股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月14日召开[4] - 现场会议14日14点在北京顺义中航国际产业园召开[5] - 网络投票4月14日进行，有不同时段要求[5] 议案相关 - 会议审议主动终止公司股票上市议案[8] - 议案内容3月29日在上海证券交易所网站公告[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月2日[14] - 网上登记4月12日全天，可扫码登记[17] - 现场登记4月12日特定时段，地点同现场会议[19] 其他 - 会议联系人是公司证券事务部，电话010 - 65675115[20] - 授权委托需选表决意见，未指示受托人有权表决[23]

终止上市安排 - 2025年3月28日会议审议通过终止上市议案[4][5] - 需中航工业批复及股东大会通过[6][7][8] - 股东大会股权登记日次一交易日停牌，决议后15个交易日内申请[3][8] 现金选择权 - 申报主体为除中航工业等外全体A股股东（部分除外）[11] - 提供方为中航工业，行权价3.54元/股[13][14] - 股权登记日拟定4月22日，不超43.04078969亿股[15][19] 其他情况 - 终止上市后无资产注入、并购和重新上市安排[20] - 经营面临重大不确定性[24] - 议案未通过或损害中小股东利益[25]

会议情况 - 第九届董事会第四十一次会议9位董事全出席[2] 议案表决 - 豁免董事会会议通知时限议案全票通过[5] - 主动撤回A股上市及转股系统转让议案全票通过[6][7] - 股票终止上市后相关事宜议案全票通过[12] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票通过[14] - 董事会公开征集投票权议案全票通过[17] 会议安排 - 决定2025年4月14日召开第二次临时股东大会[13] - 拟就终止上市事项向股东征集投票权[16]

公司信息 - 公司证券代码为600705，简称中航产融[1] - 公司多只债券有对应代码和简称[1] 停牌情况 - 公司A股于2025年3月28日开市起停牌，预计不超5个交易日[2] - 停牌期间按规定披露信息，事项确定后复牌[3] 其他说明 - 筹划重大事项存在不确定性，信息以指定公告为准[3] - 公告发布时间为2025年3月28日[6]

诉讼信息 - 2025年3月20日公司收到北京金融法院送达的民事起诉状等文书[4] - 原告为中国人寿，被告为中航产融[4] - 涉案金额暂计27.0965215009亿元[3][4] 过往协议 - 2018年11月2日原告支付中航投资增资项目保证金3亿元[5] - 2018年11月29日原被告等签订《增资协议》[5] - 2019年3月28日原被告等签订《增资协议之补充协议》[5]

限制性股票授予 - 2020年2月26日向233名激励对象授予限制性股票5801.88万股[6] - 2020年3月向182名激励对象授予限制性股票3293.15万股[7] 解锁与回购注销 - 2024年2月28日第二个解锁期可解除限售5,448,396股，涉及135人[10] - 第三个解锁期需回购注销5,652,567股，涉及135人[11] - 公司拟回购注销共计11,100,963股[11] 会议审议 - 2019年12月12日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2020年1月18日激励计划获国务院国资委批复[4] - 2020年2月25日股东大会审议通过相关议案[5] - 2022年12月30日审议通过细化对标方式等议案[8] - 2023年12月12日审议通过回购注销部分限制性股票议案[8] - 2025年2月26日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] 达标条件 - 2022年归母加权平均净资产收益率4.02%，第三个解锁期达标条件为不低于9.9%[11] - 2022年净利润较2018年复合增长率＜0，第三个解锁期达标条件为不低于7.2%[11] - 2022年EVA＜0，第三个解锁期达标条件为可解锁日前一会计年度△EVA>0[11] 回购相关 - 回购价格为2.575元/股，需支付回购款预计28,584,980.34元[12] - 公司拟用自有资金支付本次回购[13] - 回购注销后公司股份总数由8,821,178,364股减至8,810,077,401股[17] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销并调整价格[18] - 独立董事、监事会均同意回购注销，回购价2.575元/股[20][22]

公司决策 - 2025年2月26日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] - 同意向135名激励对象回购注销11100963股限制性股票[2] - 回购价格为2.575元/股[2] - 回购注销及调整价格事项将提交第九届董事会第三十九次会议审议[4]

股本变动 - 公司总股本将由8,821,178,364股减至8,810,077,401股[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或担保[4] - 债权申报时间为2025年2月28日至4月13日[6] - 申报地点、联系人、电话、传真等信息明确[6] 会议决议 - 公司相关会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] 公告信息 - 公告日期为2025年2月28日[7]

综合授信 - 公司拟申请不超930亿元综合授信[2] - 授信品种含多种贷款及发债授信等[2] - 有效期至下一年度新授信获批[2] 审批与授权 - 议案需股东大会审议批准[2] - 提请授权管理层办理具体事宜[2] - 提请授权法定代表人签署相关文件[2]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2025-009 债券代码：185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、 115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、 240684、240866 债券简称：22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产 融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、 24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同 意的独立意见。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、关于2025年综合授信额度核定及授信的议案 ...