业绩总结 - 2024年度营业收入43,250.56万元，2023年为48,771.09万元[12] - 2024年利润总额462.70万元，2023年为291.02万元[13] - 2024年归属于上市公司股东净利润285.20万元，2023年为411.74万元[13] 审计情况 - 致同对2024年度营收扣除情况核查认为符合规定[5] - 2024年财报经致同审计出具无保留意见报告[11]

财务报告 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 致同会计师事务所2025年相关会计报告涉及金额5250万元[19] 审计责任 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号为特殊普通合伙11010156[18] - 批准执业日期为2011年12月13日，文号为京财会许可[2011]0130号[18] - 社会信用代码为110105592343655[19]

湖南天雁机械股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | 110,689,040.03 | 100,550,629.98 | 10.08 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 882,621.16 | 628,4 ...

湖南天雁机械股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600698 900946 公司简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度报告 二零二五年四月 1 / 185 湖南天雁机械股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 四、公司负责人杨宝全、主管会计工作负责人叶芬及会计机构负责人（会计主管人员）龚莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照公司经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2024年度公司实现净利 润411.74万元，年末累计未分配利润为-90,892.85万元。经致同会计师事务所（特 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马朝臣，男，1959 年 5 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任北京理工大学博士后、副教授、教授、博 士生导师；北京理工大学学位委员会委员、机械与车辆工程 学院学位委员会副主任、热能与动力工程系主任；从事车用 涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内 燃机排气颗粒捕集与净化技术研究等。1998 年至 2022 年任 北京理工大学教授、博士生导师，2019 年 12 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚金科，男，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任湖南大学内燃机专业（热能与动力工程 专业）副教授、系主任、湖南大学教授、博士生导师、系主 任；湖南省汽车排放研究与检测中心主任；国家精品课程和 国家级精品资源共享课程"发动机排放污染及控制"负责人、 湖南省教学名师、湖南省省级教学团队带头人、湖南大学学 术委员会委员、工学一部学术委员会委员、动力机械及工程 学科学术带头人。2009 年至 2022 年任湖南大学二级教授、 博士生导师，2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人计维斌，男，1969 年 1 月出生，江苏工学院（现江 苏大学）内燃机设计与制造专业本科、上海机械学院（现上 海理工大学）流体力学专业硕士、同济大学动力机械及工程 专业博士毕业，教授级高工。曾任上海内燃机研究所助理工 程师、工程师、高级工程师、副处长，上汽集团商用车技术 中心行服检测部副总监、行业服务部总监。现任上海机动车 检测认证技术研究中心有限公司前瞻技术部副部长（总监）、 政研标准中心总工程师（总监）。 兼任国际标准化组织/内燃机技术委员会(ISO/TC70)委 员会经理，中国内燃机工业协会副秘书长，全 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 兼任中国金融会计学会、中国会计学企业会计准则专业 委员会、全国审计专业教育联盟理事，昆仑万维科技股份有 限公司（上市公司）独立董事、北京先进数通信息技术股份 公司（上市公司）独立董事。2024 年 11 月至今任公司独立 董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 1 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 本人履职期间，公司共召开 1 次董事会、1 次股东大会， 本人出席情况如下： | 参加股 | 参加董事会情况 | 东大会 | | | | | ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度任职期内，作为湖南天雁机械股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、 法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及 时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、 董事会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘桂良，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任湖南财经学院团委副书记；湖南财经学院 （2000 年 4 月并入湖南大学）会计系副教授；湖南英特会计 师事务所副所长；湘财实业公司财务总监。2007 年 6 月至 2022 年 3 月任湖南大学工商管理学院教授，2018 年 11 月至 2024 年 11 月任公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （三）参加董事会专门委员会的工作情况 本人作为审计委员会主任委员、法律合 ...

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 11 月 29 日，本人作为湖南天雁机械股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会等相关会议，充分发挥了独立董事作用，现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人楼狄明，男，1963 年 7 月出生，浙江大学内燃动力 专业本科、原上海铁道大学机车车辆专业硕士、同济大学车 辆工程专业博士毕业。曾任上海铁道大学机械工程系副系主 任、系党总支书记，同济大学机械工程学院分党委副书记兼 机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常 务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记。现任 同济大学二级教授（长聘）、博士生导师，国务院政府特殊 津贴专家。 兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中 国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中 国内燃机学会混合动 ...