委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 会议召开前应提前三日通知全体成员，紧急情况除外[13] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] 职责权限 - 负责拟定董事与高管考核标准并进行考核[7] - 负责研究、拟定和审查公司董事和高管薪酬政策和方案[7] 其他事项 - 会议记录由证券部保存，期限不得少于10年[21] - 人力资源部门为日常办事机构[10] - 董事薪酬政策报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬方案报董事会批准[11]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会预算委员会工作规则 (2024 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步强化青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会决策功能，充分发挥预算规划、 协调、激励及监管的作用，提高预算管理的科学性，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会预算委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算 执行情况进行监督和审核。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由 3 名董事组成，其中包括董事 长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长或提名委员会提名，并 由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根据本规则第三至五条规定补足委 员人数。 第三章 职责权限 第七条 预算委员会的主要职责权限： （一）确定公司预算编制的总原则； （二）根据公司整 ...

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 11 月修订） 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，其成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员经董事长或提名委员会提名，由董 事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员 1 名作为召集人，由会计专 业人士的独立董事委员担任。 第一章 总则 第一条 为进一步提高青海金瑞矿业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，强化董事会决策功能，规范 董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监 ...

关联交易控制委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 会议相关安排 - 不定期召开，两名以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会[13] - 会议通知提前三日发出，紧急情况可随时通知[13] 资料保存与职责 - 会议记录证券部保存，期限不少于10年[15] - 对提交董事会的关联交易事项进行审查等[7] 工作协调与支持 - 董事会秘书组织、协调与相关单位工作[10] - 证券部会同财务等部门提供书面资料[10]

股东会相关 - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所代表有投票表决权股份总数二分之一以上通过[2] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[5][9][10][11] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[8] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[9][10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[14] - 年度股东会召开前二十日、临时股东会召开前十五日以公告方式通知各股东[21] - 股东会召集人应在召开股东会5日前披露必要会议资料[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一经确认不得变更[24] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[26] - 股东会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数以上通过[28] - 股东会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除公司特定人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决情况单独计票并公开披露[30] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[40] - 股东会通过有关派现、送股、资本公积转增股本提案或下一年中期分红条件和上限制定具体方案的，公司应在股东会结束后二个月内实施[42] 董事会相关 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[5] 候选人相关 - 公司非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东向董事会提出[32] - 公司独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东向董事会提出[32] - 公司监事候选人中由股东代表担任的，由单独或合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出[32]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长或1/3以上董事会成员联合提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[5] 会议规则 - 会议需提前三日通知全体成员，紧急情况可随时通知[13] - 应由2/3以上的委员出席方可举行[14] - 决议须经全体委员过半数通过[14] 表决权与委托 - 每一名委员有一票表决权，最多接受一名委员委托[14] - 独立董事委员不能出席应委托其他独立董事委员[14] 记录保存 - 会议记录由证券部保存，期限不得少于10年[14] 生效时间 - 本规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[18]

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2024-045 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.1 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/12 | － | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2024年9月19日的2024年第二次临时股东大会审议通过。 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 288,176,273 股 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月25日选举来阳康、雷磊为第十届监事会职工代表监事[1] - 来阳康、雷磊与三名非职工代表监事组成第十届监事会[1] 人员信息 - 来阳康生于1980年，现任总经理助理等职[3] - 雷磊生于1990年，现任内审与法务部副主任等职[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月6日上午9:00[4] - 股权登记日为2024年10月31日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室[4] 董事会调整 - 公司将董事会成员人数由11人减少至9人[9] - 非独立董事人数由7名减少至6名[9] - 独立董事由4名减少至3名[9] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[10] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[10][11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员违规致损时可请求监事会诉讼[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在监事会违规致损时可请求董事会诉讼[11] 会议决议通过比例 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[15] 董事任职相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，不能担任公司董事[15] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，不能担任公司董事[15] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年，不能担任公司董事[15] 公司委员会职责 - 战略与ESG委员会负责公司长期发展战略、ESG工作和重大投资决策研究并提建议，还对实施过程监控和跟踪管理[18][19] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[19] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，遴选、审核人选并向董事会提建议[19] 财务相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[22] - 利润分配方案提交股东会审议，经出席股东会股东所持表决权1/2以上通过方可生效[22] - 公司当年利润分配方案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 公司解散与清算 - 持有公司表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[25] - 公司修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[24][25] 审计与理财 - 公司拟续聘致同事务所为2024年度财务和内部控制审计机构，审计费用总计92万元，其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用32万元[109] - 2023年11月29日至2024年11月28日，公司及所属子公司合计可使用不超过5亿元闲置自有资金开展委托理财业务，目前委托理财余额为1.5亿元[111] - 公司及所属子公司拟合计使用不超过3亿元闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可循环滚动使用[113] 人员提名 - 提名任小坤、展洁、张文升、李鹏、郑永龙、甘晨霞为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期3年[123] - 提名童成录、祁辉成、王树轩为第十届董事会独立董事候选人，任期3年[127] - 提名杨森、刘惠珍、王冬为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期3年[131]

业绩说明会信息 - 2024年10月30日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 网络平台为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 2024年10月23日至29日16:00前可提问[2][6] 参会人员 - 副总经理郑永龙等参加业绩说明会[5] 报告披露 - 2024年10月22日披露《2024年第三季度报告》[2]