湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司 之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验 财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审 阅财务公司相关财务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财 务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及 其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司经 营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： 二、财务公司内部控制情况 （一）内部控制环境 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公 司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委 员会工作规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行了审计监督职责。现将审计与监督委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与监督委员会基本情况 2024 年 11 月 29 日，经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举，成立了公司第十一届董事会，会议通过了《关于公 司第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》和《关于 公司董事会专门委员会工作规则的议案》，公司董事会同意 成立审计与监督委员会，增加审计监督、法律合规等相关职 责权限。 报告期末，公司第十一届董事会审计与监督委员会由独 立董事张晨宇（主任委员）、独立董事楼狄明、专职董事金 铭 3 名董事组成。 二、会议召开情况 报告期内，委员会共召开 8 次会议，全体委员现场或通 讯出席了各次会议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- ...

公告编号：2025-010 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600698 （A股） 900946（B股） 证券简称：湖南天雁 天雁B股 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 上午11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱tyen5617@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务 ...

业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 证券代码：600698 （A 股） 900946（B 股） 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 公告编号：2025-010 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）11:00-12:00 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 28 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tyen5617@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司的经营成果 ...

央企增持回购动态 - 国务院国资委4月8日发布政策支持央企控股上市公司加大增持回购力度以维护股东权益和巩固市场信心 [2] - 截至4月8日20时18家央企宣布增持回购 截至9日8时新增9家 截至10日8时再增15家 [2] - 政策强调通过市值管理指导打造可持续价值投资标的并促进资本市场稳定 [2] 东风公司 - 累计增持回购旗下上市公司股票超20亿元 涉及东风集团股份(00489 HK)、东风股份(600006 SH)、东风科技(600081 SH) [4][6] - 东风集团股份业务覆盖整车制造、研发、零部件及汽车金融 [4] - 东风股份主营轻型及新能源商用车 东风科技专注汽车电子及零部件 [6] - 间接持股赛力斯集团21 68% 非控股股东 [6] 中国一汽 - 启动增持回购工作以加强市值管理 涉及一汽解放(000800 SZ)、一汽富维(600742 SH)、富奥股份(000030 SZ) [8][9][11] - 一汽解放主营中重轻型卡车及客车 一汽富维和富奥股份均聚焦汽车零部件 [9][11] 兵装集团 - 推动控股上市公司通过增持回购、分红等方式提升中长期价值 旗下长安汽车自主品牌销量突破2500万辆 [13][15] - 汽车业务涵盖长安汽车(000625 SZ)、东安动力(600178 SH)、建设工业(002265 SZ)、湖南天雁(600698 SH) [16] - 零部件业务通过中国长安覆盖全产业链 控股参股35家企业含4家上市公司 [15][16] 兵工集团 - 成立市值管理领导小组并启动增持计划 涉及长春一东(600148 SH)、北方股份(600262 SH)、凌云股份(600480 SH) [18][19] - 长春一东为中国离合器行业首家上市公司 北方股份专注矿用汽车 凌云股份主营汽车安全防撞系统 [18][19] - 非上市车企北奔重汽2024年销售重卡11105辆 行业排名第九 [19][21]

2024年度业绩快报 - 公司2024年实现营业收入43,25056万元，利润总额29102万元，归属于上市公司股东的净利润41174万元，扣非净利润-4,21514万元，所有者权益76,88569万元 [4] - 商用车终端市场需求不足导致柴油机领域客户需求减少，销量下滑，叠加市场竞争加剧，营业收入同比下降约11% [5] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加4437%，主要因资产处置收益增长 [6] 2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归属于上市公司股东的净利润88万元左右，同比增长40%，扣非净利润-123万元左右，同比增长33% [11][13] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6285万元，扣非净利润-18216万元，每股收益000059元 [15][16][17] - 业绩预增主因产品研发和市场开拓取得进展，主机客户装机份额提升，同时通过精益化管理严控非生产性费用 [18]

