业绩数据 - 截至2023年底，公司资产1038648.78万元，负债424219.14万元，营收4432696.31万元，净利润105888.52万元[7] - 截至2024年9月，公司资产1300731.02万元，负债668843.31万元，营收3095382.85万元，净利润53298.21万元[8] - 截至2023年底，嘉兴新嘉爱斯热电资产157271.92万元，负债20131.45万元，营收145399.56万元，净利润30368.57万元[9] - 截至2024年9月，嘉兴新嘉爱斯热电资产154551.75万元，负债16667.48万元，营收98726.90万元，净利润20286.76万元[9] 资产证券化业务 - 公司拟开展电费收费收益权资产证券化业务，融资不超5.3亿元，期限不超4年[1][4] - 专项计划次级规模占比预计不低于总规模的5%[5] - 专项计划优先级每季度付息，过手摊还本金[5] - 主要增信措施有优先级/次级分层机制、差额支付承诺[5][6] - 公司作为差额支付承诺人对资金差额部分提供支付承诺[6] 业务进展 - 2024年10月28日董事会审议通过开展资产证券化业务议案[12] - 业务尚需上交所审核，项目要素可能调整，发行有不确定性[2][13] - 专项计划不构成关联交易和重大资产重组事项[1][4][12]

会议信息 - 物产中大十届二十三次董事会会议通知于2024年10月23日发出，28日通讯召开[1] - 应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人[1] 审议事项 - 审议通过公司2024年第三季度报告，全票同意[1] - 审议通过控股子公司拟开展电费收益权资产证券化业务议案，全票同意[1]

业绩说明会信息 - 公司定于2024年11月6日下午3:00 - 4:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] - 会议网络地址为同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010390）[1] - 会议召开方式为网络在线交流[1] 报告披露 - 公司于2024年10月28日披露《2024年第三季度报告》[1] 投资者参与 - 有意参加说明会的投资者需在2024年11月5日前联系公司并提问题[3] - 投资者可在2024年11月6日下午3:00 - 4:00登录平台参与业绩说明会[3] 联系方式 - 联系人是陈洛毅[4] - 联系电话为0571 - 87054527[4] - 联系邮箱为chenly4@wzgroup.cn[4]

担保情况 - 宁波公司拟为物产中大化工出具1亿元担保函，此前担保金额为0元[1][2][3][10] - 2024年5月21日股东大会通过2.8亿元担保限额，本次在限额内[2] - 截至2024年6月30日，实际担保余额296.18亿元，无逾期对外担保[1][11] 物产中大化工情况 - 申请库容1万吨，存放于山东青岛黄岛区[2][10] - 注册资本5亿元，物产中大集团持股80%[4][6] - 2023年末总资产1519951.40万元，2024年二季度末1827491.89万元[9]

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-065 物产中大集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十大和 中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资 者合法权益，公司结合自身发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质量 面对复杂严峻的市场形势，公司始终锚定"努力打造'大而强、富而美'受 人尊敬的优秀上市公司"愿景目标，坚持稳中求进工作总基调，保持战略定力， 聚焦质的有效提升和量的合理增长，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，保持 良好发展势头。从 2015 年整体上市以来至 2023 年，营业收入、利润总额、归母 净利润、扣非 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-062 物产中大集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 2,464,674,014 | 98.4463 | 36,455,457 | 1.4561 | 2,441,753 | 0.0976 | 2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,050 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,503,571,224 | ...

会议安排 - 2024年9月10日召开董事会决议召集股东大会[4] - 9月11日刊登股东大会通知，距召开达15日[5] - 9月27日上午9：30现场会议召开，现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人1050人，代表股份2503571224股，占比48.2145%[7] - 现场5名股东代表，持股2214865810股，占比42.6546%[7] - 网络投票1045人，代表股份288705414股，占比5.5599%[9] - 中小投资者1048人，代表股份290843614股，占比5.6012%[10] 议案表决 - 《关于选举独立董事议案》，同意2464674014股，占比98.4463%[15] - 《关于变更会计师事务所议案》，同意2467372419股，占比98.5541%[17] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20]

物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 9 月 20 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会 议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案： 1.关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；(同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-063 物产中大十届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.关于 2024 年度投资预算中期调整的议案。(同意票 10 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： （1）董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕 ...

特此公告。 因公司董事会成员发生变动，根据《公司法》《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等有关规定，现调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 一、董事会审计委员会调整为：王会娟、曹茂喜、邵燕奇，王会娟为主任。 二、董事会薪酬与考核委员会调整为：曹茂喜、郑春燕、王会娟，曹茂喜为 主任。 其他董事会专门委员会组成人员不变。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-064 物产中大关于调整部分董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 于2024年9月27日以通讯方式召开。会议审议并通过《关于调整部分董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 物产中大集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 1 ...

融资决策 - 2022年8月19日召开董事会、9月8日召开股东大会，审议通过申请注册发行2022 - 2024年度债务融资工具议案[1] 注册情况 - 2022年12月4日收到《接受注册通知书》，注册2年内有效[2] 发行情况 - 2024年9月19日发行第七期超短期融资券，期限180天[2] - 计划和实际发行总额均为20亿元，发行利率2.08%[2] - 主承销商为建行，联席主承销商为中行[2]