业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润为-4800万元左右，将出现亏损[3] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18900万元[3] - 上年利润总额为216498.61万元，归属于母公司所有者的净利润为29018.73万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8044.26万元，每股收益为0.03元[5] 业绩变动原因 - 2024年公司业务结构转型调整，营业收入、手续费及佣金收入有所下降[6] - 2024年受外部宏观经济形势等影响，市场整体资产价格承压，公司持有的资产账面价值下滑[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据为初步测算，相关金融资产估值工作尚未全部完成[7] - 本期业绩预告未经注册会计师审计，未对业绩预减是否适当和审慎出具专项说明[7] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-004 债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、 240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、 23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第三十八次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 非公开协议转让股票相关事项议案同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案同意9票，反对0票，弃权0票[7] 其他 - 非公开协议转让股票议案关联董事杨东升、陈昌富回避表决[3] - 公司独立董事审议通过非公开协议转让股票议案并发表同意意见[5] - 非公开协议转让股票议案经公司董事会审计委员会审议通过[6]

股东大会时间 - 召开日期为2025年2月11日[4] - 现场会议14点开始[5] - 网络投票起止为2025年2月11日[5] 会议相关信息 - 审议非公开协议转让股票及调整2024投资计划议案[7] - 资料不迟于2025年1月24日在上海证券交易所网站刊登[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月23日[14] - 会议登记时间为2025年2月10日[15] 议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[11] - 议案1关联股东回避表决，关联股东为中国航空工业集团及下属单位[11] 联系方式 - 联系人张群，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[17]

会议信息 - 中航工业产融控股2024年12月30日召开九届三十六次董事会会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过调整2024年投资计划议案[3] - 表决结果为9票同意，0票反对和弃权[3] - 议案经战略委审议，需提交股东大会[4]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-056 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产 融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（ ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-055 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月22日14:00召开[4] - 第九届董事会第三十四次会议10月29日通过召开决议[3] - 10月31日公司发布召开股东大会通知[3] 参会情况 - 现场2名代表3,715,523,082股，占42.1027%[6] - 网络4610人代表104,511,104股，占1.1843%[6] - 共4612人代表3,820,034,186股，占43.2870%[6] 审议事项 - 审议修订董事会议事规则和聘任会计师事务所议案[9][10] 会议结果 - 召集人为公司董事会[8] - 表决合法有效，审议事项均通过[11]

业绩说明会安排 - 2024年11月26日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4][7] - 投资者可在2024年11月19 - 25日16:00前提问[3][7][8] 参会人员 - 董事长罗继德等参加业绩说明会[7] 报告发布 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[5] 交流内容 - 业绩说明会针对2024年前三季度经营及财务指标交流[6] 联系方式 - 证券事务部邮箱、电话、传真公布[9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年11月22日召开[8] - 现场会议于2024年11月22日14点在中航产融大厦30层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年11月22日[9] - 本次股东大会审议修订董事会议事规则和2024年聘任会计师事务所议案[11] - 会议资料不迟于2024年11月16日在上海证券交易所网站刊登[12] - 股权登记日为2024年11月13日，A股代码600705，简称为中航产融[16] - 会议登记时间为2024年11月21日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] - 会议登记地点为中航产融大厦41层[19] - 会议联系人张群，电话010 - 65675115，传真010 - 65675161[20] 董事会议事规则 - 修订后的董事会议事规则自股东大会审议通过之日起生效[26] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[33] - 兼任总经理或其他高管的董事不超董事总数二分之一[36] - 选举两名以上董事可采用累积投票制[36] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[46] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况，董事会有权在股东大会授权范围内决定[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应提交股东大会审议[50] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上，董事会有权在股东大会授权范围内决定关联交易事项[51] - 净资产绝对值5%以上交易需提交股东大会审议[53] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需提交股东大会审议[53] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等多种财务资助情况需提交股东大会审议[55] 董事会会议规定 - 审计等专门委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[56] - 董事会每年至少召开四次定期会议[71] - 八种情形下应召开临时董事会会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[72] - 召开临时董事会会议应提前五天通知董事，紧急情况可口头或电话通知并在会上说明[73] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，每一董事享有一票表决权[77] - 董事会作出决议，除需经全体董事的三分之二以上表决通过的事项外，必须经全体董事的过半数通过[77] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[67] - 董事会会议记录保存期限为10年[81] - 董事会应将相关会议记录等材料存放于中航产融备查，存放期限为10年[86] 会计师事务所聘任 - 2024年度拟聘任中兴华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[91] - 2024年度拟定财务报告审计费用61.2万元，内部控制审计报告费用54万元，均为2023年度审计费用的90%[91] - 中兴华2023年度末合伙人数量189人，注册会计师人数968人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人[91] - 中兴华2023年度业务总收入185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[92] - 中兴华2023年度上市公司审计客户家数124家，年报审计收费总额15,791.12万元[92] - 公司原审计机构大华于2021 - 2023年度为公司提供审计服务，2023年度审计意见类型为标准无保留意见[92] - 公司同行业上市公司中，中兴华审计客户家数为2家[92]