57.38%[16]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[10] - 董事会原则上每三年重新制定规划[10] 利润分配 - 近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[5] - 存在特定情形可不进行现金分红[5] - 现金分红低于净利润30%需说明原因[9] - 股东大会决议后2个月内完成利润分配实施[9]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度在任3位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务，无利害关系[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月10日[2]

会计政策变更 - 公司2025年4月10日审议通过会计政策变更议案[4] - 自2024年1月1日起执行《暂行规定》等规定[6] - 变更不涉及追溯调整，对财务报表无重大影响[8] - 变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《暂行规定》、解释第17号及解释第18号规定[2] - 本次变更不涉及对以前年度追溯调整[4] - 变更不会对当期财务状况等产生重大影响[4] - 变更不存在损害股东利益情况[4]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，华兴所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[3] 财务与业务 - 2023年度，华兴所收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[3] - 2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户5家[3] 审计与合作 - 2024年续聘华兴所为公司财务审计和内控审计机构[4][6] - 华兴所认为公司2024年财报和内控有效[5] 会议沟通 - 2025年1月13日召开2024年度审计进场前沟通会[6] - 2025年3月31日召开2024年度报表审计后沟通会[7]

新策略 - 2025年4月10日公司召开会议审议通过变更经营范围暨修订《公司章程》议案[1] - 公司拟增加“第二类医疗器械销售”经营范围并修订章程相应条款[1] - 变更及修订以工商部门核准为准，需提交2024年年度股东大会审议批准[3]

发展历程与布局 - 公司前身福州东街口百货商店创始于1957年，1993年在上海证券交易所上市，股票代码600693[18] - 2010年东街店年销售11.54亿元，为福建首家年销破10亿[21] - 2016年公司布局现代仓储物流，截至2024年底，东百物流在全国运营高端物流产业园区累计18个，项目面积近两百万平方米[19] - 2024年位于福清东百利桥古街二期的福清利桥奥特莱斯开业，公司正式拓展奥莱赛道[21] 荣誉与评级 - 2024年公司在多元化零售行业的WIND ESG评级综合评分从第13位升至第8位[37] - 公司获中国基金报2024中国上市公司“英华奖”A股ESG价值奖[37] - 东百集团位列表现力指数·2024年度商业地产企业表现100（TOP50）[24] - 东百集团获2024上市公司最佳董事会奖[24] - 东百物流入选2024智慧物流TOP50榜样企业[24] - 福州东百中心位列表现力指数·2024购物中心综合实力卓越表现（TOP50）[24] - 福州东百中心位列2023年度商业项目新势力TOP30[24] - 东百兰州中心位列2023年度高质量商业项目TOP30[24] - 东百兰州中心位列2024年度人气购物中心TOP100[24] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会4次，均采用现场与网络投票相结合方式[58] - 2024年组织召开股东大会、董事会及监事会会议23次，审议议案合计80项[64] - 2024年分别组织召开独董会议3次，专门委会议15次，审议议案5项、26项[64] - 目前董事会成员7人，其中独立董事3人，占比超1/3[66] - 2024年对授权文件进行临时流程设置64次，累计修改流程790个[72] - 截至2024年12月31日，发布废止制度共133项，其中新制定29项，修订86项，废止18项[72] 信息披露与投资者关系 - 2024年度公司组织编制信息披露文件131份，其中定期报告4份，临时公告74份，其他文件53份[75] - 2024年召开网上业绩说明会2次，接听投资者热线近200人次，上证e互动回复12次，回复率66.67%[82] - 2024年5月6日，2023年度股东大会通过利润分配预案，每股派发现金红利0.04元，共计派发现金红利3479.39万元；2024年9月10日，2024年第三次临时股东大会通过半年度利润分配预案，每股派发现金红利0.05元，共计派发现金红利4349.23万元；最近三个会计年度累计分红约1.22亿元[83] - 公司在2023 - 2024年度福建辖区上市公司投资者关系管理工作评价中被评为A级[80] 党建工作 - 公司设有党委1个，5个党支部，共有党员75名[100] - 集团党委组织党员开展主题活动13场，参与265人次[102] - 2024年7月，东百集团总部党支部被授予福州市商务行业两新组织2021 - 2023年度“先进基层党组织”称号[105] - 2024年12月，东百集团党委荣获上海证券报2024上市公司金质量奖“优秀党建奖”[105] 战略合作与未来展望 - 2024年4月东百集团与华夏新能达成战略合作，8月合作项目总数扩大至8个[119] - 未来东百仓储物流项目年均发电总量将达50838兆瓦时，每年预计减少二氧化碳排放约41738吨[119] 环保与公益 - 2024年兰州中心完成七台低氮环保溴化锂机组采购与安装，总投资约143.1万元[121] - 兰州中心低氮环保溴化锂机组每年可减少氮氧化物排放约1.75吨[121] - 2024年公司产生温室气体总量33355.71吨二氧化碳当量，范围一排放量为3548.40吨，范围二排放量为29807.31吨[123] - 2024年公司电力消耗量70975.16兆瓦时，汽油9.55，柴油0.72，天然气1628284.01立方米，水资源890426.47立方米[123] - 2024年集团各门店电能耗较2023年节约36万千瓦时，燃气消耗节约6.9万立方米[142] - 2024年东百集团用水较2023年节约了17.2万吨[154] - 2024年东百集团向福建省环保志愿者协会捐赠15000株红树林种苗的采购、种植与管护费用[147] - 2024年种植的红树林树苗未来将长成近15亩，至少实现35.7吨的碳汇[147] - 2024年11月东百集团67周年公益跑步活动，132位选手完赛，累积26400元低碳公益金[158] - 2024年“星光童行”项目升级，成立乡村助学公益金，为东桥中心小学33名儿童和小筈中心小学17名儿童提供实物礼品[166] 技术研发与管理 - 2024年公司成功申请6项计算机软件著作权，涵盖多个平台和系统[179] - 公司建立供应链风险识别、评估、应对、监控管理机制，确保供应链稳定和竞争力[189] - 公司制定《公司供应商管理实施细则》，确立严格供应商引进标准和要求[191] - 公司制定《公司供应商履约评估管理办法》，对供应商进行多维度综合履约评估[191] - 公司引进具备绿色环保材料和节能环保工艺的供应商，促进供应链可持续发展[192] - 公司遵循首问责任制，制定《公司服务首问责任制工作指引》，提升顾客服务满意度[196] - 公司整合多源数据，建立统一数据治理框架和数据平台，以数据驱动业务发展[176][177][178] - 公司制定《公司顾客投诉管理细则》明确投诉处理机制[197] - 公司规范自营临期产品管理，坚持先进先出原则[200]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴所为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年3月31日审计委员会同意提议续聘[14] - 2025年4月10日董事会同意续聘，待股东大会审议[14][15] 费用情况 - 预计2025年服务费总额130万元，财审100万，内控审30万[2] - 2025年费用与2024年相同[12] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴所合伙人71名、注会346名[4] - 2023年度经审计收入总额44676.50万元[4] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元[4] - 截至2024年底，购买累计赔偿限额8000万元职业保险[5] 合规情况 - 华兴所近三年受监管措施4次，13名从业人员有相关措施[7] - 项目合伙人王永平2023年因审计项目被监管谈话[10]