证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-056 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,793,542,089 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-054 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2023 年 12 月 20 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或" ...

业绩情况 - 2023年1 - 9月营业总收入346.31亿元，净利润23.37亿元[6] - 2023年1 - 9月资产总计460.40亿元，负债合计305.71亿元[6] 股票发行 - 中航沈飞拟募资不超42亿元，航空投资拟2亿参与认购[2][4] - 发行定价不低于定价基准日前20日均价80%及每股净资产[7] 交易相关 - 2023年12月25日董事会通过认购议案，26日签协议[4] - 过去12个月关联交易未达2022年度净资产绝对值5%以上[4] 认购规定 - 认购数量为金额除以发行价向下取整，18个月不得转让[10][12] - 认购协议需满足五项条件生效，违约有赔偿规定[13][19] 决策流程 - 子公司认购议案经董事会、审计委员会通过，无需股东大会审议[20][21] - 独立董事事前审核同意，认为交易合规助业绩增长[20][21][22]

关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票的议案 公司全资子公司中航航空产业投资有限公司以现金认购方式参 与中航沈飞股份有限公司向特定对象发行 A 股股票属于关联交易，本 次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交 易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次关联交易的实施体现公司积极介入中国航空工业集团有限公司 相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业 绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是 中小股东利益的情形。因此，我们就该事项发表同意意见。 独立董事：康锐 周华 张鹏 2023 年 12 月 25 日 中航工业产融控股股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中航工业 产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断，就公司第九届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下 独立意见： ...

二〇二三年十二月二十九日 目 录 | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 年第二次临时股东大会的通知····1 2023 | | --- | | 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计情况的议案 ··································8 | | 关于修订《中航工业产融控股股份有限公司担保管理规定》的议案················12 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-053 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、 23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、2 ...

股权激励 - 2020年2月26日向182名激励对象授予限制性股票3293.15万股[7] - 7名激励对象因客观原因不再具备资格，涉及回购股份1,327,005股[9] - 6名激励对象提前终止解锁，涉及回购股份449,753股[9] - 回购完成后激励对象为148名[13] 股票回购 - 限制性股票回购数量为1,776,758股[2] - 限制性股票回购价格为2.575元/股[2] - 回购价款预计不超4,575,151.85元[12] - 公司用自有资金支付回购[13] 股份变动 - 回购注销后有限售条件股份减至18,692,675股，股份总数减至8,823,117,508股[15] 分红 - 2020年10月16日向全体股东每股派发现金红利0.105元[11] 审批情况 - 独立董事同意回购注销1,776,758股，回购价2.575元/股[18] - 监事会同意向13人回购注销1,776,758股限制性股票，回购价2.575元/股[20] - 律师认为回购注销符合规定，尚需信息披露等登记[21]

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、 22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、 23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-053 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 ( ...

股票回购 - 拟向13人回购注销1,776,758股限制性股票[2] - 回购价格为2.575元/股[2] - 6人按授予价与前1交易日收盘价孰低原则回购[3] 关联交易 - 日常关联交易定价参考市场价格，公允且不损害中小股东利益[5] - 中航财务关联交易业务利于业务增长和中长期发展[5]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-052 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138753、 138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、 240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、 23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、信贷资产余额调增：中航财务发挥司库功能，积极推进贷款统筹工作; 2、存款余额调增：中航 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2023-051 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、 138753、138729、138850、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产 融 11、23 产融 13 中航工业产融控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三 ...