募资情况 - 公司非公开发行A股股票755,499,623股，发行价每股5.05元，募集资金381,527.31万元，净额为379,898.67万元[2] 募投项目 - 原募投项目计划总投资442,316.97万元，拟使用募集资金379,898.67万元[5] - 汽车智慧新零售平台建设项目终止，已使用99万元，未使用余额82,915.88万元[6] - 变更后募投项目计划总投资442,316.97万元，拟使用募集资金379,898.67万元[8] 投入与节余 - 截至2025年3月31日，承诺投资总额379,799.67万元，累计已投入339,422.36万元[10] - 截至2025年3月31日，预计节余募集资金54,352.26万元[10] - 拟对5个项目结项，节余募集资金32,331.88万元拟永久补充流动资金[11] 各项目情况 - 线缆智能制造基地建设项目拟投入125,195.64万元，累计投入102,659.54万元，预计节余27,677.45万元[9][12] - 城市轨道交通集成服务项目拟投入112,500.00万元，累计投入110,513.02万元，预计节余2,903.01万元[9][12] - 供应链大数据中心建设项目拟投入32,521.40万元，累计投入17,657.45万元，预计节余22,020.37万元[9][20] - 东阳南马污水厂一期改扩建项目拟投入4,499.00万元，累计投入4,499.32万元，无节余[12] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目拟投入3,060.48万元，累计投入2,069.27万元，预计节余1,751.43万元[12] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目拟投入14,352.02万元，累计投入14,352.64万元，无节余[13] 资金安排与审议 - 公司拟将拟结项募投项目节余资金32,331.88万元永久补充流动资金[16] - 公司拟将供应链大数据中心建设项目节余资金22,020.37万元永久补充流动资金[23] - 2025年4月25日公司董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[25]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会、2次股东大会[3] - 2024年度召开6次审计委员会会议[6] - 2024年度召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 人员变动 - 2024年1月17日聘任胡健为数字总监[16] - 2024年5月21日选举范烨为公司董事[16] - 2024年9月27日选举王会娟为公司独立董事[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 其他事项 - 2024年进行关联交易遵循公平合理定价原则[13] - 原审计机构变更为天健会计师事务所[15] - 2025年独立董事将加强沟通提建议[18]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议[6] - 报告期内召开2次独立董事工作会议[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员聘任 - 2022年聘任王奇颖为财务总监[15] - 2024年聘任胡健为数字总监[16] 人员选举 - 2024年选举范烨为公司董事[16] - 2024年选举王会娟为独立董事[16] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通研究提建议[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 报告期内召开2次独立董事工作会议[10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》，内控有效[12] 人员变动 - 2024年审计机构由大华变更为天健[14] - 2024年聘任胡健为数字总监[16] - 2024年选举范烨为公司董事[16] - 2024年选举王会娟为公司独立董事[16] 未来展望 - 2025年加强各方沟通并深入基层研究[19]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事主持出席[6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年召开2次独立董事工作会议，独立董事积极履职[9] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[12] - 披露2023年度内部控制评价报告，执行总体有效[12] 人事变动 - 2022年5月聘任王奇颖为财务总监[14] - 2024年1月聘任胡健为数字总监，任期2024 - 2026年[14] - 2024年5月选举范烨为公司董事[14] - 2024年9月选举王会娟为独立董事[14] 其他事项 - 2024年进行关联交易，遵循定价原则[12] - 审计机构由大华变更为天健，聘任程序合规[13] - 董事、高管薪酬符合规定，2023年报酬与披露相符[16] - 2024年独立董事勤勉履职[17] - 2025年独立董事将加强沟通研究提建议[18]

公司基本信息 - 1996年5月获批首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，6月6日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为517,117.9890万元[3] - 公司股份总数为517,117.9890万股，全部为流通股[10] 股权变动 - 1992年9月设立时发行普通股总数为9030.32万股，浙服进出口公司国有净资产折股投入4930.32万股，其他定向募集股东现金入股4100万股[8][9] - 2007年8月浙江中大集团控股有限公司持有的8496.6467万股划转给物产集团[9] - 2015年9月向物产集团全体股东发行120,429.7688万股吸收合并，向煌迅投资有限公司发行1,669.6621万股购买股权，向9名特定投资者发行30,156.3133万股募集配套资金262,661.4888万元[9] 股份管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25% [15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10% [13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员或监事会给公司造成损失时有诉讼相关权利[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份累计冻结额达发行股份5%应2个工作日内书面报告公司[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[25] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[42] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[43] 董事会 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，职工董事1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事和监事[72] - 董事会临时会议可采用传真等快捷方式，会议开始前三日通知各董事[73] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工监事两名，职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[95] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委书记和董事长由一人担任，设专职副书记[50] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[105] - 公司指定《中国证券报》或《上海证券报》为刊登公告报刊，指定上海证券交易所网站为披露信息网站[110]

