证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-082 物产中大集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●重要内容提示： 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事曹茂喜先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，曹茂喜先生申请辞去公 司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、董事会审计委员会委 员职务。 一、董事/高级管理人员离任情况 特此公告。 物产中大集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 极筹备换届工作。详见公司于 2025 年 5 月 14 日发布的"物产中大关于董事会、 监事会延迟换届的公告（2025-029）" (二) 离任对公司的影响 鉴于曹茂喜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分 之一，公司于 2025 年 12 月 10 日召开的十届三十四次董事会，审议通过《关于 取消监事会并修订<公司章程>的议案》，修订后的《公司章程》，董事会人数由 10 人变更为 9 人，独立董 ...

物产中大集团股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为规范物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，提升公司治 理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》及相关法律、行政法 规等规定，制定本纲要。 第二条 公司系依据《公司法》和有关规定成立的股份有限公司。经中国证监会批准， 公司于 1996 年 5 月向社会公众公开发行了人民币普通股股票，并于 1996 年 6 月 6 日在上 海证券交易所上市。 第三条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，弘扬优秀企业家 精神，积极履行社会责任，形成良好公司治理实践。 公司治理应当健全、有效、透明，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利 并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司整体价值。 第四条 公司股东、实际控制人、董事、高级管理人员，应当依照法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和自律规则行使权利、履行义务，维护 公司利益。董事、高级管理人员应当持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉履职 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-081 物产中大集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-078 物产中大十届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届十六次监事会会议通 知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2025 年 12 月 10 日在公司以通讯方式召开，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）] 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票) [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证 券交易所网站（http://www.s ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-077 物产中大十届三十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司""物产中大"）第十届三十四 董事会会议通知于 2025 年 12 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯方式召开，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票) 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》及《上市公司章程指引（(2025 年修订）》等相关法律法规的规定， 公司结合实际情况对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本 次《公司章程》修订完成后，公司拟取消监事会，监事会的法定职权由董事会下 设的审计委员会行使，《物产中大集团股份有限公司监事会议事规则》等监 ...

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-080 物产中大集团股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向全体股东派发现 金红利，每股派发现金红利 0.10 元（含税），合计分配现金红利 517,117,989 元（含税）。 根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），2025 年前三季度公司合 并报表实现归属于母公司股东净利润 3,051,425,031.05 元，母公司实现净利润 1,401,873,120.37 元。为进一步回馈投资者，兼顾投资者短期收益和长期利益， 与股东积极分享经营发展成果，本次中期利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（ 含税） 。 以公司当前 总股本 5,171,179,890 股为基数计算，拟派发现金红利 517,117,989 元（含 税） 。 本次现金分红比例约为公司 2025 年前三季度归属于上市公司股东的 ...

公司利润分配方案 - 公司拟进行2025年中期利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[1] - 以当前总股本51.71亿股计算，拟派发现金红利总额为5.17亿元（含税）[1] - 本次分红比例约为2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的16.95%[1] 方案实施与审议程序 - 若股权登记日前总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] - 该利润分配方案已通过公司董事会和监事会审议[1] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议通过[1]

公司研发投入与科技创新成果 - 公司2024年1月至9月研发费用达10.49亿元人民币 [1] - 研发重点支出主要集中于高端制造板块，具体包括线缆、热电联产、轮胎制造、金属新材料等领域 [1] - 公司积极推进科技创新与产业创新深度融合，并取得较好成果 [1] 公司近期获得的创新平台与资质认证 - 公司首次获批国家级博士后科研工作站2个 [1] - 公司新增国家级专精特新“小巨人”企业2家 [1] - 公司新增省级专精特新企业5家 [1] - 公司新增省企业技术中心2个 [1] - 公司获批国家级绿色工厂1家 [1] - 公司获批“5G”工厂1家 [1]

核心观点 - 公司是一家由浙江国资委控股的综合性集团，主营业务为大宗商品供应链集成服务，并积极拓展金融服务与高端实业，近期股价出现小幅下跌，但公司基本面稳健，2025年前三季度净利润实现显著增长 [2][7][8] 公司业务与战略 - 公司主营业务涉及大宗商品现代供应链集成服务、汽车销售及后服务、房地产业务、金融服务，其中供应链集成服务是核心，占主营业务收入的92.05% [7] - 公司积极构建智慧供应链物流体系，运用物联网技术降低服务成本，提高利润率，其子公司物产物流是国家AAAAA级综合物流企业 [2] - 公司注册于杭州，实际控制人为浙江国资委，积极融入国家及浙江省大战略，参与大宗商品保供配送、浙江国际油气交易中心建设及共同富裕示范区建设 [2] - 公司在金融服务领域持续发展融资租赁、期货、财务公司、典当、资产管理、私募基金、保理等业务，并战略参股信泰人寿，持有其33%的股权 [2] - 公司控股子公司物产中大期货有限公司荣获“中国最佳期货公司”奖项，其稳价订单项目成为服务实体经济优秀案例 [3] 财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4329.79亿元，同比减少2.03% [8] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为30.51亿元，同比增长30.87% [8] - 公司A股上市后累计派现108.20亿元，近三年累计派现29.55亿元 [9] 市场与股东情况 - 截至2025年12月9日，公司总市值为280.28亿元，当日股价下跌1.09%，成交额1.69亿元，换手率0.60% [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为9.51万户，较上期增加11.14% [8] - 截至2025年9月30日，公司人均流通股为54375股，较上期减少9.72% [8] - 机构持仓方面，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1.12亿股，较上期减少1805.12万股；南方中证500ETF为第五大流通股东，持股4539.78万股，较上期减少108.07万股；交银新生活力灵活配置混合A为新进第十大流通股东，持股1767.92万股 [9] 资金与技术面 - 2025年12月9日，该股主力净流出543.22万元，占成交额的0.03%，在所属行业中排名35/48，主力趋势不明显 [4] - 近期主力资金流向：近3日净流入1084.07万元，近5日净流出2664.14万元，近10日净流出2228.70万元，近20日净流出2.95亿元 [5] - 主力轻度控盘，筹码分布较为分散，主力成交额1.12亿元，占总成交额的13.39% [5] - 该股筹码平均交易成本为5.70元，近期筹码集中度渐增，股价靠近支撑位5.38元 [6] 行业与概念 - 公司所属申万行业为交通运输-物流-原材料供应链服务 [7] - 公司涉及的概念板块包括：大豆、统一大市场、共同富裕示范区、参股保险、期货概念、长三角一体化、浙江国资、分拆概念、融资融券等 [2][7]

格隆汇12月8日丨物产中大(600704.SH)公布，下属控股公司安徽舜富精密科技股份有限公司（简称"舜 富精密"）股票挂牌公开转让申请已经全国股转公司审查同意。舜富精密股票将于2025年12月9日起在全 国股转系统挂牌公开转让。 ...