股票买卖时间规定 - 买入提前3个交易日，减持提前15个交易日书面通知董秘[4] - 新任职等2个交易日内委托申报个人信息[5] - 年报前15日、季报前5日不得买卖[9] 股份转让限制 - 任职每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售次年计基数[6] - 离职半年内不得转让[9] 股份变动与减持管理 - 股份变动2个工作日内报告并公告[13] - 减持首次卖出前15个交易日报告披露计划[13] - 减持完毕或未完成2个交易日内向交易所报告公告[14] 交易询问与决策 - 公司接收董/高管买卖询问函[25] - 董事会可同意特定交易，禁售另行通知[25] - 董事会可拒绝询问交易，避免违规[25] - 确认函双方各执一份[25]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者沟通，实现公司与股东利益最大化[1] - 管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[2] - 管理目的包括促进良性关系等[4] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面信息[4] - 通过多渠道、多方式开展管理工作[4] - 加强网络沟通渠道建设，在官网开设专栏[5] 沟通保障措施 - 设立投资者联系电话，专人负责并保证线路畅通[5] - 特定情形按规定召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[7] 工作负责人 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[8]

累积投票制规则 - 股东会选举两名以上董事时，每一股份表决权数等于股份数与应选董事总人数乘积[2] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[4] - 选举时有效选票数依类别和应选人数计算，且投向对应候选人[5] 选举相关规定 - 股东某类别董事选票超限额，该类别候选人选票作废[2] - 实行差额选举，得票多且出席股东表决权过半数者当选[3] - 得票相同且超规定致超应选人数需再次投票[3] - 一次未选够人数，对不够票数者再次投票，仍不够下次股东会补选[3] 其他 - 实施细则经股东会审议批准后生效，由董事会负责解释[3][4]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其法定职权由董事会下设审计委员会行使，相关监事会制度废止，该事项尚需提交股东大会审议[1][2] 公司历史与股权结构 - 公司1992年9月以募集设立方式设立，1996年6月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司已发行股份总数为517117.9890万股，均为流通股[12] - 2015年，公司向物产集团全体股东发行120429.7688万股吸收合并物产集团[9][11] - 2015年，公司向煌迅投资有限公司发行1669.6621万股，购买浙江物产国际贸易有限公司9.60%股权[9][11] - 2015年，公司向9名特定投资者发行30156.3133万股，募集配套资金262661.4888万元[9][12] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份或股份被司法冻结达规定比例需书面报告公司[19][20] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项重大事项，部分重大交易需股东大会审议[22][23][24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[27] - 单独或合计持有公司3%/1%以上股份的股东，可在大会召开10日前提出临时提案[28] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，职工董事一名[53] - 董事会每年至少召开两次会议，部分情形下需召开临时董事会会议[60][61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[77] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[80] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议；超10%，经董事会审议并报股东会批准[85] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[88]

人事变动 - 独立董事曹茂喜因公司治理结构调整辞职，原定任期到2025年5月16日，实际离任2025年12月10日[2][3] - 曹茂喜辞职使独立董事人数少于董事会总人数三分之一，辞职报告需股东大会通过后生效，此前继续履职[4] 公司治理 - 公司第十届董事会、监事会于2025年5月16日任期届满，正筹备换届[3] - 2025年12月10日董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[4] - 修订后董事会人数由10人变为9人，独立董事由4人变为3人[4]

公司上市信息 - 公司于1996年5月发行人民币普通股股票，6月6日在上海证券交易所上市[2] 股东与股东会规则 - 持有百分之一以上有表决权股份股东可请求委托出席股东会行使权利[8] - 股东会选举两名以上非独立董事实行累积投票制[9] 董事会与委员会设置 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[16] - 审计委员会成员3名，由非公司高级管理人员董事组成[25] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[25] 会议规则 - 办公会议决议须到会成员过半数通过，重大问题三分之二以上通过[30] - 办公会议纪要或决议自签发之日起保存10年[30] 董事与高管薪酬及考核 - 董事和高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会负责，独立董事履职评价有多种方式[32] - 董事和高级管理人员薪酬由基本、绩效、中长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于60%[34] - 公司按比例在年度报告披露和绩效评价后支付绩效薪酬，评价依据经审计财务数据[35] - 公司因财务造假等重述报告，追回董事、高管超额绩效薪酬和中长期激励收入[35] - 董事、高管违规造成损失，减少或追回未支付及已支付薪酬[35] 控股股东与关联交易 - 控股股东、实际控制人不得损害公司及其他股东权益[38] - 控股股东提名董事候选人应遵循规定，不得设批准程序[39] - 控股股东、实际控制人与公司人员、资产、财务、机构、业务分开[41] - 公司关联交易履行决策程序和信息披露义务[44] 利益相关者与信息披露 - 公司尊重利益相关者权利，为其维权提供条件[45] - 公司建立并执行信息披露事务管理制度[47] - 董事、高级管理人员保证公司披露信息质量[47] - 持股达规定比例股东等按规定披露信息并配合公司[47] - 公司自愿披露信息遵守公平原则，无违法违规行为[48] - 董事长对信息披露事务负首要责任，董秘组织协调[48] - 公司披露公司治理信息，落实改进计划和措施[49] 制度制订 - 公司制订《股东会议事规则》，列入或作为章程附件[8] - 公司制订《董事会议事规则》，报股东会批准，列入或作为章程附件[18]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年12月26日[3] - 现场会议9点30分开始[4] - 网络投票起止时间为2025年12月26日[5] - A股股权登记日为2025年12月19日[14] - 会议登记时间为2025年12月22日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 现场会议在公司三楼会议室[4] - 会议登记地点为杭州市环城西路56号6楼董事会办公室[16] 审议议案 - 包括取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[7] - 特别决议议案为议案1、议案2.02、议案2.03[12] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[12] 其他信息 - 公司联系人有殷畅等，电话0571 - 85777029，传真0571 - 85778008[16] - 议案已由相关会议审议通过并披露[8]

会议安排 - 物产中大十届十六次监事会会议通知于2025年12月4日发出，12月10日召开[1] - 应出席会议监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》5票同意、0票反对、0票弃权[1][3] - 《关于2025年中期利润分配方案的议案》5票同意、0票反对、0票弃权，另同意票9票、反对0票、弃权0票[3]

董事会会议 - 物产中大十届三十四次董事会会议于2025年12月10日召开，9位董事参与表决[1] 组织架构变更 - 公司董事会人数由10人变更为9人，独立董事由4人变为3人[2] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案获全票通过[1][4][5][6][7][8] - 《关于2025年中期利润分配方案的议案》需提交股东大会审议[7] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过[8]

业绩总结 - 2025年前三季度公司合并报表归母净利润3,051,425,031.05元[2] - 2025年前三季度母公司实现净利润1,401,873,120.37元[2] 利润分配 - 拟每股派现0.10元（含税），派现517,117,989元（含税）[1][2] - 现金分红比例约为前三季归母净利润的16.95%[2] - 分配方案已通过会议审议，待股东大会审议[1][3][4]