激励计划时间线 - 2019年12月12日公司审议通过激励计划草案等议案[4] - 2020年1月18日激励计划获国务院国资委批复[4] - 2020年2月26日同意向233名激励对象授予限制性股票5801.88万股[7] - 2020年3月9日同意向182名激励对象授予限制性股票3293.15万股[8] - 2020年3月24日发布激励计划授予结果公告[9] - 2022年12月30日审议通过第一个解锁期解锁条件部分成就议案[9] - 2023年1月7日发布第一个解锁期解除限售暨股份上市公告[9] - 2023年6月9日公告回购注销5797746股限制性股票[10] - 激励计划授予日为2020年2月26日，第二个解锁期于2023年2月26日届满[12] 业绩指标 - 中航产融2021年度加权平均ROE为10.17%，高于目标值和对标企业75分位值[13] - 中航产融2021年度净利润复合增长率为15.80%，高于目标值和部分对标企业[13][14] - 中航证券2021年度净利润复合增长率为76.06%，高于同行业对标企业[14] - 中航产融2021年度△EVA为37551.67万元，大于0[14] 第二个解锁期情况 - 可解锁激励对象135人，可解锁限制性股份数量5448396股，占总股本0.0617%[2][15][19][23] - 122人年度考核良好及以上，解锁比例100%[17][23] - 11人年度考核称职，解锁比例80%[17] - 2人年度考核不称职，解锁比例0%，204169股由公司回购注销[17][19] - 董事、高管已获授10万股，可解锁2.5万股，解锁比例25%[20] - 其他激励对象已获授2251.03万股，可解锁542.34万股，解锁比例24.09%[20] - 合计已获授2261.03万股，可解锁544.84万股，解锁比例24.10%[20] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意为135名对象办理解除限售及上市事宜[23] - 独立董事同意为135名对象所获股票解除限售并办手续[25] - 监事会认为符合规定，同意董事会办理相关事宜[26] - 律师认为已取得必要批准授权，需披露信息并办理解除手续[27]

激励计划 - 2020年2月26日向233名对象授予5801.88万股限制性股票[6] - 2020年3月9日向182名对象授予3293.15万股限制性股票[7] - 2023年1月12日161名对象666.4296万股限制性股票解除限售[9] - 2023年6月13日回购注销579.7746万股限制性股票[9] 会议审议 - 2019年12月12日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2020年2月25日股东大会通过激励计划修订稿等议案[5] - 2022年12月30日审议通过细化对标方式等议案[8] - 2023年12月12日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2024年2月26日审议通过调整对标企业等议案[10] 对标企业调整 - 调整前对标企业60家，拟调出宝德股份，调整后变为59家[11][15][16] - 宝德股份2021年主营变化，44.72%营收来自酒类行业[15] - 宝德股份2021年多项重大资产出售合计3亿元，占2020年末资产58%[15] 其他 - 董事会有权调整业绩指标和同行业标杆公司[14] - 此次调整对公司解锁条件无实质性影响[18] - 独立董事同意调整对标企业议案[19] - 监事会认为调整合规，不损害股东利益[20]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-005 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于中航产融 A 股限制性股票激励计划（第一期）第二个解锁期解锁 条件部分成就及解锁相关事宜的议案 表决 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-011 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在授信额度内 办理具体事宜，同时授权公司法定代表人签署上述融资额度内的授信有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。 特此公告。 中航工业产融控股股份有限公司 中航工业产融控股股份有限公司 关于 2024 年综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"或"中航产融"）于 2024 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年综合 授信额度核定及授信的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将相关事 项公告如下： ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-004 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 李昆鹏，男，汉族，1978 年 5 月生于河北省石家庄市，中共党员，中 央财经大学金融学专业硕士研究生。2006 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-003 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04 中航工业产融控股股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和本公司会计政策，为真实、公允地反映 公司截至 2023 年 12 月 3 ...

股东大会时间 - 2023年12月14日刊登召开通知[2] - 12月23日公告会议文件[3] - 12月29日如期召开[4] 参会股东情况 - 现场有表决权代表197,012,788股，占比2.2325%[6] - 现场和网络投票代表3,793,542,089股，占比42.9868%[6] 会议相关信息 - 由董事会召集[8] - 审议两项议案[10] - 现场与网络投票结合[12] - 审议事项均获通过[14]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-056 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,793,542,089 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-054 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 20 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或" ...

业绩情况 - 2023年1 - 9月营业总收入346.31亿元，净利润23.37亿元[6] - 2023年1 - 9月资产总计460.40亿元，负债合计305.71亿元[6] 股票发行 - 中航沈飞拟募资不超42亿元，航空投资拟2亿参与认购[2][4] - 发行定价不低于定价基准日前20日均价80%及每股净资产[7] 交易相关 - 2023年12月25日董事会通过认购议案，26日签协议[4] - 过去12个月关联交易未达2022年度净资产绝对值5%以上[4] 认购规定 - 认购数量为金额除以发行价向下取整，18个月不得转让[10][12] - 认购协议需满足五项条件生效，违约有赔偿规定[13][19] 决策流程 - 子公司认购议案经董事会、审计委员会通过，无需股东大会审议[20][21] - 独立董事事前审核同意，认为交易合规助业绩增长[20][21][22]