证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-040 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十届董事会第十六次会议，对《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的 议案》进行审议，关联董事谢力回避表决，非关联董事一致同意通过了该项议案。 公司独立董事事前核查了该事项，并同意提交公司第十届董事会第十六次会 议审议。独立董事对该事项发表独立意见，认为本次调整的日常关联交易是基于 公司业务需要发生的，符合公司实际情况。关联交易定价公允，不存在损害公司 和中小股东利益的情形，不会影响上市公司独立性；公司董事会在审议相关议案 时，关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次调整 2023 年度日常关联交易金额主要是根据公司生 产经营实际需要发生的，关联定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司及其 他股东利益的情况。 关于调整 2023 年度日常关联交易预计额 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-039 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开了第十届监事会第十一次会议，会议通知于 2022 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监 事全部参加本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：： 一、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会审核了公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报 告，监事会认为： 1、公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 ...

湖南天雁机械股份有限公司董事会审计 委员会对相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖南天雁机械 股份有限公司章程》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等有关规定,我们作为湖南天雁机械股 份有限公司(以下简称"公司")的董事会审计委员会委员, 就第十届董事会第十六次会议中《关于调整 2023 年度日常 关联交易预计额度的议案》发表如下审核意见: 经过认真审核,我们认为公司本次调整的关联交易属日 常关联交易,是基于公司及公司子公司正常生产经营需要所 发生的,关联定价原则遵循公平、公正原则,不存在损害公 司和中小股东利益的情形,也不会对公司的独立性构成影响。 同意将该事项提交公司第十届董事会第十六次会议审议。关 联董事需回避表决。 审计委员会委员签字: 日期: 2023 年 10 月 27 日 (本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书面审核意见之签字页) artify 7 28 7 谢 力 刘桂良 马朝臣 审计委员会委员:刘桂良、马朝臣、谢力 2023 年 10月 27 日 (本页无正文,为湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委 员会对相关事项书 ...

湖南大雁机械股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定,我们作为 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司"的 独立董事,基于客观、独立判断的原则,对公司第十届董事会第十六 次会议相关议案发表独立意见如下: 一、对《关于调整 2023年度日常关联交易预计额度的议案》的 独立意见 我们认为本次调整的目常关联交易预计额度是基于公司业务发 展需要,属于正常经营行为。本次关联定价原则遵循公平公正原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形,对公司持续经营能力、盈利 能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。此 项议案审议,关联董事回避表决。 二、对《关于领导班子成员 2022年度绩效收入考核兑现情况的 议案》的独立意见 公司 2022 年度领导班子成员年薪收入考核兑现情况符合公司实 际经营情况,有利于公司持续稳定发展。该事项的审议程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司和中小股东权益的 情形。我们同意关于领导班子成员 2022年度年薪收入考核兑现情况 的议案。此 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-038 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 关联董事谢力回避表决。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2022 年度绩效收入考核兑现情 况的议案》。 关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开了第十届董事会第十六次会议。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 7 名董事参加了本次会议（独立董事马朝臣因个人原因未能亲自出席本次会议， 委托独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作 ...

公司信息 - 证券代码：A股600698，B股900946 [1] - 证券简称：A股湖南天雁，B股天雁B股 [1] 活动公告 - 公司将参加2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与 [2] - 活动时间为2023年11月2日14:00 - 17:00 [2] - 公司相关人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况等问题与投资者沟通交流 [2]

一、本次业绩说明会召开情况 公司 2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 09 月 14 日(星期四) 13：00-14:00 在上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召 开。公司总经理胡辽平先生，董事会秘书、总会计师刘青娥女士，独立董事刘桂 良女士，独立董事马朝臣先生，独立董事龚金科先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及相关回复情况 证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-036 证券简称：湖南天雁（A 股）天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日(星 期 四 ) 13 ： 00-14:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

湖南天雁机械股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南天雁机械股份有限公司（以下简称"公司"）及股东 的合法权益，建立、健全公司治理机制，完善公司内部监督体系，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《湖南天雁机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务、业务、高管人员履行职务情况等公司事务 行使监督、检查权力的公司常设监察机构。 监事会设立监事会办公室，负责处理监事会日常事务。 第三条 监事会向股东大会负责并报告工作。 第二章 监事任职资格 第四条 监事会由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会 中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第五条 公司监事为自然人。具有《公司法》第一百四十七条规定的情形 以及被中国证监会确定为市场禁入，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的 监事。 董事、经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。 违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任 ...

湖南天雁机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十四条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其 ...

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-034 证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股） 湖南天雁机械股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 湖南天雁机械股份有限公司(以下简称"湖南天雁"或"公司")于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开了第十届监事会第十次会议，会议通知于 2023 年 9 月 5 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 3 名监事全部参加本次会 议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》 和公司章程的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议以通讯表决的方式，逐项审议并通过了如下决议： 三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会议 事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 湖南天雁机械股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日 一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议 案》，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 ...