营业收入变化 - 2024年公司营业收入432,505,561.86元，较上年同期487,710,866.03元下降11.32%[5] 营业利润变化 - 2024年公司营业利润1,413,323.66元，较上年同期1,971,110.27元下降28.30%[5] 利润总额变化 - 2024年公司利润总额2,910,225.62元，较上年同期4,626,991.61元下降37.10%[5] 归属上市公司股东净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的净利润4,117,402.74元，较上年同期2,851,978.36元增长44.37%[5] 归属上市公司股东扣非净利润变化 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -42,151,421.24元，较上年同期 -12,347,295.02元下降241.38%[5] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.0039元，较上年同期0.0027元增长44.44%[5] 总资产变化 - 2024年末总资产1,145,725,584.29元，较期初1,234,886,366.56元下降7.22%[5] 归属上市公司股东所有者权益变化 - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益768,856,874.42元，较期初763,370,959.29元增长0.72%[5] 股本变化 - 2024年股本1,071,220,032.00元，较期初1,072,780,032.00元下降0.15%[5] 归属上市公司股东每股净资产变化 - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产0.72元，较期初0.71元增长1.41%[5]

财务数据关键指标变化 - 公司预计2025年一季度归属上市公司股东净利润88万元左右，同比增长40%[3][4] - 公司预计2025年一季度归属上市公司股东扣非净利润-123万元左右，同比增长33%[3][4] - 上年同期归属上市公司股东净利润为62.85万元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-182.16万元[5] - 上年同期每股收益为0.00059元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至3月31日[4] 业绩预增原因 - 本期业绩预增因推进产品研发和市场开拓，开展提质增效行动[7] 业绩数据审计情况 - 本次预计业绩数据未经注册会计师审计[4][8] 业绩预告准确性 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，准确数据以2025年一季度报告为准[9]

公司决议与程序 - 湖南天雁机械股份有限公司于2025年4月3日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，3名监事全票同意 [1][3] - 董事会第三次会议同日召开，9名董事全票通过三项议案：2025年度绩效合约制定、回购注销2,582,300股限制性股票（含业绩未达标部分2,082,300股及7名激励对象离职/退出涉及的500,000股）、采购管理制度修订 [8][9][10][11] 股权激励计划执行 - 回购依据：2023年公司净利润复合增长率（目标≥12%实际6.5%）和净资产收益率（目标≥5.8%实际4.1%）未达标，触发首期2,082,300股回购条款；另因5名激励对象离职及2人退出骨干层级，追加回购500,000股 [18][19] - 回购价格统一为2.83元/股，资金来源为公司自有资金，总股本减少2,582,300股至1,068,637,732股，注册资本同步缩减 [14][19][20] - 历史程序完备：2022年10月启动激励计划，2023年3月获国资委批复，6月完成96名对象837万股授予登记，2023-2025年多次审议回购事项 [15][16][17] 债权人通知与股本变动 - 因注册资本减少，公司公告通知债权人可在45日内（2025年4月4日至5月18日）申报债权，需提供合同、身份证明等材料，地址为衡阳市石鼓区合江套路195号 [6][7] - 回购后股本结构变动明确，公司强调该操作对财务状况和经营成果无重大影响，激励计划仍可持续实施 [20][21]

业绩情况 - 2023年净利润年复合增长率为 - 31.22%，未达≥10%考核指标[9] - 2023年净资产收益率为0.37%，未达≥1.35%考核指标[9] 股票回购 - 拟回购注销限制性股票2582300股，回购价2.83元/股[3] - 因公司业绩不达标回购注销2082300股[10] - 7名激励对象个人原因回购注销500000股[12] 股本变动 - 回购完成后股本总数由1071220032股变为1068637732股[14] - 有限售条件股份变动后为8292461股[14] - 无限售条件股份变动前后均为1060345271股[14] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意提交审议[16][17] - 监事会同意相关事项[18] - 律师认为回购合规，待办减资登记[19]