兵装重组概念板块市场表现 - 截至9月3日收盘 兵装重组概念板块下跌7.44% 位居概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内个股普遍下跌 长城军工和建设工业跌停 湖南天雁下跌9.94% 中光学下跌8.44% 华强科技下跌8.44% [1][2] 资金流向分析 - 兵装重组概念板块获主力资金净流出11.48亿元 [2] - 7只个股遭主力资金净流出 其中7只净流出超千万元 [2] - 长城军工主力资金净流出7.53亿元 换手率达11.86% [2] - 建设工业主力资金净流出2.25亿元 换手率为10.24% [2] - 长安汽车主力资金净流出6999.71万元 湖南天雁净流出4216.74万元 [2] 相关板块表现比较 - 军工相关板块集体走弱 国产航母板块下跌5.45% 军工信息化下跌4.97% 成飞概念下跌4.76% [2] - 军民融合板块下跌4.67% 大飞机板块下跌4.10% 中船系下跌4.07% [2] - 航空发动机下跌3.87% 商业航天下跌3.71% 卫星导航下跌3.59% [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计与监督委员会行使 [4][5][9] - 同步废止《监事会议事规则》及监事会相关制度 [4][5][9] - 修订《公司章程》及相关治理制度以适应结构调整 [5][7][8] 注册资本变更 - 因股权激励回购注销导致注册资本由107161.0032万元减少至106863.7732万元 [5] - 总股本相应由107161.0032万股变更为106863.7732万股 [5] - 分别于2024年11月29日和2025年6月9日完成证券变更登记 [5] 日常关联交易调整 - 2025年度日常关联交易总额由21155万元调整至35880万元 增幅69.6% [10][11] - 销售类关联交易调增14360万元 主要涉及长安汽车(调增10700万元至29000万元)和东安动力(调增3610万元至6000万元) [11] - 新增采购类关联交易490万元 包括重庆赛美(160万元)和武汉长江智联(70万元)等新供应商 [11] 股东大会安排 - 采用现场加网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 股东发言需提前登记且单次发言不超过5分钟 [1][2] - 设3名监票人监督表决流程 包含股东代表和监事各1名 [2]

公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计与监督委员会行使[9] - 因股权激励回购注销，注册资本由107161.0032万元变更为106863.7732万元[10] - 修订、废止部分治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[13] - 《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则》等监事会相关制度将废止[14] 关联交易 - 拟调整2025年度日常关联交易，新增重庆赛美数智科技、武汉长江智联港口为关联方[15] - 销售商品和提供劳务方面，多家公司原预计金额、1 - 6月实际发生额、调整金额及调整后预计金额有变动[15] - 采购商品和接受劳务方面，多家公司原预计金额、1 - 6月实际发生额、调整金额及调整后预计金额有变动[15] 关联方业绩 - 成都华川电装2024年度营收198334万元，净利润2956万元；2025年1 - 3月营收81844万元，净利润995万元[18] - 重庆赛美数智2024年度营收7763.87万元，净利润1235.62万元；2025年1 - 3月营收1893.09万元，净利润150.73万元[18] - 武汉长江智联港口2024年度营收2685万元，净利润 - 23万元；2025年1 - 3月营收765万元，净利润22万元[18][19] 关联方资产 - 截至2024年12月31日，成都华川电装总资产184784万元，净资产34459万元[18] - 截至2025年3月31日，成都华川电装总资产184765万元，净资产33443万元[18] - 截至2024年12月31日，重庆赛美数智总资产12745.94万元，净资产7640.49万元[18] - 截至2025年3月31日，重庆赛美数智总资产12094.80万元，净资产7797.98万元[18] - 截至2024年12月31日，武汉长江智联港口总资产11300万元，净资产6352万元[18] - 截至2025年3月31日，武汉长江智联港口总资产11397万元，净资产6365万元[19]

兵装重组概念板块表现 - 截至9月1日收盘 兵装重组概念板块下跌1.36% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内建设工业下跌4.24% 湖南天雁下跌2.99% 华强科技下跌1.90% [1][2] 资金流动情况 - 兵装重组概念板块单日主力资金净流出12.15亿元 [2] - 长安汽车主力资金净流出6.23亿元 换手率1.90% [2] - 长城军工主力资金净流出3.49亿元 换手率15.04% [2] - 建设工业主力资金净流出1.96亿元 换手率9.83% [2] - 湖南天雁主力资金净流出1937.54万元 换手率5.06% [2] 板块相对表现 - 金属锌板块上涨4.95% 金属铅板块上涨4.94% 黄金概念板块上涨4.39% [2] - 兵装重组概念板块跌幅1.36% 在跌幅榜中排名首位 [2] - 互联网保险板块下跌0.69% 国产航母板块下跌0.68% 成飞概念板块下跌0.61% [2]

