关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事楼狄明、张晨 宇、计维斌和离任独立董事马朝臣、龚金科、刘桂良的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事楼狄明、张晨宇、计维斌、马朝臣、 龚金科、刘桂良的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情况。 湖南天雁机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-013 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是湖南天雁机械股份有限公司（以下简称 "公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及 修订的会计准则要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 之后基于资产负债表日财务状况进行评估），影响该权利在资产负债 表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分。 企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件（如有的契约条件规定基 于资产负债表日之后 6 个月的财务状况进行评估），不影响该权利在 资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划 分无关。 负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身 权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并 将其作为复合金融工具的权益 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 审计与监督委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》和《湖南天雁机械股份有限公司章程》等规定和要求， 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与 监督委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。对致 同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："致同会计师事 务所"）2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合国资监管部门对企业年度财务决算 的统一工作要求及公司 2024 年年报工作安排，致同会计师事务 所对公司 2024 年度财务报表及内部控制的有效性进行了审计。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师事 务所和相关审计人员的独立性、审计工作组的人员构成、审计 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重 点、审计调整事项 ...

年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE REPORT 湖南天雁机械股份有限公司 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | | 走进湖南天雁 | 5 | | 2024 年大事记 | 9 | | 社会认可与荣誉 | 11 | | 数说 2024 | 13 | | ESG 治理 | | | --- | --- | | ESG 治理方针及策略 | 17 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 实质性议题分析 | 19 | | 夯实治理 | | | --- | --- | | 深化合规 | | | 坚持党建引领 | 23 | | 夯实公司治理 | 25 | | 深化内控合规 | 29 | 安全生产 携手共进 职业健康与安全 员工权益保障 人才培养与发展 民主管理与员工关怀 59 69 73 75 | - 1 1000 | Q) TYENÆE | | --- | --- | | Income of Children Concession | | | 环保责任 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2025-015 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 湖南天雁机械股份有限公司第十一届第四次董事会审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，公 司对所属资产进行了减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对 可能发生资产减值的资产计提了减值准备，具体如下： 一、2024 年公司计提减值情况 单位：万元 | 序号 | 项目 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | --- | | 一 | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -12.78 | | 1 | 应收账款坏账准备 | -2.92 | | 2 | 其他应收款坏账准备 | -7.53 | | 3 | 应收票据坏账准备 | -2.33 ...

关于湖南天雁机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 我们接受湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了湖南天雁公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016965 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于湖南天雁机械股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度通过兵器装备集团财务 1 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载信 北京 朝阳区建国门外大街 : 特广场5层 邮编 100004 1 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 w grantthornton c 关于湖南天雁机械股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 110A010188 号 湖南天雁机械股份有限公司 ...

关于湖南天雁机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 湖南天雁机械股份有限公司全体股东: 我们接受湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了湖南天雁公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A016965 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,湖南天雁公司编制了本专项说明所附的湖南天雁机械股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是湖南天雁 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计湖南天雁公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对湖南天雁公司实施于 2024年度财务 报表审计中所 ...

湖南天雁机械股份有限公司 关于对兵器装备集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号—交易 与关联交易》的要求，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）作为关联方，须以公正、合理的原则对本公司与财务公司 之间的存、贷款等关联交易进行定期风险评估。本公司通过查验 财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审 阅财务公司相关财务报表及风险管理报告等经营资料，重点对财 务公司所面临的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及 其他风险因素及缓释措施予以持续关注和评估。现就财务公司经 营资质、业务的合法合规情况及风险评估状况报告如下： 二、财务公司内部控制情况 （一）内部控制环境 一、财务公司经营业务资质情况 （一）业务资质 1.财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。持有中国银行保险 监 督 管 理 委 员 会 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 证 件 号 为 ： L0019H211000001；持有北京市工商行政管理局颁发的《营业执 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公 司章程》《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计与监督委 员会工作规则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行了审计监督职责。现将审计与监督委员会 2024 年度履职情况报告如下。 一、审计与监督委员会基本情况 2024 年 11 月 29 日，经公司 2024 年第二次临时股东大 会选举，成立了公司第十一届董事会，会议通过了《关于公 司第十一届董事会专门委员会及组成人员的议案》和《关于 公司董事会专门委员会工作规则的议案》，公司董事会同意 成立审计与监督委员会，增加审计监督、法律合规等相关职 责权限。 报告期末，公司第十一届董事会审计与监督委员会由独 立董事张晨宇（主任委员）、独立董事楼狄明、专职董事金 铭 3 名董事组成。 二、会议召开情况 报告期内，委员会共召开 8 次会议，全体委员现场或通 讯出席了各次会议，具体情况如下： | 序号 | | | 召开日期 | | | | 会议审议事项 | | --- | --- | --- ...

公告编号：2025-010 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600698 （A股） 900946（B股） 证券简称：湖南天雁 天雁B股 湖南天雁机械股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年04月29日(星期二) 上午11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年04月22日(星期二)至04月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱tyen5617@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日发布公司2024年度报告和2025年第一 季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务 ...