公司公告 - 中航产融原计划于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1] - 公司经营面临重大不确定性 可能对公司造成重大影响 [1] - 公司正在推进以股东大会决议方式主动终止股票上市工作 [1] - 因此无法在法定期限内披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [1]

强制退市风险与进展 - *ST东方（600811）股票将于2025年4月30日终止上市并摘牌 不进入退市整理期 终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统 主办券商为江海证券有限公司 [1] - *ST富润（600070）股票将于2025年4月30日终止上市并摘牌 不进入退市整理期 终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统 目前尚未聘请主办券商 [1] - *ST恒立（000622）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上 存在2024年营业收入低于3亿元及财报和内控报告被出具非标准审计意见的风险 可能导致2024年年报披露后被终止上市 [1] - *ST九有（600462）因2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值 公司股票被实施退市风险警示 若2024年度仍不符合申请撤销退市风险警示的情形 股票将面临被终止上市的风险 同时公司还面临重大违法退市风险 [1] 主动终止上市申请 - 玉龙股份（601028）拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易 申请进入全国中小企业股份转让系统退市板块继续交易 上交所已受理公司关于股票主动终止上市的申请 [2] - 中航产融（600705）拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易 转而申请在全国中小企业股份转让系统转让 已向上交所提交终止上市申请 目前尚待上交所决定是否受理 [2]

终止上市流程 - 2025年3月28日独立董事会议和董事会会议审议通过终止上市议案[7] - 2025年4月9日中航工业批复同意终止上市[7] - 2025年4月14日临时股东大会审议通过终止上市议案[7] - 2025年3月28日出具终止上市法律意见书[5] - 2025年4月28日出具补充法律意见书[12] - 终止上市尚需取得上交所同意决定[8]

新策略 - 公司拟撤回A股上交所上市，转至股转系统转让[2] - 2025年第二次临时股东大会通过终止上市事项[2] 进展安排 - 2025年4月15日披露现金选择权申报公告[2] - 4月23 - 25日披露申报提示性公告[2][3] - 4月28日披露申报结果及股份清算交割提示[3] 结果情况 - 申报现金选择权股份已过户[3] - 资金将5个工作日内转至股东账户[3]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-039 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产 融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 一、相关进展情况说明 （一）持续停牌安排 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已自2025年4 月3日（星期四）开市起停牌，将直至上海证券交易所在公告公司股票终止上市 决定之日后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。停牌具体安 排详见公司于2025年4月3日披露的《中航工业产融控股股份有限公司关于本次终 止上市事项的停牌公 ...

上市决策 - 2025 年 3 月 28 日会议通过终止上市及后续转让方案[1] - 4 月 9 日中航工业同意主动终止股票上交所交易方案[1] - 4 月 14 日股东大会通过主动终止上市议案[1][2] 后续安排 - 4 月 28 日向上交所提交撤回交易申请[2] - 终止上市后拟申请在股转系统挂牌转让[3][4] - 授权经理层办理后续工作并尽快聘请代办机构[5][6]

上市变动 - 中航产融拟撤回A股在上交所上市，转至股转系统转让[2] - 终止上市事项于2025年4月14日经股东大会通过[2] - 2025年4月28日已提交撤回申请，待上交所受理[2] 合规情况 - 财务顾问认为终止上市合规，利于股东利益[3] - 法律顾问认为符合法规，尚需上交所同意[3] 不确定性 - 终止上市最终审批及实施存在不确定性[3]

股本信息 - 公司股份数量为8,821,178,364股[15] - 1992年5月3日设立，股本总额为10,188.5万元[15] - 2012年总股本变为1,522,470,267股[17] - 2014年总股本变为1,866,349,221股[17] - 2015年总股本变为4,488,162,883股[17] - 截至2025年4月22日，总股本为8,821,178,364股[18] - 中航产融总股本88.21亿股，流通A股88.04亿股[24] 股权结构 - 截至2025年4月22日，中航工业直接持有公司39.89%的股权[18] - 截至2025年4月22日，中航工业间接控制公司11.13%的股权[18] - 截至2025年4月22日，中航工业合计控制公司51.02%的股权[18] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入115.22亿元，净利润15.92亿元，归母净利润5.99亿元[22] - 2024年9月30日资产总计4423.93亿元，负债总计3765.91亿元，资产负债率85.13%[22] - 预计2024年度归母净利润为 - 4800万元，扣非后净利润为 - 1.89亿元[23] 上市变动 - 公司拟撤回A股在上交所上市，转至全国中小企业股份转让系统转让[3][26] - 2025年3 - 4月，相关会议均审议通过终止上市议案[28][29][30][31] - 主动终止上市尚需上交所决定[33] 现金选择权 - 现金选择权行权价格为3.54元/股，股权登记日为4月22日[39][40] - 中航工业预计为不超过43.04亿股股份提供现金选择权[44] - 中航工业向除特定单位外在册全体A股股东提供现金选择权[49]

终止上市事项 - 公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，并申请在全国中小企业股份转让系统转让 [2] - 本次终止上市事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2] 现金选择权申报 - 现金选择权申报期间为2025年4月23日、4月24日、4月25日，连续三个交易日的9:30-11:30、13:00-15:00 [3][8] - 共有131,774个证券账户进行了有效申报，有效申报股份数量为4,134,072,543股 [8] - 现金选择权提供方中国航空工业集团有限公司已完成资金汇付，股份清算过户手续将根据相关规定于近日办理 [4] 公告披露 - 公司于2025年4月15日披露了现金选择权申报公告，并于4月23日、4月24日、4月25日分别披露了申报提示性公告 [3][8] - 公司于2025年4月28日披露了现金选择权申报结果公告 [4][8]

现金选择权公告 - 公司于2025年4月15日披露现金选择权申报公告[2] - 于2025年4月23 - 25日披露现金选择权相关提示性公告[2] 申报信息 - 申报时间为2025年4月23 - 25日特定时段[2] - 申报期间131,774个证券账户有效申报[3] - 申报期间有效申报股份4,134,072,543股[3]