审计安排 - 2023年11月8日审议通过变更2023年度会计师事务所议案，聘请天职国际所[4] - 2024年1月23日召开审前沟通会议，沟通2023年度审计相关事项[4] - 2024年3月22日召开工作沟通会议，沟通2023年度审计调整事项和结论[5] - 2024年4月18日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[5] 审计结论 - 天职国际所认为财务报表公允反映2023年财务状况等[2] - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 出具标准无保留意见审计报告[3] 审计评价 - 天职国际所具证券相关业务审计资格[5] - 年度审计期间遵循独立、客观、公正执业准则[5] - 审计委员会认为其按时完成审计，行为规范[7]

会议召开情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[4] - 报告期内召开4次薪酬委员会会议[4] - 独立董事参加2次战略委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事对相关董事会议案发表同意独立意见[6] - 与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7] - 通过多种方式了解内控和财务状况[8] - 通过业绩说明会等与中小股东沟通[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，准确披露财务数据[10] 审计机构 - 中兴华连续3年提供审计服务[10] - 2023年12月6日聘请天职国际为审计机构[10] 人事与议案 - 2023年选举金铭为公司董事[11] - 2023年5月审议通过调整激励计划议案[11] - 2023年11月审议通过回购注销部分限制性股票议案[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12]

审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议[3] 会议审议情况 - 2023年4月21日第1次会议审议通过16项议案[3][4] - 2023年8月18日第2次会议审议通过2项议案[4] - 2023年10月27日第3次会议审议通过2项议案[4] - 2023年11月8日第4次会议审议通过变更2023年度会计师事务所的议案[5] 审计费用与机构变更 - 公司支付中兴华会计师事务所2022年度财务报告审计费50万、内控审计费22万[7] - 2023年11月同意变更审计机构为天职国际会计师事务所[7] 财务报告评估与未来展望 - 审计委员会认为公司财务报告编制无重大问题[8] - 2024年审计委员会将加强沟通促公司稳健经营[10]

股份回购 - 2024年4月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案[3] - 7名激励对象58万股限制性股票将被回购注销[3] 股本变更 - 回购后总股本由1,072,190,032股变为1,071,610,032股[3] - 回购后注册资本由1,072,190,032元变为1,071,610,032元[3] 债权申报 - 申报时间为2024年4月20日至6月3日共45天[5] - 联系地址为衡阳市石鼓区合江套路195号[5] - 联系人是龚欢，电话（0734）8532012[5]

公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-011 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司第十届二十次董事会审议通过了《关于计提资产 减值准备的议案》，相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公司对所属资 产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则， 对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对可能发生资产减值的资产计提了减 值准备，具体如下： 一、2023 年公司计提减值情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2023年度计提金 额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -65.45 | | 1 | 应收账款坏账准备 | -59.9 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -5.55 | | 二 | 资产减值损失（损失以"-"号 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现净利润285.20万元，年末累计未分配利润为 - 91304.59万元[12] - 2023年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[12] 未来展望 - 2024年经营计划目标为5.52亿元，增压器销量63.3万台，气门销量451万件[2] 会议相关 - 2024年4月19日以“现场 + 视频”方式召开会议，4月9日发出通知[1] - 9名董事全部参加第十届董事会第二十次会议[1] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避表决[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][17][18][19][20] - 多项议案尚需提交股东大会审议[1][6][11][12][13][15][17] - 多项议案具体内容详见上交所网站披露文件[2][6][8][11][13][15][16][17][19] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[20] - 董事会听取《关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》[20]

湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖南 天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 湖 南 天 雁 机 械 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]24651 号 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 内部控制审计报告 天职业字[2024]24651 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是湖南天雁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, ...

激励计划 - 2022年10月31日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年11月1 - 10日公示激励对象名单[4] - 2023年3月28日股东大会审议通过激励计划议案[5] - 2023年6月9日授予96名激励对象837万股限制性股票[6] 回购注销 - 2024年4月19日审议通过回购注销7人58万股限制性股票议案[3][6][8] - 因组织调离回购价为2.83元/股加利息，离职为2.83元/股[4][7] 股本变化 - 回购后股本从1,072,190,032股变为1,071,610,032股[8] - 有限售条件股份从11,844,761股减至11,264,761股[8] - 无限售条件股份仍为1,060,345,271股[8]

股东大会信息 - 2024年5月16日13点召开2023年年度股东大会，地点为公司会议室[3] - 网络投票时间为2024年5月15日15：00至5月16日15:00[5] - 本次大会审议10项议案，4月20日已披露相关公告[6][7] 议案相关 - 议案1 - 10对中小投资者单独计票[9] - 议案7关联股东中国长安汽车集团有限公司回避表决[9] 股权登记 - A股股权登记日为2024年5月9日，B股为5月14日[12] 登记手续 - 法人、个人股东出席及委托代理人出席的登记手续要求[14] - 登记地点为公司证券办公室，时间为5月15日9：00 - 17：00[15] 其他 - 会议会期半天，食宿及交通费自理[15]