公司实力 - 建有国家认定企业技术中心和博士后工作站，形成正向研发体系[3] - 拥有省级涡轮增压器工程技术研究中心和国家级水准实验室，通过CNAS认证[3] - 拥有稳定核心技术团队，在流体机电领域掌握多项关键技术[3] 发展战略 - 稳固增压器基本盘并扩大业务规模，加快流体机电类产品研发[4] - 增压器业务实现全轴系平台覆盖[4] - 加大与车企对接，进入新能源汽车领域[4] 利润分配 - 按规定根据审计后年报制定利润分配预案[5] - 预案经审议通过后将在交易所网站披露[6]

兵装重组概念板块市场表现 - 截至8月27日收盘，兵装重组概念板块下跌3.63%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内湖南天雁下跌5.23%、中光学下跌4.09%、华强科技下跌3.66% [1][2] 板块资金流向 - 兵装重组概念板块当日主力资金净流出11.95亿元 [2] - 7只个股出现主力资金净流出，其中5只净流出超3000万元 [2] - 长安汽车主力资金净流出7.96亿元，长城军工净流出1.77亿元，湖南天雁净流出7980.42万元，东安动力净流出6358.30万元 [2] 个股表现及资金动态 - 长安汽车下跌2.60%且换手率3.00%，主力资金净流出7.96亿元 [2] - 长城军工下跌3.33%且换手率7.69%，主力资金净流出1.77亿元 [2] - 湖南天雁下跌5.23%且换手率7.46%，主力资金净流出7980.42万元 [2] - 东安动力下跌3.44%且换手率5.47%，主力资金净流出6358.30万元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价13.14元 单日上涨0.31% [1] - 换手率6.56% 成交量54.46万手 成交金额7.15亿元 [1] - 主力资金净流出2304.13万元 占成交额3.22% 其中超大单净流入104.12万元(0.15%) 大单净流出2408.25万元(3.37%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1213.12万元 占成交额1.7% [1] - 小单资金净流入1091.02万元 占成交额1.53% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入2.37亿元 同比增长18.41% [1] - 归属净利润116.90万元 同比增长3.47% [1] - 扣非净利润105.11万元 同比增长86.65% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.763 速动比率1.537 [1] - 资产负债率35.41% [1] 公司基本情况 - 成立于1993年 位于衡阳市 从事汽车制造业 [1] - 注册资本107161.0032万人民币 实缴资本39806.758万人民币 [1] - 法定代表人杨宝全 [1] 企业运营活动 - 对外投资11家企业 参与招投标项目35次 [2] - 专利信息56条 [2]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计与监督委员会行使 [5][19] - 修订《公司章程》及相关制度 删除涉及"监事会"、"监事"及"监事会主席"的条款表述 [5][19][20] - 公司第十一届监事会及监事履职截止至股东大会审议通过相关议案之日 [19] 注册资本变动 - 因实施股权激励回购注销 公司注册资本由107,161.0032万元减少至106,863.7732万元 [19] - 总股本由107,161.0032万股相应变更为106,863.7732万股 [19] - 分别于2024年11月29日和2025年6月9日完成证券变更登记 [19] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [3][4] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [15][16] - 关联董事回避表决日常关联交易调整及财务公司风险评估议案 [9][10][13][14] 制度修订与废止 - 修订《股东会议事规则》《董事会工作规则》等五项治理制度 [8][9] - 废止《湖南天雁机械股份有限公司监事会工作规则》 [5][19] - 制度修订依据《上市公司章程指引》2025年修订版及相关法律法规 [5][8][19] 控股股东变更 - 原控股股东中国长安汽车集团有限公司于2025年6月23日更名为辰致汽车科技集团有限公司 [1]

