公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，区间为人民币-3440万元至-2940万元 [1] - 公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损区间为人民币-4000万元至-3500万元 [1] - 上述业绩预告为公司财务部门初步测算结果，与上年同期相比将出现亏损 [1]

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3440万元至2940万元 上年同期为盈利411.74万元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益的净利润为亏损4000万元至3500万元 上年同期为亏损4215.14万元 [1] - 非经常性损益对净利润的影响额约为560万元 上年同期为4626.88万元 [1] 业绩变动原因 - 业绩预亏主因是汽车行业竞争加剧 [1] - 公司营收规模同比增长 但不足以覆盖成本 [1] - 公司研发投入增加 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，区间在人民币-3440万元至-2940万元之间，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 公司预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亦为亏损，区间在人民币-4000万元至-3500万元之间 [1]

会议基本情况 - 湖南天雁机械股份有限公司于2026年1月15日在公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议由董事会召集，董事长杨宝全先生主持，召集、召开及决策程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任9名董事中有7人列席会议，独立董事楼狄明和董事罗俊杰因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书叶芬女士及公司其他高级管理人员列席了本次会议 [5] 议案审议与表决情况 - 会议审议并通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》 [6] - 该议案以普通决议方式表决通过，关联股东辰致汽车科技有限公司在表决时回避 [7] - 本次会议无被否决的议案 [2] 法律程序合规性 - 本次股东会由湖南居安律师事务所黄粮峰、赵盛丽律师见证 [8] - 律师认为会议的召集召开程序、人员资格、表决方式及程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效 [8] - 经鉴证的法律意见书将作为上网公告文件 [10]

公司日常关联交易预计情况 - 湖南天雁于1月15日发布公告，宣布其2026年第一次临时股东会已审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》[2]

股东出席情况 - 出席会议股东和代理人4人，A股3人，B股1人[4] - 出席股东持有表决权股份总数399989600股，A股398122180股，B股1867420股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例37.43%[4] 表决情况 - A股、B股、普通股表决同意票比例均为100%，无反对和弃权票[8] - 5%以下股东对议案表决同意票比例100%，无反对和弃权票[10] 其他情况 - 公司在任董事9人，列席7人，2人因工作未出席[9] - 本次股东会以普通决议通过第1项议案，关联股东回避表决[11]

股东会安排 - 公司2025年12月30日决定2026年1月15日召开第一次临时股东会[3] - 2025年12月31日公告召开通知[3] - 现场会议2026年1月15日14:00举行，网络投票1月14日15:00 - 1月15日15:00[4] 出席情况 - 出席股东及代理人4人，代表股份399,989,600股，占总股本37.43%[7] - A股股东代表3人，代表股份398,122,180股，占37.26%[7] - B股股东代表1人，代表股份1,867,420股，占0.17%[7] 议案及表决 - 议案为2026年度日常关联交易预计情况[11] - 采取现场和网络结合、记名投票表决[12] - 以普通决议方式表决通过第1项议案[14] 合法性 - 律师认为股东会召集等合法有效[15]

公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中，公司股价上涨2.00%，报9.18元/股，总市值98.10亿元，成交金额7302.34万元，换手率0.97% [1] - 当日主力资金净流入878.36万元，其中特大单买入210.36万元（占比2.88%），大单买入1279.58万元（占比17.52%），大单卖出611.58万元（占比8.38%） [1] - 公司股价年初至今上涨1.55%，近5个交易日上涨2.23%，近20日上涨2.23%，但近60日下跌14.37% [2] 公司基本概况与业务构成 - 公司全称为湖南天雁机械股份有限公司，成立于1993年11月25日，于1993年12月6日上市，注册地址位于湖南省衡阳市 [2] - 公司主营业务为发动机零部件的设计、开发、生产与销售，主要产品包括废气涡轮增压器、发动机进排气门及冷却风扇 [2] - 主营业务收入构成为：增压器占比78.31%，气门占比16.30%，其他业务占比3.07%，其他(补充)占比2.32% [2] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] - 公司所属概念板块包括：小盘、铁路基建、央企改革、国六概念、长安汽车概念等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为13.94万户，较上一期减少4.83% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为公司第二大流通股东，持股617.93万股，为新进股东 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.59亿元，同比增长20.26% [2] - 同期，公司实现归母净利润129.14万元，同比增长4.73% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利4084.80万元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 二〇二六年一月 七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决 权（非累积投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。 八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参 加投票。 湖南天雁机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》 等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立会务组，具体负责会议有关程序方面的办理。 二、本次股东会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络投 票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同 时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求会议 ...

近日，湖南天雁精密涡壳铸造自动化产线完成全流程调试，正式实现小批量试生产投产，这一里程碑式 成果，既是公司在精密铸造领域产能扩容与技术升级的核心突破，更筑牢了核心零部件自主可控、降本 增效的产业根基，为企业高端制造发展注入强劲动能。 产能跃升立标杆，高精度产品实现规模化量产 该自动化产线对标行业顶尖标准打造，集成多套先进核心设备，构建起全流程智能化铸造生产体系，实 现工艺无缝衔接、高效协同生产。产线核心区配置2台高效压蜡机、1条全自动制壳线，同步集成焙烧 炉、中频熔炼炉及智能浇铸单元，配套完备的铸后清理设备，形成从蜡模制作、制壳焙烧、熔炼浇铸到 成品清理的一体化生产闭环。 技术赋能提价值，工艺革新铸就产品核心竞争力 产线以精密铸造核心工艺为核心赋能点，将技术优势深度转化为产品竞争力与客户价值，实现产品性能 与成本的双重优化。一方面，精密铸造工艺大幅提升涡壳等部件表面光洁度，直接助力增压器整机运行 效率升级；另一方面，精铸工艺支持轻量化结构设计，在提升产品核心性能的同时，实现产品减重降 耗，成功打造**"高性能+低成本"**的双重竞争优势，为客户创造更高应用价值，也推动公司产品价值 实现质的跃迁。 面向未来，湖 ...