文章核心观点 公司第九届董事会第四十一次会议审议多项议案，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易并申请在全国中小企业股份转让系统转让，还决定召开2025年第二次临时股东大会及董事会公开征集投票权等事项 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议名称为中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十一次会议 [1] - 会议于2025年3月28日在北京以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事及公司高级管理人员列席，由董事长罗继德主持 [1] 审议通过事项 关于豁免董事会会议通知时限的议案 - 公司收到控股股东中航工业函件，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，鉴于需尽快召开董事会审议，建议豁免董事会会议通知时限，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案 - 公司经营面临重大不确定性，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，转而申请在全国中小企业股份转让系统转让，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 公司董事会战略委员会和独立董事均审议通过此议案，本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案 - 为保证终止上市事宜顺利进行，董事会授权经理层全权办理终止上市后有关工作，包括与代办机构签订协议、与中国证券登记结算有限责任公司签订股份托管等协议、办理股票终止上市及进入全国中小企业股份转让系统有关事宜，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 - 董事会决定于2025年4月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 关于董事会公开征集投票权的议案 - 为提高中小股东参与股东大会投票程度，公司董事会拟作为征集人，就拟于2025年4月召开的股东大会审议的以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向全体股东征集投票权，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] 报备文件 - 第九届董事会第四十一次会议决议 [4]

公司股本 - 公司股份数量为8,821,178,364股[15] - 1992年公司前身设立，股本总额为10,188.5万元[15] - 2012年重大资产重组后总股本变为1,522,470,267股[17] - 2014年非公开发行后总股本变为1,866,349,221股[17] - 2015年相关交易完成后总股本变为4,488,162,883股[17] 股权结构 - 中航工业直接持有公司39.89%股权，间接控制11.13%股权，合计控制51.02%股权[18] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入115.22亿元，净利润15.92亿元，归属母公司股东净利润5.99亿元[22] - 2024年末预计归属母公司所有者净利润 - 0.48亿元，扣非后净利润 - 1.89亿元[23] - 2024年9月30日资产总计4423.93亿元，负债总计3765.91亿元，资产负债率85.13%[22] 上市变动 - 公司拟主动撤回A股上市，转至全国中小企业股份转让系统转让[3][26] - 2025年3月28日董事会审议通过终止上市议案[28][29] - 终止上市尚需中航工业批复、股东大会审议、上交所决定[30][31] 现金选择权 - 中航工业为终止上市提供现金选择权，行权价格3.54元/股[33][38] - 现金选择权股权登记日拟定为4月22日[39] - 中航工业预计为不超过43.04亿股股份提供现金选择权[42]

公司决策 - 2025年3月28日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议[1] - 独立董事同意主动终止公司A股股票在上海证券交易所上市交易议案[1] - 该议案将提交公司第九届董事会第四十一次会议审议[1]

上市安排 - 公司拟主动撤回A股在上交所上市，转至全国中小企业股份转让系统转让[2] 现金选择权 - 需申报现金选择权的融资融券等投资者有划转或提前购回要求[3] - 现金选择权股权登记日拟定为2025年4月22日[3] 公告信息 - 2025年3月29日披露主动终止上市公告，编号临2025 - 016[2] - 证券代码600705，简称为中航产融[1]

终止上市安排 - 公司拟2025年3月29日披露终止上市公告，撤回A股上交所上市，转至股转系统转让[2] - 终止上市议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[4] - 需取得中航工业批复、上交所决定[14] 现金选择权 - 中航工业为提供方，行权价3.54元/股，溢价率约2.91%[7][10] - 股权登记日拟定4月22日，申报时间待确定[8] - 预计为不超4,304,078,969股提供[8] - 不具强制性，股东可自由选择[11]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-018 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、 115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、 240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、 24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于重大事项进展暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 个交易日（含停牌当日）。停牌具体安排详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中航 ...

股权结构 - 公司总股本为8,821,178,364股，中航工业合计控制51.02%[4] - 1992年公司设立时股本总额为10,188.5万元[2] 资金募集 - 2014年公司非公开发行股票，实际募集资金净额为4,893,199,991.16元[3] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业总收入为1,152,185.90万元[12] - 2024年1 - 9月净利润为159,171.82万元[12] - 2024年9月30日资产总计为44,239,344.04万元[12] - 2024年9月30日负债总计为37,659,052.42万元[12] - 2024年9月30日股东权益为6,580,291.61万元[12] - 2024年9月30日资产负债率为85.13%[12] 终止上市 - 2025年3月28日审议通过终止上市议案[14][15] - 终止上市需中航工业批复等[16] - 聘请中信建投证券和律所提供专业服务[18] - 现金选择权行权价格为3.54元/股[26] - 现金选择权股权登记日拟定为4月22日[27] - 中航工业预计为不超过43.04亿股提供现金选择权[30][31] 未来展望 - 终止上市后在化解风险前提下谋求经营发展[32] - 暂无资产注入、并购和重新上市安排[32] - 拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌[33] - 2025年3月28日授权经理层办挂牌手续[33] 信息披露 - 已披露终止上市方案、原因、战略及股东保护措施[17]

股本情况 - 1992年5月3日公司设立，股本总额10188.5万元[7] - 2012年重组后总股本变为1522470267股[8] - 2014年募资后总股本变为1866349221股[9][10] - 2015年股本变为4488162883股[10] - 截至出具日，总股本为8821178364股[11] 现金选择权 - 行权价格为3.54元/股[19] - 股权登记日为2025年4月22日[21] - 中航工业预计为不超4304078969股提供[24] 终止上市 - 2025年3月28日会议审议通过终止议案[25] - 需中航工业批复、股东大会通过及上交所同意[1][2][28][29] - 已履行现阶段所需程序，符合法规规定[28][29]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[7] - 现场会议于2025年4月14日14点在北京召开[7] - 网络投票起止时间为2025年4月14日[7] - 审议主动终止公司股票上市事项议案[10] - 股权登记日为2025年4月2日[15] 现金选择权 - 中航工业为部分股东提供现金选择权[31] - 行权价格为3.54元/股[36] - 股权登记日拟定为4月22日[37] - 预计为不超过4304078969股提供[40] 未来展望 - 拟终止上市转至股转系统转让[29] - 终止上市后谋求经营发展[42] - 暂无资产注入、并购和重新上市安排[42]

股东大会事项 - 2025年第二次临时股东大会审议主动终止公司股票上市事项议案[3] - 会议通知于2025年3月29日在上海证券交易所网站公告[6] 投票权征集 - 起止时间为2025年4月2日15:00至4月11日[5] - 征集对象为截止4月2日交易结束后登记在册全体股东[7] - 确权日为2025年4月2日[7]