业绩总结 - 2024年营收4.33亿元，同比降11.32%，归母净利润411.74万元，同比增44.37%[3] - 2025年一季度营收1.11亿元，同比增10.08%，归母净利润88万元，同比增40.44%[3] 未来展望 - 2025年预计研发投入强度9%以上，营收目标4.9亿元[3] 新产品和新技术研发 - 已成功开发8个系列、500余种涡轮增压器等产品和多款电子水泵产品[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月15日15：00至5月16日15：00[4] 议案信息 - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5] - 议案相关公告2025年4月26日披露[7] 股权登记 - A股股权登记日2025年5月9日，B股5月14日[12] 会议登记 - 登记时间2025年5月15日9：00 - 17：00，地点公司证券办公室[16]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第十一届监事会第四次会议[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 3名监事全部参加会议[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 2025年4月24日召开第十一届监事会第三次会议，3名监事全参加[1] - 会议审议通过19项议案，表决均为3票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 业绩总结 - 2024年度公司净利润411.74万元，年末累计未分配利润 - 90892.85万元[6] - 因未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配等[6] 其他 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[1][4][6][8][9] - 监事会认为2024年度报告等合规、合理[1][9][10] - 会议通过2025年全面风险管理报告和审计计划议案[4]

业绩总结 - 2024年度公司实现净利润411.74万元[12] - 2024年末公司累计未分配利润为 - 90,892.85万元[12] - 公司2025年经营计划目标为4.9亿元[9] 会议相关 - 第十一届董事会第四次会议于2025年4月24日召开，通知于4月14日发出[1] - 公司9名董事全部参加第十一届董事会第四次会议[1] 议案情况 - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意票9票，尚需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][12][14] - 《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》等关联议案表决同意票6票，关联董事回避[14] - 《关于计提资产减值准备的议案》《关于2024年会计政策变更的议案》获董事会通过，同意票9票[15][16] 利润分配 - 《关于公司2024年度利润分配预案》因累计未分配利润为负，拟不进行利润分配[12] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[17] - 公司董事会听取《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》[16]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第五次会议[1] - 会议通知于2025年4月15日发出[1] - 公司9名董事全部参加本次会议[1] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[1][2] - 《关于经理层成员2024年度年薪收入及任期激励考核兑现情况的议案》全票通过[2][3]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润4,117,402.74元[4] - 2024年度合并报表未分配利润 -908,928,531.73元[4] - 2024年度母公司未分配利润 -991,782,080.83元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[3] - 预案需提交2024年年度股东大会审议[3] 决策通过 - 2025年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[8]

业绩总结 - 2024年度营业收入43,250.56万元，2023年为48,771.09万元[12] - 2024年利润总额462.70万元，2023年为291.02万元[13] - 2024年归属于上市公司股东净利润285.20万元，2023年为411.74万元[13] 审计情况 - 致同对2024年度营收扣除情况核查认为符合规定[5] - 2024年财报经致同审计出具无保留意见报告[11]

财务报告 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 致同会计师事务所2025年相关会计报告涉及金额5250万元[19] 审计责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为特殊普通合伙11010156[18] - 批准执业日期为2011年12月13日，文号为京财会许可[2011]0130号[18] - 社会信用代码为110105592343655[19]

湖南天雁机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 110,689,040.03 | 100,550,629.98 | 10.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 882,621.16 | 628,4 ...