股东大会基本情况 - 会议以现场加网络形式召开，表决采用现场投票加网络投票相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00，使用中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统[2] - 现场会议地点设在公司会议室[4] - 会议设监票人3名，其中2名为股东代表，1名为监事[2] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间原则上不超过1小时[1][2] 董事会工作情况 - 董事会由9名董事组成，包括3名专职外部董事和3名独立董事[5] - 2024年共召开11次董事会会议，审议通过66项议案[5] - 下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会[5] - 2024年共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[6] - 战略与投资委员会召开3次会议，审计与监督委员会召开8次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开7次[6] - 2024年共披露定期报告4份，临时公告59份[6] 监事会工作情况 - 2024年共召开8次监事会会议[9] - 对公司股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动等进行监督[9] - 认为公司决策程序符合相关规定，未发现董事及高管有损害公司和股东利益的行为[11] - 公司财务制度完善，财务报告真实反映了财务状况和经营成果[11][12] - 关联交易决策程序合规，价格公允无损害公司利益[12] 财务状况 - 2024年资产总额114,572.56万元，同比下降7.22%[13][14] - 负债总额37,686.87万元，同比下降20.07%[13][14] - 所有者权益76,885.69万元，同比增长0.72%[13][14] - 资产负债率32.89%，同比下降5.29个百分点[14] - 营业收入43,250.56万元，同比下降11.32%[17] - 净利润411.74万元，同比增长44.37%[17] - 非经常性损益对净利润影响额为4,626.88万元[17][18] - 计提资产减值准备1,280.43万元，减少税前利润1,280.43万元[42][43] 2025年重点工作 - 编制"十五五"财务管理规划，建设一体化财务管理体系[22] - 加强预算管理，强化运营监控和绩效考核[23] - 推进降本项目落地，实施18项降本举措[23][28] - 加强"两金"管控，提高经济运行质量[23][24] - 开展数字化、智能化建设，推进财务共享工作[25] - 加大技术试验设备投入，加快流体机电产品工艺策划[28] - 深耕传统业务，拓展战新市场[28] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易33,433.40万元，低于预计41,320万元[33] - 2025年预计关联交易33,637万元[35] - 主要关联方包括重庆长安汽车、哈尔滨东安汽车动力等[36][37] - 关联交易主要为销售和采购商品、产品以及在关联方财务公司存款[40] - 交易价格遵循公允原则并结合市场协商确定[40] 其他重要事项 - 2024年累计未分配利润为-90,892.85万元，拟不进行利润分配[31] - 全资子公司天雁有限拟申请3亿元授信额度[41] - 2024年主产品增压器销售50.86万台，同比降低[26] - 2025年计划投资13,590.1万元用于智能化改造等项目[30]

湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：600698（A 股） 证券简称：湖南天雁（A 股） 900946（B 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 湖南天雁机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限 公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。 二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络 投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。 三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利， 同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有 效证明，填写"发言登记表"。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大 会会务组报名，并填写"发言登记表"，经大会主持人许可后，予以发言。 五、股东发言应围绕本次会议议题，简 ...

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入4.33亿元，同比减少11.32% [2] - 2024年归母净利润411.74万元，同比增长44.37% [2] - 2025年一季度营业收入1.11亿元，同比增长10.08% [2][4] - 2025年一季度归母净利润88万元，同比增长40.44% [2][4] - 2025年一季度扣非净利润-122.8万元，同比上升32.59% [4] - 2025年一季度毛利率8.78%，负债率34.46% [4] 公司规划 - 2025年预计研发投入强度9%以上，营业收入目标4.9亿元 [2] - 公司实施"双轮驱动"战略，聚焦产品研发和结构调整 [2] - 做强传统主业同时拓展新四化业务，加快流体机电类新品市场投放 [2] - 强化精益管理、风险防控，加大安全环保投入 [2] 行业前景 - 中国是全球最大汽车零部件生产国，行业受国家重点支持 [3] - 《内燃机产业高质量发展规划(2021-2035)》推动技术突破 [3] - 汽车智能化、电动化趋势带动行业变革 [3] - 预计2025年国内汽车零部件市场规模突破5.2万亿元 [3] 行业地位 - 内燃机行业2024年产量7900-8000万台，较2023年略有增长 [3] - 公司是国内最早生产车用涡轮增压器的企业 [3] - 拥有国家企业技术中心，是国家专精特新小巨人企业 [3] - 已开发8个系列500余种涡轮增压器产品 [3] - 形成流体机械+流体机电"双轮驱动"产业格局 [3]

业绩总结 - 2024年营收4.33亿元，同比降11.32%，归母净利润411.74万元，同比增44.37%[3] - 2025年一季度营收1.11亿元，同比增10.08%，归母净利润88万元，同比增40.44%[3] 未来展望 - 2025年预计研发投入强度9%以上，营收目标4.9亿元[3] 新产品和新技术研发 - 已成功开发8个系列、500余种涡轮增压器等产品和多款电子水泵产品[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日13点30分在公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月15日15：00至5月16日15：00[4] 议案信息 - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5] - 议案相关公告2025年4月26日披露[7] 股权登记 - A股股权登记日2025年5月9日，B股5月14日[12] 会议登记 - 登记时间2025年5月15日9：00 - 17：00，地点公司证券办公室[16]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第十一届监事会第四次会议[2] - 会议通知于2025年4月15日发出[2] - 3名监事全部参加会议[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 2025年4月24日召开第十一届监事会第三次会议，3名监事全参加[1] - 会议审议通过19项议案，表决均为3票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 业绩总结 - 2024年度公司净利润411.74万元，年末累计未分配利润 - 90892.85万元[6] - 因未分配利润为负，2024年度拟不进行利润分配等[6] 其他 - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[1][4][6][8][9] - 监事会认为2024年度报告等合规、合理[1][9][10] - 会议通过2025年全面风险管理报告和审计计划议案[4]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第五次会议[1] - 会议通知于2025年4月15日发出[1] - 公司9名董事全部参加本次会议[1] 议案表决 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》全票通过[1][2] - 《关于经理层成员2024年度年薪收入及任期激励考核兑现情况的议案》全票通过[2][3]

业绩总结 - 2024年度公司实现净利润411.74万元[12] - 2024年末公司累计未分配利润为 - 90,892.85万元[12] - 公司2025年经营计划目标为4.9亿元[9] 会议相关 - 第十一届董事会第四次会议于2025年4月24日召开，通知于4月14日发出[1] - 公司9名董事全部参加第十一届董事会第四次会议[1] 议案情况 - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意票9票，尚需股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][9][10][12][14] - 《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》等关联议案表决同意票6票，关联董事回避[14] - 《关于计提资产减值准备的议案》《关于2024年会计政策变更的议案》获董事会通过，同意票9票[15][16] 利润分配 - 《关于公司2024年度利润分配预案》因累计未分配利润为负，拟不进行利润分配[12] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[17] - 公司董事会听取《关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》[16]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润4,117,402.74元[4] - 2024年度合并报表未分配利润 -908,928,531.73元[4] - 2024年度母公司未分配利润 -991,782,080.83元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等[3] - 预案需提交2024年年度股东大会审议[3] 决策通过 - 2025年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[8]