总则 - 规定旨在规范公司董事及高级管理人员持有和变动本公司股份的行为 依据包括《公司法》《证券法》及交易所监管规则等适用规范 [1] - 规定适用于所有董事及高级管理人员 禁止通过化名或借用他人名义等方式持有或买卖股份以规避监管 [1] - 董事及高级管理人员需主动自律管理其直系亲属及其他亲属买卖公司股票的行为 防止内幕交易和信息泄露 [1] 依法交易 - 董事及高级管理人员所持股份包括登记在其名下及利用他人账户持有的所有公司股份 含融资融券信用账户内股份 [2] - 在六种特定情况下不得转让股份 包括离职后半年内、被立案调查或处罚未满六个月、被公开谴责未满三个月等 [2][4] - 任职期间每年通过集中竞价等方式转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% 但持有不超过1000股可一次性全部转让 [4] - 当年可转让股份数量以上年末持有股份为基数计算 新增股份按25%比例转让 权益分派导致股份增加可同比例增加可转让数量 [5] - 在定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内及重大事件决策至披露期间等禁止买卖股票 [5] 交易申报 - 董事及高级管理人员需在规定时间内申报个人及亲属身份信息 包括新任取后2个交易日内或信息变化时 [6][7] - 买卖公司股票后需在1个交易日内向董事会秘书申报持股数量、变动日期、价格及变动后持股数量等详细信息 [7][8] - 董事会秘书负责管理董事及高级管理人员身份及持股数据 统一办理网上申报并定期检查披露情况 [8] 法律责任与附则 - 董事及高级管理人员需保证申报数据及时、真实、准确、完整 违反规定将按《证券法》予以处罚 [9] - 规定由公司董事会负责修订和解释 自董事会审议通过之日起实施 未尽事宜按相关法律法规及公司章程执行 [9]

对外捐赠定义和原则 - 对外捐赠包括向受灾地区、定向扶贫地区、定点援助地区或困难社会弱势群体的救济性捐赠，以及向科教文卫体事业、环境保护、节能等社会公益事业的公益性捐赠[1] - 公司对外捐赠遵循履行责任原则，要求认真履行社会责任且不得要求受赠方在融资、市场准入等方面提供便利条件[1] - 实施规范管理原则，要求统一管理并履行审批或备案程序，加强制度建设、决策程序及后续效果跟踪[2] - 遵循权责清晰原则，禁止以个人名义捐赠企业财产，并要求受赠人落实正当捐赠意愿[2] - 坚持量力而行原则，需根据经营规模、盈利能力及现金流量合理确定捐赠规模，亏损或可能影响正常生产经营时原则上不得捐赠[2] - 遵循诚实守信原则，对已承诺的捐赠必须严格履行[2] 对外捐赠范围 - 捐赠资产需为权属清晰的合法财产，包括现金和实物资产（如库存商品、固定资产），但生产经营用主要固定资产、股权债权、国家特准储备物资等不得用于捐赠[2] - 除特殊规定外，捐赠需通过依法成立的慈善机构、公益性机构或政府部门进行，并拒绝摊派性捐赠[3] 对外捐赠管理 - 捐赠项目需经党委会前置研究，按金额分级审批：50万元以下由总经理办公会批准并报备上级，50万元以上由董事会批准并报上级审批，占净资产20%以上由股东会批准并报上级审批[4] - 上一年度若出现经营亏损、资产负债率超70%、经营活动现金净流量为负、经营利润降幅超30%或现金净流量降幅超30%，本年度原则上不得安排捐赠[4] - 捐赠支出需纳入预算管理，经办部门需提出预算方案并履行审批程序，由财务部门审核汇总[4] - 实行预算与限额双重管理，紧急情况下的超预算捐赠需提交董事会专题审议并追加预算[5] 对外捐赠财务管理 - 捐赠账务处理需按国家及上级主管部门财务会计制度执行[5] - 捐赠支出需以财政部门统一印制的捐赠收据或财产交接清单为确认依据[5] - 涉及税收事项时严格按国家税收法规处理，捐赠相关运输、保管等支出不得计入捐赠支出[5] - 年度财务会计报告需如实披露捐赠情况[5] 对外捐赠监督 - 公司通过纪检监察、内部审计及中介机构审计加强捐赠监督检查，审计与监督委员会需将其纳入监管范围[5] - 对未按程序擅自捐赠、超范围捐赠或以权谋私等行为追究直接责任人员责任，涉嫌犯罪则移交司法机关[7]