公司表现 - 金瑞矿业今日涨停，全天换手率为6.28%，成交额达2.09亿元，振幅为10.56% [1] - 营业部席位合计净买入5461.43万元 [1][1] - 该股因日涨幅偏离值达10.46%上榜 [1]

信息披露变更 - 公司原指定信息披露媒体为《上海证券报》和上交所网站[1] - 与《上海证券报》协议2024年12月31日到期[1] - 2025年1月1日起变更为《证券时报》和上交所网站[1]

案件情况 - 公司为被告，案件处于一审判决阶段[3] - 涉案金额112.2万元及逾期利息[3] 合同与付款 - 2013年合同约定工程总造价486万元[4] - 西海煤炭欠付112.2万元[4] 判决结果 - 西海煤炭十日内支付112.2万元及利息，公司连带清偿[6] - 案件受理费14,898元由西海煤炭负担[7] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼仲裁[8] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[9]

项目进展 - 推进大风山天青石精选及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作[1] - 大风山天青石精选项目备案延至2026年12月，计划2025年开工[2] - 4.5万吨/年碳酸锶项目计划2025年底开工[4] 项目筹备 - 完成4.5万吨/年碳酸锶项目子公司注册及备案法人变更[3] - 委托编制4.5万吨/年碳酸锶项目可研报告[4] 项目影响 - 两项目投产后扩大锶盐业务规模，收益不确定[4]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和6名非独立董事[4] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4][5] 董事会权限 - 决定交易金额3000万元以下的重大关联交易事项[6] - 决定交易金额5000万元以下的收购出售资产等行为[6] - 决定金额2000万元以下的对外担保等事项[6] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[9][10] - 定期会议和临时会议分别提前10日和5日通知[14] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行，以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17][25] - 表决一人一票，计名和书面表决，审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保需出席2/3以上同意[24][26] 特殊情况处理 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[27] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[27] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[27] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 秘书安排人员记录，包含届次、时间等内容[32] - 与会董事签名确认，有异议可书面说明[33] - 会议档案保存不少于10年[33]

公司基本信息 - 公司1995年经批准以募集方式设立，1996年6月6日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币288,176,273.00元，股份总数为288,176,273.00股，均为普通股[6][13] - 公司成立时向发起人发行5500万股，占可发行普通股总数的73.33%[13] 公司治理 - 董事长辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[7] - 公司董事会、监事会等各治理机构有相应职责、议事规则和人员任职要求[67][70][75][104][112] 股份相关 - 公司增加资本可采用公开发行股份等五种方式，六种情况下可收购本公司股份[16] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式等进行，因特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16][17] - 公司董事、监事、高级管理人员等股份转让有相关限制[19][20] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[24] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销，特定情况下可诉讼[26] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[32][33] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需召开临时股东会[33] - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈，召集人按规定时间通知股东[37][43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[124] - 利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过，股利（或股份）需在2个月内派发[125] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[121] - 公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况[128] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前25天通知[138] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序[145][146]

会议安排 - 监事会会议通知及材料于2024年11月4日以邮件发出[2] - 监事会于2024年11月6日在青海西宁召开[2] 参会情况 - 监事会会议应到监事5名，实到5名[2] 审议结果 - 审议通过豁免本次监事会会议通知期限议案，5票同意[3] - 审议通过选举公司第十届监事会主席议案，5票同意[4] 选举结果 - 选举杨森先生为公司第十届监事会主席[4]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人人数为100人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为145,697,954股，占比50.5586%[3] - 公司9名在任董事、5名在任监事全部出席会议[6] 议案表决 - 《关于调整董事会席位暨修订<公司章程>》等5项议案同意比例超99%[7] - 部分议案同意比例97%以上，《委托理财议案》同意比例93.9236%[10] 人员选举 - 任小坤、童成录分别当选非独立董事、独立董事，占比超98%[8][9] - 任小坤、王树轩、杨森分别获部分票数参选[10][11] 会议结果 - 本次股东大会议案均审议通过，第1项为特别决议议案[11] - 律师见证认为会议召集、召开及表决合法有效[12]

换届选举 - 公司于2024年11月6日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第十届董、监事会人员任期三年[3][4] - 高级管理人员等任期三年至第十届董事会任期届满[5] 人员构成 - 第十届董事会非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第十届监事会非职工代表监事3人，职工代表监事2人[4] - 副总经理3人，郑永龙兼任财务负责人并代行总经理职责[5] 人员任职 - 董事会秘书为甘晨霞，证券事务代表为杨超[5] - 张小红等6人换届离任[6][7] - 任小坤任党委书记、董事长[9] - 杨森任党委委员等职[12] - 刘惠珍任多公司财务总监等职[13] - 来阳康任总经理助理等职[13] - 雷磊任内审与法务部副主任[13] - 杨超任证券部副部长[13]

委员会构成 - 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员 1 名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议 2/3 以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不少于 10 年[14] - 不定期召开，提前三日通知成员[13] 职责与流程 - 负责研究公司长期战略、ESG 工作和重大投资决策并提建议[2] - 业务归口部门协助制定实施整体发展战略[10] - 新增投资项目经业务归口部门汇总、总经理办公会初审、委员会审议[11] 生效规则 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[18]