证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-022 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于股票价格异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"湖南天雁"或"公司"） A 股股票 2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、2025 年 5 月 20 日 连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 经公司自查并向控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告 披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的 重大事项或重大信息。 二级市场交易风险。2025 年 5 月 16 日、2025 年 5 月 19 日、 2025 年 5 月 20 日，公司 A 股股票价格连续三个交易日内涨幅偏离值 累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。鉴于公司股票价格短期 涨幅较大，可能 ...

关于股价异常波动的问询函的回复 中国兵器装备集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 中国 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉,经查证, 现就有关事项回复如下: ...

关于股价异常波动的问询函的回复 湖南天雁机械股份有限公司: 你公司发来的《关于股价异常波动的问询函》已收悉，经查证, 现就有关事项回复如下: 中国长安汽车集团有限公司目前不存在关于湖南天雁机械股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 中国 ...

公司业务与车辆选择 - 大润生物药业有限公司的疫苗运输业务覆盖整个河南地区，对运输车辆要求严苛[1] - 自2016年起陆续购置庆铃五十铃KV600和KV100车型构建高效运输车队[1] - 医药疫苗运输要求储运全过程温度恒定在2℃至8℃之间，对车辆温控精度和行驶稳定性要求极高[3] - 公司历时一个月对市场主流车型进行全方位对比，最终选择庆铃五十铃车辆[3] 车辆性能与运营表现 - 庆铃五十铃车辆发动机等关键部件性能可靠，动力输出稳定，完全契合医药运输需求[3] - 在高强度作业下车辆状况良好，从未出现故障，运输损耗控制在可控范围[3] - 相比其他品牌车辆频繁出现刹车失灵、漏油等问题，庆铃五十铃保持高可靠性与高出勤率[4] - 车辆故障率低，车况良好，赢得客户广泛好评[4] 售后服务与行业影响 - 庆铃五十铃拥有完善售后服务体系，能迅速响应和解决车辆问题[4] - 高效贴心的售后服务为大润生物运输业务提供坚实后盾[4] - 庆铃五十铃的良好运营表现促使其他医药同行跟进采购，口碑在业内传播[4] 未来发展规划 - 公司计划今明两年采购8至9辆庆铃五十铃KV100车型，投放广州市场拓展业务[5] - 庆铃五十铃产品成为医药冷链运输行业的品质标杆[5] - 公司认为庆铃五十铃的稳定性能和完善服务将助力新市场开拓[5]

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 法律意见书 （2025）居安律意字第 045 号 致：湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南天雁机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派黄粮峰、易水平律师出席公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《湖 南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会进行见证并出具法律意见书。 本所律师为出具本法律意见书，审核了公司提供的本次股东大会会议相关文 件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程，验证了出席会议人员的资格，听 取了本次股东大会的议案，并监督了议案的审议表决。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集召开程序，会议召集 人和出席会议人员的资格，本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果 ...

| 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 股 | | | | | | 天雁 | B | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公告编号：2025-021 | | | | | | | | | | | | | 湖南天雁机械股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | | | | | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | | 本次会议是否有否决议案：无 | ? | | | | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | | | | 5 16 (一)股东大会召开的时间：2025 年 月 | | | | 日 | | | | | | | | | (二)股东大会 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 湖南居安律师事务所 关于湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 （2025）居安律意字第 045 号 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2025 年 4 月 24 日，湖南天雁机械股份有限公司以"现场"方式召开了 第十一届董事会第四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东 大会。2025 年 4 月 26 日公司董事会在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上公告了《湖南天雁机械股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）, 《会议通知》中列明了本 次股东大会类型和届次、会议召集人、投票方式、现场会议召开的日期、时间及 地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业 务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会 议出席对象、会议登记方法及其他事项等内容。 致：湖南天雁机械股份有限公司 湖南居安律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南天雁机械股份有限公司（ ...

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-021 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 400,391,500 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 398,232,580 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,158,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.3771 | 湖南天雁机械股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 | 份总数的比例（%） | ...