担保情况 - 2025年预计总担保限额为1005.24亿元人民币[1][2] - 截至2024年12月末，公司实际对外担保余额为233.10亿元[1] - 2025年度公司计划为全资及控股子公司提供担保4.75亿元[3] - 2025年度控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供担保992.16亿元[3] - 2025年度控股子公司计划为其参股子公司提供担保8.33亿元[3] - 上市公司母公司为控股子公司担保小计3.25亿元[4] - 上市公司母公司为物产中大国际贸易集团有限公司控股子公司担保1.5亿元[4] - 公司控股子公司之间互保合计73.2亿元[5] - 浙江物产实业控股为浙江物产道富有限公司担保11.4231亿元[5] - 物产中大金属集团有限公司内部担保小计202.063834亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司担保发生总额为551.62亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司担保余额为233.10亿元，占2024年末经审计净资产的55.20%[26] 投资情况 - 物产中大元通汽车有限公司对多家公司有投资额，元通汽车小计金额为1115500.00[7][8][9][12] - 物产中大元通电缆有限公司对多家公司有投资，涉及金额不等[12] - 物产中大元通实业集团有限公司对多家公司有投资，涉及金额不等[12] - 物产中大金轮蓝海股份有限公司对南通海门森达装饰材料有限公司投资55000.00[12] - 物产中大公用环境投资有限公司对湛江市粤绿环保科技有限公司投资32000.00[12] - 中大实业小计金额为100.1万美元[13] - 物产国际小计金额为165.6423万美元[14] - 物产环能小计金额为43.816万美元[14] - 物产化工小计金额为106.95705万美元[15] - 浙江物产中大电机铁芯制造有限公司金额为6500美元[13] - 雅深国际（香港）有限公司金额为75万美元[13] - 新加坡乾元国际能源有限公司金额为32.716万美元[14] - 盈科国际（香港）有限公司/盈泰国际（新加坡）有限公司金额为38.5万美元[14] - 物产中大（宁波）物流有限公司金额为6万美元[15] - 浙江物产化工港储有限公司金额为2320.5美元[15] - 物产物流小计投资金额为26.5万[16] - 物产云商小计投资金额为31.9万[16] - 物产融租小计投资金额为44万[17] - 物产欧泰小计投资金额为6万[17] - 中大期货小计投资金额为17.5万[17] - 物产健康小计投资金额为6.05万[17] - 物产医药小计投资金额为9万[17] - 产投小计投资金额为16.5万[18] - 浙油中心小计投资金额为4万[18] 子公司业绩 - 2024年浦江富春紫光水务有限公司总资产45915.08万元，负债19637.70万元，净资产26277.38万元，营收9024.17万元，净利润1623.77万元[1] - 2024年浙江中大新时代纺织品有限公司总资产12532.59万元，负债10109.58万元，净资产2423.00万元，营收28282.22万元，净利润344.98万元[1] - 2024年蓝鲸生物能源（浙江）有限公司总资产52421.58万元，负债32984.19万元，净资产19437.39万元，营收12051.45万元，净利润 - 566.39万元[1] 其他 - 2025年4月25日，公司召开十届二十六次董事会，审议通过对外担保额度和审批权限议案[25] - 本次对外担保系满足公司、子公司及部分参股公司生产经营需要，担保风险总体可控[23] - 公司原则上按所持股权比例对被担保公司提供担保，超股比担保时被担保人其他股东提供反担保[23] - 各被担保对象经营正常，为其担保有利于提高融资和业务经营能力，担保风险不大[25] - 为参股公司提供担保出于实际业务需要，控股子公司对参股公司重大事项有知情权和管理权，担保风险可控[25] - 控股子公司内部担保合计金额为918.958984万[18]

业绩总结 - 公司荣获2024浙江上市公司内控指数第3名[19] - 连续8年名列全省上市公司最佳内控前十强，近6年连续进入前三强[19] - 连续进入全国上市公司内控百强[19] 数据相关 - 纳入评价范围主要单位275家，涵盖各主要业务单元[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为92%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为94%[8] 未来展望 - 2025年以“强内控、防风险、促发展”为目标健全内控体系[20] 其他新策略 - 2024年开展“内控深化提升”等工作完善内控制度和流程[19] - 2024年以“全面提升内控体系，护航集团改革发展”为主题开展“11.9风险安全日”活动[19]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-015 物产中大关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | | 2023年（经审计）业 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | | 务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | | 证券业务收入 | 1 ...

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末注册会计师数量为2356人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元[1] - 2024年证券业务收入为18.40亿元，客户家数为707家[3] - 2024年审计收费总额为7.20亿元[3] - 2024年本公司同行业上市公司审计家数为114家[3] 风险保障 - 公司目前累计购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元[12]