董事会会议安排 - 董事会会议通知于2024年11月4日发出，11月6日召开[2] - 董事会会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决结果 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票通过[3] - 选举任小坤为董事长全票通过[4] - 聘任郑永龙等人员相关议案全票通过[6][7] - 调整专门委员会成员人数全票通过[8] - 选举专门委员会委员全票通过[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月6日9:00在青海西宁召开[4] - 10月22日公司董事会公告会议通知[11] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人100名，代表股份145,697,954股，占比50.5586%[15] - 现场3名代表股份143,459,754股，占比49.7819%[15] - 网络97名代表股份2,238,200股，占比0.7767%[15] 议案表决 - 《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意股份数145,651,354股，占比99.9680％[20] - 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》同意股份数145,649,154股，占比99.9665％[21] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》同意股份数145,649,154股，占比99.9665％[22] - 《关于公司及所属子公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，出席会议股东同意股份数145,561,954股，占比99.9066%[25] 人员当选 - 任小坤等多人当选公司第十届董事会、监事会成员[26][28][34][35][36][37][39][40] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[42]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 会议召开前应提前三日通知全体成员，紧急情况除外[13] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责拟定董事与高管考核标准并进行考核[7] - 负责研究、拟定和审查公司董事和高管薪酬政策和方案[7] 其他事项 - 会议记录由证券部保存，期限不得少于10年[21] - 人力资源部门为日常办事机构[10] - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2024 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 3 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 预算委员会的主要职责权限： （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整 ...

关联交易控制委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 会议相关安排 - 不定期召开，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会[13] - 会议通知提前三日发出，紧急情况可随时通知[13] 资料保存与职责 - 会议记录证券部保存，期限不少于10年[15] - 对提交董事会的关联交易事项进行审查等[7] 工作协调与支持 - 董事会秘书组织、协调与相关单位工作[10] - 证券部会同财务等部门提供书面资料[10]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员经董事长或提名委员会提名，由董 事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员 1 名作为召集人，由会计专 业人士的独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监 ...

股东会相关 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][9][10][11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[14] - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日以公告方式通知各股东[21] - 股东会召集人应在召开股东会5日前披露必要会议资料[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一经确认不得变更[24] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过[28] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司特定人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决情况单独计票并公开披露[30] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会通过有关派现、送股、资本公积转增股本提案或下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司应在股东会结束后二个月内实施[42] 董事会相关 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] 候选人相关 - 公司非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东向董事会提出[32] - 公司独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[32] - 公司监事候选人中由股东代表担任的，由单独或合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出[32]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体成员，紧急情况可随时通知[13] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 表决权与委托 - 每一名委员有一票表决权，最多接受一名委员委托[14] - 独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员[14] 记录保存 - 会议记录由证券部保存，期限不得少于10年[14] 生效时间 - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[18]

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-045 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年9月19日的2024年第二次临时股东大会审议通过。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 288,176,273 股 ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2024-044号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第十届监事会职工代表监事简历 附件：第十届监事会职工代表监事简历 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 2024年10月26日 附件： 雷磊先生，汉族，生于 1990 年，中共党员，大学本科学历，助理级法律顾问、 助理政工师。自 2016 年开始在金瑞矿业内审与法务部工作，任审计主办兼任纪检干 事、审计主管。现任金瑞矿业内审与法务部副主任、职工代表监事。 青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，经公司 2024 年 10 月 25 日召开的 职工大会审议，选举来阳康先生、雷磊先生为公司第十届监事会职工代表监事（简 历附后）。上述职工代表监事任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求， 不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在上海 证券 ...