产业转型成效 - 全区规上工业企业智能化改造覆盖率突破70% [1] - 新兴产业投资占比提升至45% [1] - 重点企业平均产值增幅超30% [1] 企业智能化升级案例 - 湖南天雁机械投入1.7亿元实施"新四化"改造 涡轮增压器智能生产线年产能突破30万台 [2] - 振洋汽配新建智能化生产线后年产值达1.3亿元 从棚户区小作坊发展为"小巨人"企业 [5] 政府服务机制创新 - 独创"五步一常态"服务体系 包含专业化团队"一企一档"和干部绩效考核闭环督办 [4] - 实施"三单管理"机制 包含问题清单 责任清单 整改清单 实现精准服务 [7] - 区税务局推行"打包办理"服务 线上办税率达98.09% 减税降费绿色通道为小微企业输血7092万元 [7] 跨部门协作成效 - 组建12部门"攻坚兵团"服务天雁机械 完成"三年原地倍增计划" 一年内实现智造转型 [4] - 针对物流通道破损问题 多部门联合启动"战时机制" 将常规3个月工期压缩至20天 [7] 金融支持措施 - "金融特派员"一周内为振洋汽协调千万贷款 [5] - "益企畅融"行动为9家工业企业精准输血 [7]

股东大会基本情况 - 会议以现场加网络形式召开，表决采用现场投票加网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00，使用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统[2] - 现场会议地点设在公司会议室[4] - 会议设监票人3名，其中2名为股东代表，1名为监事[2] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间原则上不超过1小时[1][2] 董事会工作情况 - 董事会由9名董事组成，包括3名专职外部董事和3名独立董事[5] - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过66项议案[5] - 下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会[5] - 2024年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 战略与投资委员会召开3次会议，审计与监督委员会召开8次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开7次[6] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告59份[6] 监事会工作情况 - 2024年共召开8次监事会会议[9] - 对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动等进行监督[9] - 认为公司决策程序符合相关规定，未发现董事及高管有损害公司和股东利益的行为[11] - 公司财务制度完善，财务报告真实反映了财务状况和经营成果[11][12] - 关联交易决策程序合规，价格公允无损害公司利益[12] 财务状况 - 2024年资产总额114,572.56万元，同比下降7.22%[13][14] - 负债总额37,686.87万元，同比下降20.07%[13][14] - 所有者权益76,885.69万元，同比增长0.72%[13][14] - 资产负债率32.89%，同比下降5.29个百分点[14] - 营业收入43,250.56万元，同比下降11.32%[17] - 净利润411.74万元，同比增长44.37%[17] - 非经常性损益对净利润影响额为4,626.88万元[17][18] - 计提资产减值准备1,280.43万元，减少税前利润1,280.43万元[42][43] 2025年重点工作 - 编制"十五五"财务管理规划，建设一体化财务管理体系[22] - 加强预算管理，强化运营监控和绩效考核[23] - 推进降本项目落地，实施18项降本举措[23][28] - 加强"两金"管控，提高经济运行质量[23][24] - 开展数字化、智能化建设，推进财务共享工作[25] - 加大技术试验设备投入，加快流体机电产品工艺策划[28] - 深耕传统业务，拓展战新市场[28] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易33,433.40万元，低于预计41,320万元[33] - 2025年预计关联交易33,637万元[35] - 主要关联方包括重庆长安汽车、哈尔滨东安汽车动力等[36][37] - 关联交易主要为销售和采购商品、产品以及在关联方财务公司存款[40] - 交易价格遵循公允原则并结合市场协商确定[40] 其他重要事项 - 2024年累计未分配利润为-90,892.85万元，拟不进行利润分配[31] - 全资子公司天雁有限拟申请3亿元授信额度[41] - 2024年主产品增压器销售50.86万台，同比降低[26] - 2025年计划投资13,590.1万元用于智能化改造等项目[30]