浪管师事务院 YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 北京市嘉源律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-197 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航工业产融控股股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2025-028 债券代码：185835、137510、138553、138914、115464、115561、115708、115965、 115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 04、23 产融 05、23 产 融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30,675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中航工业产融控股股份有限公司 董事会公开征集投票权的 法律意见书 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中航工业产融控股股份有限公司 董事会公开征集投票权的法律意见书 金证法意【2025】字 0414 第 270 号 致：中航工业产融控股股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中航工业产融控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司董事会向截止2025年4月2日交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 征集2025年4月14日召开的公司2025年第二次临时股东大会投票权的相关事项 （以下简称"本次征集投票权"），依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简 称"《暂行规定》 ...

中航产融：公司将申请股票终止上市交易 控股股东提供现金选择权 智通财经4月14日电，中航产融(600705.SH)公告称，公司以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事 项已通过股东大会审议，公司将申请股票终止上市交易。公司设置异议股东及其他股东保护机制，由控 股股东中航工业向包括异议股东在内的、除中航工业及其下属单位外的全体A股股东提供现金选择权， 行权价格为3.54元/股。现金选择权股权登记日为2025年4月22日。 ...

终止上市相关 - 2025年4月14日股东大会通过终止上市议案，非中航系A股股东有现金选择权，未通过则无[3] - 公司股票2025年4月3日起停牌至摘牌，未通过则4月15日申请复牌[4] - 2025年第二次临时股东大会于4月14日召开[5] 现金选择权申报 - 融资融券信用账户投资者4月22日前划转股票至普通账户[4] - 约定购回式交易投资者4月21日前办理提前购回[4] - 股票质押式回购交易投资者4月22日前办理提前购回[4] - 现金选择权股权登记日为4月22日，非中航系A股股东可申报[7] - 终止上市获通过，另行确定并公告申报日期[7] 其他 - 终止上市信息以上海证券交易所网站及指定媒体公告为准[9] - 终止上市审批及实施存在不确定性[10]

终止上市相关 - 2025年3月28日董事会通过终止上市议案，29日披露公告[4] - 2025年第二次临时股东大会4月14日审议，需特定比例通过[4] - 股权登记日4月2日，4月3日起停牌直至摘牌[5] 现金选择权 - 若议案通过，除中航工业等外A股股东（部分除外）有现金选择权[3][4] - 现金选择权股权登记日拟定4月22日[7] 未通过处理 - 若未通过，股东无现金选择权，4月15日申请复牌[3][4][6]

上市安排 - 公司拟主动撤回A股在上交所上市，申请在股转系统转让[2] - 2025年4月3日开市起停牌，直至摘牌[2] - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为4月2日[2] - 若终止上市未通过，4月15日起复牌[3]

文章核心观点 4月2日沪指微涨，申万行业涨跌不一，非银金融行业上涨且主力资金净流入居首，同时给出该行业个股资金流向情况 [1][2] 沪指及行业表现 - 4月2日沪指上涨0.05%，申万行业中18个上涨，纺织服饰、美容护理涨幅居前，分别为1.45%、1.01%，国防军工、有色金属跌幅居前，分别为1.17%、0.87% [1] - 非银金融行业当日上涨0.58% [1][2] 资金流向 两市整体 - 两市主力资金全天净流出80.51亿元，9个行业主力资金净流入，22个行业主力资金净流出 [1] 行业资金流向 - 非银金融行业主力资金净流入规模居首，全天净流入17.87亿元，通信行业净流入9.63亿元 [1] - 医药生物行业主力资金净流出规模居首，全天净流出27.59亿元，电子行业净流出20.00亿元 [1] 非银金融行业个股资金流向 - 该行业84只个股中70只上涨、1只涨停、9只下跌，41只资金净流入，16只资金净流出超千万元 [2] - 净流入资金超亿元的有5只，中航产融净流入6.12亿元居首，湘财股份、电投产融分别净流入4.40亿元、3.05亿元 [2] - 净流出资金居前的有中国太保、广发证券、华泰证券，分别净流出1.39亿元、4556.55万元、4149.77万元 [2][5] 非银金融行业资金流向排名 - 给出非银金融行业多只个股代码、简称、今日涨跌幅、今日换手率、主力资金流量等数据 [3][4][5]

公司董事会决议 - 中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于2025年4月1日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长罗继德主持，全体董事审议并通过两项议案，表决结果为同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [1][2] 债券及债务融资工具安排 - 公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上交所的上市交易，并同步对公开发行的债券及债务融资工具采取转场外兑付及注销/摘牌处理 [1] - 涉及债券包括22产融02、22产融03等12只债券（代码185835、137510等），公司将与持有人达成协议并承诺按约如期兑付，避免违约 [1] 文件报备 - 会议决议文件已按规定报备，公告编号为2025-024 [2]

公司决策 - 拟主动撤回A股股票在上海证券交易所上市交易[2] - 拟与债券及债务融资工具持有人达成协议转场外有序兑付并注销/摘牌[2] 会议情况 - 第九届董事会第四十二次会议于2025年4月1日通讯召开，9位董事全出席[2] - 债券及债务融资工具相关安排议案9票同意通过[4] 公司承诺 - 承诺平稳推进兑付工作，保障按约如期兑付不违约[3]