青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 5 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整体规划目标组织编制并审议公司年度预 算； （三）审查公司初步预算方案，指导并讨论建议修正事项； （四）预算编制的环境变更 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会关联交易控制委员会工作规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）关联交易控制审议程序，严格履行信息 披露义务，有效提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易控制》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易控 制管理制度》的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会关联交易控制委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要负责监督、审核、检查公司与关联方发生的关联 交易事项，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会由 5 名董事组成，其中独立 董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 关联交易控制委员会委员不得由控股股东提名、推荐（独 立董事除外）或由在控股股东单位任职的人员担任。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长或提名委员会 提名，由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员 1 名，由独立董 事担任，负责并主持 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2023-039号 关于聘任公司副总经理的公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，经公 司总经理提名、董事会提名委员会任职资格审查，并经董事会九届十三次会议审议 通过，公司董事会同意聘任袁向龙先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事 会审议通过之日起至第九届董事会届满。 截至本公告披露日，袁向龙先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、 高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。未受到中国证监会的行政 处罚和上海证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》规 定禁止任职的情形，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员 的其他情形。 特此公告。 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023年12月26日 附件： 袁向龙先生：男，藏族，生于1988年，中共党员，大学本科学历，经济师。 曾任青海省投资集团有限公司人力资源部高级业 ...

项目进展 - 2023年12月13日收到大风山天青石精选项目准予备案通知书[1] - 已完成天青石洗矿工艺中试试验[1] - 天青石精选项目前期工作尚在进行中[3] 项目意义 - 大风山锶矿开发利用符合公司战略和业务发展需要[2] - 开发利用有利于保障主营锶盐业务原材料供应[2] - 开发利用可形成上下游产品完整产业链[2] 项目风险 - 项目实施需取得相关审批并在备案有效期内开工[3] - 项目建成后收益受多因素影响存在不确定性[3]

人事变动 - 张国毅因工作变动于2023年12月7日申请辞职[1] - 辞去董事、副总经理等职务，辞职后不再任职[1] 后续安排 - 公司将补选董事和选聘财务总监[1] - 总经理李军颜暂代财务总监职责[1]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、法规和《公 司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，非独立董事7人。 第五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长和副董事长由公司 董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、预算、关联交易 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临 2023-035 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,073,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.9947 | 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持，本次会议采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书甘晨霞女士出席了 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | . | | | --- | --- | | . | . . | | 1 | 1 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改（1995）第 048 号文批准， 以募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册设立，取得企业法人营业执照。公 司统一社会信用代码：916300002265916670。 第三条 公司于 1996 年 4 月 26 日经中国证监会证监发审字（1996）32、33 号文 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股 A 股股票，于 1996 年 6 月 6 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：青海金瑞矿业发展股份有限公司 | 第一章 ...

| 健纺 上海市建纬律师事务所法律意见书 建緯律師事務所 CITY LAW FIRM 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市建纬律师事务所 日期: 2023 年 11 月 29 日 上海市建纬律师事务所法律意见书 法律意见书 建纬律证券非诉法意书(2023) 第【1129】号 致青海金瑞矿业发展股份有限公司: 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"金瑞矿业"或"公 司"）2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 于 2023 年 11 月 29 日在青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公 司五楼会议室召开,上海市建纬律师事务所(以下简称"本所") 接 受金瑞矿业委托,指派魏学美律师、向锐律师出席了本次会议,并就 本次会议的相关法律问题发表意见。 对本法律意见书的出具,本所律师声明如下: 关于青海金瑞矿业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 N 1.本所律师依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《青海金瑞矿业发展股份有限公司 ...

股东大会相关 - 授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[2] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[6] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[13] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[10] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知股东[16][17] - 召集人应在召开股东大会5日前披露有助于股东决策资料[17] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东大会网络或其他方式投票时间有明确规定[25] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[28] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 审议影响中小投资者利益重大事项时需对特定股东表决情况单独计票并公开披露[29] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[29] - 选举董事、监事两人以上（含两人）应实行累积投票制[32] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[35] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[37] - 决议由董事会负责执行，可由总经理组织实施[39] - 通过派现等提案应在结束后二个月内实施具体方案[40] - 公告等需在符合规定媒体和证券交易所网站公布[42] 董事会相关 - 审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[9][10] - 同意召开应在作出决议后5日内发出通知[9][10] 候选人相关 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份股东向董事会提出[31] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东向董事会提出[31] - 股东代表担任的监事候选人由单独或合并持有公司3%以上股份股东或监事会提出[31] 其他 - 《规则》由公司董事会负责解释，经董事会审议通过报股东大会批准之日起生效实施[42]