限制性股票授予 - 2020年2月26日向233名激励对象授予限制性股票5801.88万股[6] - 2020年3月向182名激励对象授予限制性股票3293.15万股[7] 解锁与回购注销 - 2024年2月28日第二个解锁期可解除限售5,448,396股，涉及135人[10] - 第三个解锁期需回购注销5,652,567股，涉及135人[11] - 公司拟回购注销共计11,100,963股[11] 会议审议 - 2019年12月12日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2020年1月18日激励计划获国务院国资委批复[4] - 2020年2月25日股东大会审议通过相关议案[5] - 2022年12月30日审议通过细化对标方式等议案[8] - 2023年12月12日审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2025年2月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] 达标条件 - 2022年归母加权平均净资产收益率4.02%，第三个解锁期达标条件为不低于9.9%[11] - 2022年净利润较2018年复合增长率＜0，第三个解锁期达标条件为不低于7.2%[11] - 2022年EVA＜0，第三个解锁期达标条件为可解锁日前一会计年度△EVA>0[11] 回购相关 - 回购价格为2.575元/股，需支付回购款预计28,584,980.34元[12] - 公司拟用自有资金支付本次回购[13] - 回购注销后公司股份总数由8,821,178,364股减至8,810,077,401股[17] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销并调整价格[18] - 独立董事、监事会均同意回购注销，回购价2.575元/股[20][22]

公司决策 - 2025年2月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] - 同意向135名激励对象回购注销11100963股限制性股票[2] - 回购价格为2.575元/股[2] - 回购注销及调整价格事项将提交第九届董事会第三十九次会议审议[4]

股本变动 - 公司总股本将由8,821,178,364股减至8,810,077,401股[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[4] - 债权申报时间为2025年2月28日至4月13日[6] - 申报地点、联系人、电话、传真等信息明确[6] 会议决议 - 公司相关会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[7]

综合授信 - 公司拟申请不超930亿元综合授信[2] - 授信品种含多种贷款及发债授信等[2] - 有效期至下一年度新授信获批[2] 审批与授权 - 议案需股东大会审议批准[2] - 提请授权管理层办理具体事宜[2] - 提请授权法定代表人签署相关文件[2]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2025-009 债券代码：185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、 115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、 240684、240866 债券简称：22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产 融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、 24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同 意的独立意见。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、关于2025年综合授信额度核定及授信的议案 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-008 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出 ...

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[1] - 第九届董事会第三十八次会议1月17日通过召开本次股东大会决议[3] 参会情况 - 现场股东及代理人4名，代表37.159亿股，占比42.1248%[7] - 网络投票股东2392人，代表9991.3373万股，占比1.1326%[7] 审议结果 - 本次股东大会审议两项议案均合法获得通过[11][12]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2025-007 债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、 115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、 240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产 融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、 24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于公司及子公司拟协议转让股票 暨关联交易的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公 ...

中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议文件 二〇二五年二月十一日 目录 | 中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 | | --- | | 会的通知 1 | | 议案一：关于非公开协议转让股票相关事项的议案 7 | | 议案二：关于调整 2024 年投资计划的议案 12 | 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-004 债券代码：163165、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、 240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、 23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产 ...

业绩总结 - 2024年公司计提各项资产减值准备合计225,140.66万元[3] - 2024年计提减值准备使利润总额减少225,140.66万元[6] 资产减值详情 - 2024年应收款项减值准备计提636.85万元[4] - 2024年长期应收款减值准备计提76,422.52万元[4] - 2024年应收保理款项减值准备计提37,994.75万元[5]